九州通医药集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2019-066

九州通医药集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年7月26日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号九州通 1 号楼 4 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由公司董事长刘宝林先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席11人，其中5位董事以通讯方式出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人，其中1位监事以通讯方式出席；

3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分相关高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》

1.01回购股票的目的

审议结果：通过

表决情况：

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1.02拟回购股票的种类

审议结果：通过

表决情况：

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1.03拟回购股票的方式

审议结果：通过

表决情况：

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1.04拟回购股票的价格

审议结果：通过

表决情况：

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1.05拟用于回购的资金总额及数量

审议结果：通过

表决情况：

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1.06拟用于回购股票的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

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1.07回购股票的用途

审议结果：通过

表决情况：

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1.08回购股票的期限

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案1、议案2为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表（含网络投票股东）所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：穆曼怡、赵娇

2、律师见证结论意见：

九州通本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

九州通医药集团股份有限公司

2019年7月27日