海航创新股份有限公司
第七届董事会第40次会议决议公告
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2019-053
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
第七届董事会第40次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月19日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第40次会议的通知，于2019年7月24日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事10人，实际参会董事共10人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：
1、《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
公司第七届董事会将于2019年8月任期届满，现公司董事会同意进行董事会换届选举工作。根据公司章程的规定，公司董事会由十一名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事五名。经公司第七届董事会提名委员会建议，同意提名以下人员作为公司第八届董事会非独立董事：
李忠先生、陈吉强先生、余欢先生、杨新莹女士、黄河先生、宁志群先生。
非独立董事简历详见附件1。
该议案表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
2、《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
公司第七届董事会将于2019年8月任期届满，现公司董事会同意进行董事会换届选举工作。根据公司章程的规定，公司董事会由十一名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事五名。经公司第七届董事会提名委员会建议，同意提名以下人员作为公司第八届董事会独立董事：
傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士。
独立董事简历详见附件2。
该议案表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
3、《关于确定公司独立董事津贴的议案》
根据当前实际情况，第八届董事会独立董事津贴确定为人民币10万元/年；同时，独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用由公司承担。
该议案表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
4、《关于修改公司章程的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2019年修订)》及公司治理需要，现同意对公司章程进行如下修改：
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该议案表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
5、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
鉴于以上第1-4项议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，现同意召开公司2019年第一次临时股东大会，具体事项将另行通知。
该议案表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
针对上述议案1-3，独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均发表了同意意见，并出具了独立意见。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十五日
附件1：公司第八届董事会非独立董事简历
李忠先生个人简历
李忠，男，1968年出生，北京航空航天大学工商管理硕士。历任海航集团有限公司财务部副总经理，海航集团财务有限公司副总经理，海航实业控股有限公司总裁助理，大新华物流控股（集团）有限公司副总裁兼财务总监、总裁兼财务总监，上海海航大新华置业有限公司董事长，上海大新华投资管理有限公司董事长，大新华码头管理有限公司董事长，上海海航工程物流有限公司董事长，上海大新华航运发展有限公司董事长，海航物流集团有限公司副总裁，上海轩创投资管理有限公司董事长，上海海航海运有限公司董事长。现任公司董事长兼总经理。
陈吉强先生个人简历
陈吉强，男，1975年出生，硕士研究生。历任海航酒店控股集团有限公司计财部总经理，海南兴隆康乐园有限公司财务总监，广州海航置业有限公司副总经理，海南海岛建设股份有限公司副总裁，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司副总经理，海航资产管理集团有限公司副总裁。现任公司董事、副总经理。
余欢先生个人简历
余欢，男，1988年出生，本科学历。历任海航实业集团有限公司计划财务部资金管理中心经理、计划财务部副总经理；海航物流集团有限公司计划财务部副总经理。现任公司董事、财务总监。
杨新莹女士个人简历
杨新莹，女，1979年出生，本科学历。历任海航集团有限公司董事局审计与法律事务室法务经理、境外事务管理中心经理、审计法务部副总经理，海航实业集团有限公司风险控制部总经理，海航物流集团有限公司合规法务部总经理、风控总监。现任海航物流集团有限公司总裁助理。
黄河先生个人简历
黄河，男，1979年出生，本科学历。历任海航集团有限公司人力资源部培训管理室经理，东北海航置业有限公司综合管理部经理，广州海航置业有限公司综合管理部总经理，海航地产控股（集团）有限公司人力资源部中心经理、副总经理，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司人力资源部副总经理、总经理，海航基础产业集团有限公司人力资源部副总经理、总经理，海航实业控股（集团）有限公司人力资源部副总经理，洋浦国兴工程建设有限公司副总经理，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司总裁助理，海南海航地产营销管理有限公司总裁，海南一卡通物业管理股份有限公司董事长兼总经理，海航物流集团有限公司董事会办公室主任。现任海南海航物业管理股份有限公司董事长、公司董事。
宁志群先生个人简历
宁志群，男，1977年出生，中共党员，2000年6月毕业于湖南师范大学，获得学士学位。2000年7月加入海航集团，历任金鹿航空有限公司综合管理部总经理，北京首都航空有限公司综合管理部总经理，海航旅业控股（集团）有限公司办公室主任、人力资源部总经理，海航创新股份有限公司副总裁等职务。现任公司董事。
附件2：公司第八届董事会独立董事简历
傅劲德先生个人简历
傅劲德，男，1948年12月出生，高级审计师、注册会计师、律师；曾任上海盛融投资有限公司审计部总经理，上海隧道工程股份有限公司独立董事，上海国盛（集团）有限公司风险控制委员会副主任、财务副总监兼风险管理部总经理；2014年年底退休。
傅劲德先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐麟祥先生个人简历
徐麟祥，男，1952年11月出生，浙江宁波人，工程师；曾任徐汇区规划局分管规划副局长、上海城开（集团）有限公司董事长、上海徐房（集团）有限公司董事长、宏润建设集团股份有限公司独立董事；2012年年底退休。
徐麟祥先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
沈银珍女士个人简历
沈银珍，女，1958年1月出生，美国杜鲁大学MBA，高级会计师、注册会计师、审计师；曾任上海缝纫机三厂财务科科员，上海市审计局综合业务处副主任科员，中国光大银行上海分行稽核部总经理、计划财务部总经理、分行审计专员；2013年2月退休。
沈银珍女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
秦波先生个人简历
秦波，男，1971年10月出生，经济师、律师。曾长期任职于中国石油抚顺石化分公司，2008年6月海南维特律师事务所律师，2010年5月至2017年12月北京大成（海口）律师事务所律师、合伙人，2018年1月至今北京盈科（海口）律师事务所律师、高级合伙人。
秦波先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周莉女士个人简历
周莉，女，1976年11月出生，中国注册会计师及中国注册税务师，2006年4月-2008年11月担任上海财瑞会计师事务所有限公司项目经理，2008年12月至今担任上海东尊税务师事务所有限公司副总经理。
周莉女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2019-054
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
第七届监事会第16次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司于2019年7月19日以电子邮件方式向各位监事发出召开第七届监事会第16次会议的通知。会议于2019年7月24日以通讯方式召开。本次会议应参会监事5人，实际参会监事共5人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：
1、《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工监事的议案》
公司第七届监事会将于2019年8月任期届满，现公司监事会同意进行监事会换届选举工作，同意选举舒伟东先生、杨明华先生为公司第八届监事会非职工监事，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起共同组成公司第八届监事会。
该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告
海航创新股份有限公司监事会
二〇一九年七月二十五日
附件：公司第八届监事会非职工监事简历
舒伟东先生个人简历
舒伟东，男，1965年出生，本科毕业于空军第六飞行学院，北京航空航天大学工商管理硕士。1994年6月加入海航，历任海南航空股份有限公司执行副总裁，扬子江快运航空有限公司首席运营官、首席执行官、执行总裁兼首席运营官、董事长，上海金鹿公务航空有限公司董事长，天津航空有限责任公司董事长，海航通航投资有限公司副董事长。现任公司监事长。
杨明华先生个人简历
杨明华，男，1975年出生，历任海航集团有限公司合规管理部境内法律事务室经理、审计法务部审计法律风险控制中心经理、风险控制部合规管理中心主任、风险控制部法律事务中心主任；海航旅业集团有限公司风险控制部总经理；海航航空旅游集团有限公司风险控制部总经理。现任海航物流集团有限公司合规法务部副总经理、公司监事。
