新华人寿保险股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2019-031号

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第六届董事会第三十七次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新华人寿保险股份有限公司于2019年7月19日以电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第三十七次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2019年7月24日以书面审议通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事13人，实际参与表决董事13人。全体董事一致同意豁免表决期限不应少于会议通知发出之日起十日的要求。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于〈2019年二季度偿付能力报告〉的议案》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2019年7月24日