大连天神娱乐股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2019一075

大连天神娱乐股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召集人：大连天神娱乐股份有限公司董事会；

2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2019年7月22日（星期一）下午15:00

（2）网络投票时间：2019年7月21日至2019年7月22日

通过深圳证券交易系统网络投票时间：2019年7月22日上午9:30一11:30、下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票时间：2019年7月21日下午15:00至2019年7月22日下午15:00的任意时间。

4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室；

5、会议主持人：董事尹春芬女士；

6、会议的通知：公司于2019年6月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人，代表股份208,286,292股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数22.3449%。其中：

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表5人，代表股份数208,282,192股，占公司有表决权股份总数的22.3444%。

2、网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东2人，代表股份数4,100股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。

会议由公司董事尹春芬女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。北京德恒律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案的审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。

具体表决结果为：

《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意208,284,292股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况

同意11,809,818股，占出席会议中小股东所持股份的99.9831%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0169%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本议案须以特别决议方式通过，本议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上同意，获得有效通过。

四、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所王琤律师、陈洋洋律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2019年第三次临时股东大会决议；

2、北京德恒律师事务所法律意见书。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2019年7月22日