新疆东方环宇燃气股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2019-032
新疆东方环宇燃气股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年7月24日
(二) 股东大会召开的地点：新疆昌吉市延安北路198号24层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于参与竞买伊宁市供热有限公司80%股权及授权公司董事长办理竞买相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、 第1项议案为普通决议议案，获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过；
2、 第2项议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：常娜娜、刘骁
2、 律师见证结论意见：
公司二○一九年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
新疆东方环宇燃气股份有限公司
2019年7月25日
证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2019-033
新疆东方环宇燃气股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回并继续进行现金管理的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日及2019年5月16日分别召开了公司第二届董事会第五次会议及2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用不超过40,000万元闲置募集资金（含收益）进行现金管理，具体可以选择通知存款、协定存款、定期存款、大额存单、结构性存款、收益凭证、银行保本型理财产品，单项产品期限最长不超过12个月，该额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2019年4月17日及2019年5月17日在上海证券交易所（www.sse.com）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-010）及《东方环宇2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-019）。
一、已到期赎回的理财产品情况：
（一）公司于2019年5月20日与交通银行股份有限公司昌吉分行签订了现金管理相关协议，使用闲置募集资金购买结构性存款已于近日到期，公司收回了本金3.5亿元,实际年化收益率3.55%,获得理财收益2,144,589.04元。
公司购买上述理财产品的具体情况详见公司于2019年5月22日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-020）。
二、本次现金管理的情况：
（一）公司于2019年7月23日与交通银行股份有限公司昌吉分行签订了现金管理相关协议，使用闲置募集资金购买结构性存款合计人民币3.5亿元，具体情况如下：
1、产品名称： 交通银行蕴通财富结构性存款3周
2、购买金额：3.5亿元
3、产品类型：保本浮动收益
4、预期年化收益率：3.0%
5、收益分配方式：到期后连本带息返还募集资金账户
6、该理财产品的安全性：保本
7、公司投资该理财产品的期限：2019年7月23日至2019年8月16日
8、购买资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司昌吉分行不存在关联关系。
二、风险控制措施
（一）公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。
（二）公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
（三）公司将密切跟踪购买产品的进展情况，对可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
（四）公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
（一）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。
特此公告。
新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
2019年7月25日
