广东德生科技股份有限公司
关于持股5%以上股东兼/或公司董事参与华安中证民企成长
交易型开放式指数证券投资基金份额网下认购的公告

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2019-053

广东德生科技股份有限公司

关于持股5%以上股东兼/或公司董事参与华安中证民企成长

交易型开放式指数证券投资基金份额网下认购的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日披露了《关于持股5%以上股东兼/或公司董事拟参与认购交易型开放式指数证券投资基金份额的公告》（公告编号：2019-046），公司持股5%以上股东兼/或公司董事刘峻峰、李竹拟参与华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“华安中证民企成长ETF”）网下股票认购，合计以不超过2,364,012股直接换购华安中证民企成长ETF的基金份额，拟认购不超过2,364,012股股票价值对应的基金份额。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。刘峻峰、李竹本次基金份额认购为股票定向换购，未直接参与集合竞价交易，本次基金份额认购不影响二级市场的集合竞价交易。现将参与认购情况公告如下：

一、参与主体的基本情况

(一)股东的名称：刘峻峰、李竹

(二)股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：

本次换购前，刘峻峰持有12,165,600股，占公司总股本的6.06%；李竹持有3,882,000股，占公司总股本的1.93%，均为公司首发、转增的股票。

二、本次参与基金网下股票认购的主要内容

(一)本次换购股份的具体情况

刘峻峰于2019年7月19日将其持有的公司股票2,000,000股（总股本的0.9957%）换购华安中证民企成长ETF的基金份额。换购后，刘峻峰持有公司股票10,165,600股，占公司总股本的5.06%。

李竹于2019年7月19日将其持有的公司股票364,000股（总股本的0.18%）换购华安中证民企成长ETF的基金份额。换购后，李竹持有公司股票3,518,000股，占公司总股本的1.75%。

换购完成后，华安中证民企成长ETF将进入基金建仓期，建仓期满后基金上市，持有人可按规则进行买卖、申购和赎回。

（二）本次换购的目的

1、支持国家民营经济发展

华安民企成长ETF是跟踪华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金。中证民企成长指数从沪深两市选取300只具有较强外部融资需求且兼具成长和低估值特征的民企上市公司作为样本股，采用自由流通市值加权，以全面反映沪深两市具有较强外部融资需求且兼具成长和低估值特征民企上市公司的整体表现。民营经济是我国国民经济的重要组成部分，该ETF是国内首个聚焦民企困境，助力民企脱困成长的ETF，是金融服务实体经济的重要载体。

2、加强企业协同，完善公司股权结构

通过本次股份换购，有利于实现股权结构的多元化，改进和完善公司治理。

三、其他相关说明

1、刘峻峰、李竹本次基金份额认购对公司具体经营活动无重大影响，不会导致公司控制权发生变更。

2、刘峻峰、李竹本次基金份额认购不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

2019年7月22日

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编码：2019-054

广东德生科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2019年7月12日以邮件方式发出会议通知，并于2019年7月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

同意公司因经营业务拓展需要，增加经营范围，并根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对《公司章程》中有关经营范围的部分条款进行修改，由董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。

本次增加经营范围并修订《公司章程》的具体情况如下：

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表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》、《公司章程》。

二、审议通过《关于公司向渤海银行股份有限公司广州分行申请综合授信的议案》

同意公司因生产经营需要，拟向渤海银行股份有限公司广州分行申请授信人民币2,000万元，授信期限为一年。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

三、审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信的议案》

同意公司因生产经营需要，拟向平安银行股份有限公司广州分行申请授信人民币3,000万元，授信期限为一年。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

四、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意召集公司全体股东于2019年8月8日召开公司2019年第三次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

2019年7月22日

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2019-055

广东德生科技股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2019年8月8日上午10：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月8日9：30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月7日15：00至2019年8月8日15：00的任意时间。

3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决方权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日：2019年8月2日

6、出席对象：

（1）截止股权登记日2019年8月2日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

审议《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3通过。公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1、登记方式：

直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。请股东仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。

2、登记时间：

2019年8月5日至2019年8月7日，9:00-17:30；建议采用传真的方式登记。传真电话：020-29118600。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记地点：广东德生科技股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续：

（1）自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）、授权委托书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；

（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

联系人：蒋琢君（证券事务代表）

电话：020-29118777

传真：020-29118600

电子邮箱：stock@e-tecsun.net

五、网络投票具体操作流程

本次股东大会，股东可通过深证证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

公司第二届董事会第九次会议决议

特此公告。

广东德生科技股份有限公司

董事会

二〇一九年七月二十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362908”,投票简称为“德生投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年8月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月7日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年8月8日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东德生科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

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注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件三：

参会股东登记表

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广东德生科技股份有限公司章程修改对照表

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