上海丰华（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600615 证券简称：ST丰华 公告编号：2019-33
上海丰华（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年7月24日
(二)股东大会召开的地点：上海浦东福朋喜来登由由酒店会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长涂建敏女士主持；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席1人，公司董事段晓华先生、独立董事刘斌先生、涂永红女士、杨天健先生因公务等原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事会主席徐建国女士、王涛女士因公务等原因未出席本次会议。
3、董事会秘书杨乐先生出席了本次会议；财务总监张望宁女士因公务未列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
2、关于董事会换届选举非独立董事的议案
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3、关于董事会换届选举独立董事的议案
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4、关于监事会换届选举监事的议案
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3、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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4、关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第一项议案关于修改公司章程的议案为特别决议，本次会议所有议案审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆索通律师事务所
律师：张洪艺、陈 浪
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海丰华（集团）股份有限公司
2019年7月25日
证券代码：600615 股票简称：ST丰华 编号：临2019-34
上海丰华（集团）股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司工会委员会和职代会主席团联席会议讨论，选举张国丰先生为第九届监事会职工监事，任期至本届监事会届满（简历附后）。张国丰先生将与公司?2019?年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司监事会
2019年7月25日
附：职工监事简历：
张国丰，男，1961年9月生，文化程度大专。曾在公司总经理办公室、股份制办公室长期从事股权管理等工作。历任公司投资管理部副经理，证券部经理、人事部经理；现任公司董事会证券事务代表、董事会办公室主任兼人事部副高级经理；公司第六至第九届监事会职工监事。
证券代码：600615 股票简称：ST丰华 编号：临2019-35
上海丰华（集团）股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第一次会议于2019年7月12日以电子邮件的方式发出通知，2019年7月24日在上海浦东福朋喜来登由由酒店会议室召开，会议应到董事9人，
实到董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下决议：
1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案
公司第九届董事会自2019年第一次临时股东大会审议通过后正式成立。董事会选举涂建敏女士为公司第九届董事会董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、关于聘任公司总经理、董事会秘书及其证券事务代表的议案
董事会一致同意由涂建敏女士兼任公司总经理；经公司董事长涂建敏女士提名，聘任杨乐先生为公司董事会秘书；聘任张国丰先生为公司董事会证券事务代表。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、关于聘任公司财务总监的议案
经公司总经理涂建敏女士提名，聘任郑婧女士为公司财务总监。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、关于公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案
根据《上市公司治理准则》的规定，第九届董事会决定设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会人员名单如下：
（1）战略委员会：涂建敏（主任）、陈正生、吴李锋；
（2）审计委员会：杨国辉（主任）、陈正生、陈华新；
（3）提名委员会：贺蓄芳（主任）、杨国辉、丁涛；
（4）薪酬与考核委员会：陈正生（主任）、贺蓄芳、杨金。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、关于公司第九届董事会董事、独立董事津贴的议案
公司第九届董事会董事、独立董事的津贴每人每年八万元人民币（含税），支付方式为按季支付。本届董事、独立董事津贴标准从2019年7月起实施。独立董事和董事出席公司股东大会、董事会会议及按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》规定行使职权所需的费用在公司据实报销。
本议案尚需提交公司最近一次股东大会表决通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、关于公司第九届监事会监事津贴的议案
公司第九届监事会监事津贴每人每年七万元人民币（含税），支付方式为按季支付。本届监事津贴标准从2019年7月起实施。监事出席公司股东大会、董事会、监事会议及按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》、规定行使职权所需的费用在公司据实报销。现提交本次会议审议。
