广汇汽车服务集团股份公司2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2019-083
广汇汽车服务集团股份公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年7月22日
(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长李建平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书许星女士出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.01议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
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3.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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3.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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3.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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3.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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3.06议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
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3.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
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3.08议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
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3.09议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
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3.10议案名称：转股股数的确定方式
审议结果：通过
表决情况：
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3.11议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
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3.12议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
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3.13议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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3.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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3.15议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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3.16议案名称：债券持有人及债券持有人会议
审议结果：通过
表决情况：
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3.17议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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3.18议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
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3.19议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
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3.20议案名称：本次决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于选举公司第七届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 2、3、4、5、6、7、8项议案为特别决议议案，已由出席会议的股东（包含股东的代理人） 所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、上述第1、2、3、4、5、9 项议案已对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：郑燕、顾雨清
2、律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审 议议案的表决结果合法有效。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司
2019年7月23日