本议案尚需提交公司最近一次股东大会表决通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、关于公司高级管理人员薪酬的议案
公司高级管理人员实行月薪制（含税），公司总经理的薪酬为30000元/月；公司财务总监的薪酬为20000元/月；公司董事会秘书的薪酬为20000元/月。年度奖金根据考核另行计发。
关联自然人涂建敏女士回避表决本议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司三名独立董事对本次会议的1、2、3、5、6议案发表了同意的独立意见。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2019年7月25日
附：简历
1、董事长兼总经理简历
涂建敏，女，1967年10月出生，大专，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1990年1月至1991年12月任鑫华金属结构加工厂财务主管，1992年1月至1994年12月任重庆隆鑫金属厂财务部经理，1995年1月至1999年12月任隆鑫汽油机制造有限公司财务部长、基建部部长，2000年1月至2001年2月任重庆隆鑫集团基建公司副总经理，2002年7月任重庆宝汇钢结构工程有限公司董事长。现任隆鑫控股有限公司和隆鑫集团有限公司董事、董事长，隆鑫通用动力股份有限公司董事，上海丰华（集团）股份有限公司董事长兼总经理。
2、财务总监简历
郑婧，女，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，国际注册内部审计师、中级会计师。2014年12月至2017年4月任上海丰华（集团）股份有限公司内部审计经理，2017年5月至2019年6月任上海丰华（集团）股份有限公司高级内部审计经理。
3、董事会秘书简历
杨乐，男，1983年7月出生，本科，历任北大医药股份有限公司投资专员、证券事务主管、证券事务代表，隆鑫控股有限公司投资发展部经理、董事会办公室高级经理。现任上海丰华（集团）股份有限公司董事会秘书。
4、证券事务代表简历
张国丰，男，1961年9月生，文化程度大专。曾在公司总经理办公室、股份制办公室长期从事股权管理等工作。历任公司投资管理部副经理，证券部经理、人事部经理；现任公司董事会证券事务代表、董事会办公室主任兼人事部副高级经理；公司第六至第九届监事会职工监事。
证券代码：600615 证券简称：ST丰华 公告编号：临2019－36
上海丰华（集团）股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届监事会第一次会议于2019年7月12日以电子邮件的方式发出通知，2019年7月24日在上海浦东福朋喜来登由由酒店会议室召开，会议应到监事3人，实到监事2人，监事徐建国女士因在外考察授权委托监事张国丰先生出席并代为行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下议案：
1、关于选举第九届监事会主席的议案
会议一致选举何志先生为公司第九届监事会主席。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司监事会
2019年7月25日
附:监事会主席简历：
何志先生，男，笔名何房子，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南师范大学文学硕士。1989年7月至1992年9月，任湖北十堰市技术监督局助理工程师；1995年至2015年10月历任重庆晨报记者、编辑、副主任、主任、编委、总编助理、副总编辑；2015年10月至今任隆鑫控股有限公司党委书记。2019年7月起任上海丰华（集团）股份有限公司监事会主席。
证券代码：600615 证券简称：ST丰华 公告编号：临2019－37
上海丰华（集团）股份有限公司
关于控股股东非经营性占用公司资金情况的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、控股股东对上市公司的非经营性占用资金情况及形成原因
2018年3月19日，上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称公司）与厦门国际信托投资有限公司（以下简称厦门信托）签订《厦门信托-丰华1号投资单一资金信托投资合同》，分两期认购48,000.00万元信托产品。该产品的收益已按期足额支付。因信托对应的非公开债务融资凭证发行方重庆新兆投资有限公司（以下简称新兆公司）出现流动性困难，短期无法支付本金，导致上述信托产品2019年3月到期后本金无法收回。
经核实，信托资金用于认购新兆公司发行的一年期非公开债务融资凭证，新兆公司系公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称隆鑫控股）的关联方，该信托资金实际被隆鑫控股所占用且未能按照约定期限收回。形成了控股股东对公司的非经营性占用资金情况。
2019年4月29日，因控股股东非经营性占用公司资金，公司被上海证券交易所实施其他风险警示。在被实施其他风险警示期间，公司将至少每月发布一次提示性公告，披露资金占用的解决进展情况，最大限度维护公司及广大投资者的利益。
二、控股股东归还上市公司非经营性占用资金的进展情况
控股股东书面承诺在3个月内即2019年6月23日前，分期或一次性归还公
司4.8亿元欠款及资金使用费。包括但不限于通过运用现有资产抵质押进行增量融资及通过股权或债务重组获取增量资金的方式筹集资金优先归还。截止本公告发布日，公司尚未收到上述欠款及资金使用费。
隆鑫控股就尚未归还公司欠款情况说明如下：自该笔占款逾期后，隆鑫控股一直积极跟进和落实归还上述占款和利息所需资金的解决方案，包括但不限于对国企应收账款的催收，引入战略投资者，处置非核心资产获取增量资金，债权和股权重组以及请求重庆市纾困基金支持等方案。但因受多种客观因素对工作进度的影响，未能在本函告日前归还占款，对此隆鑫控股深表歉意。隆鑫控股已深刻认识到应该及时归还占款的责任和义务，将尽全力争取早日还款，消除不良影响。上述资金落实工作一旦有实质性进展，隆鑫控股将及时告知公司并履行信息披露义务。
公司将继续积极督促控股股东尽快采取有效措施解决违规占用资金问题，切实维护公司及中小投资者的利益。同时密切关注上述控股股东归还欠款的进展情况，及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2019年7月25日
