上海克来机电自动化工程股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2019-032
上海克来机电自动化工程股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年7月26日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区罗东路1555号公司行政楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长谈士力先生
主持，公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事13人，出席13人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书李南出席本次会议；财务总监曹卫红出席本次会议；公司副总经理沈俊杰出席本次会议；公司其他高管均同时担任董事，已出席会议，无其他需要列席的高管。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更经营范围和注册地并修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决的议案1为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
未涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陆伟、丁倩
2、律师见证结论意见：
公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海克来机电自动化工程股份有限公司
2019年7月27日
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2019-033
上海克来机电自动化工程股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月26日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》和《关于选举第三届监事会监事的议案》。
在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
根据公司2019年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果，公司第三届董事会成员为谈士力先生、陈久康先生、王阳明先生、苏建良先生、李明先生、张兰田先生、张治忠先生；其中谈士力先生为董事长，陈久康先生为副董事长，李明先生、张兰田先生、张治忠先生为独立董事。
公司第三届董事会专门委员会委员名单如下：
1、 董事会战略委员会
谈士力先生（召集人）、王阳明先生、苏建良先生
2、 董事会审计委员会
张治忠先生（召集人、注册会计师）、张兰田先生、陈久康先生
3、 董事会提名委员会
李明先生（召集人）、王阳明先生、张兰田先生
4、 董事会薪酬与考核委员会
张兰田先生（召集人）、苏建良先生、李明先生
二、第三届监事会组成情况
根据公司2019年第一次临时股东大会、职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会成员为王志豪先生、冯守加先生、荣慧俭女士；其中王志豪先生为监事会主席，荣慧俭女士为职工监事。
三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任谈士力先生为公司总经理，聘任王阳明先生、苏建良先生、沈俊杰先生、张海洪先生、王卫峰先生为公司副总经理，聘任曹卫红女士为公司财务总监，聘任曹卫红女士为公司董事会秘书，聘任丁美玲女士为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：
地址：上海市宝山区罗东路1555号
电话：021-33850028
传真：021-33850068
邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com
公司第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2019年7月27日
附：公司高级管理人员及证券事务代表简历
附件
公司高级管理人员及证券事务代表简历
1、 谈士力，男，1966年出生，东南大学精密仪器及机械专业，博士研究生学历，曾获得上海市科技进步奖二等奖两次、三等奖两次。1992年4月至1994年4月，任上海科学技术大学讲师。1994年5月至2006年7月，历任上海大学精密机械系副教授、教授。2006年7月至2015年2月，任上海大学机电工程设计院教授。2003年5月同陈久康创立上海克来机电自动化工程有限公司，历任公司监事、董事、总经理；2013年11月至今，任公司董事长兼总经理。
2、 王阳明，男，1969年生，毕业于上海大学精密机械及仪器专业，硕士研究生学历。曾获得上海科技进步二等奖、三等奖，上海优秀产学研项目二等奖、上海优秀新产品二等奖等。1994年4月至2015年2月，任上海大学教师。2003年5月，加入上海克来机电自动化工程有限公司，现任公司董事兼副总经理。
3、 苏建良，男，1966年生，毕业于东南大学一般力学专业，硕士研究生学历。曾获得上海科技进步二等奖、三等奖，上海优秀产学研项目二等奖、上海优秀新产品二等奖等。1989年至2015年2月，任上海大学教师。2003年5月加入上海克来机电自动化工程有限公司，现任公司董事兼副总经理。
4、 沈俊杰，男，1967年生，毕业于上海大学精密仪器及机械专业，硕士研究生学历。1989年至2017年4月，任上海大学教师。2009年加入上海克来机电自动化工程有限公司，现任公司副总经理。
5、 张海洪，男，1970年生，毕业于上海大学机械电子工程专业，博士研究生学历。曾获上海市科技进步二等奖两次、三等奖一次。1992年7月至1996年7月，任镇江船舶辅机厂工程师。2001年3月至2015年2月，任上海大学教师。2003年5月起加入上海克来机电自动化工程有限公司，任监事会主席兼市场部副经理。
6、 王卫峰，男，1977年生，毕业于上海大学机械电子工程专业，硕士学历。曾获上海市科技进步二等奖、三等奖。1999年6月至2004年3月，任上海机电一体工程有限公司研发部工程师。2004年4月加入上海克来机电自动化工程有限公司，任公司董事兼总经理助理。
7、 曹卫红，女，1973年生，毕业于上海立信会计学院会计专业，本科学历。2006年3月至2012年4月，任如新（中国）日用保健品有限公司财务主管，2012年4月加入上海克来机电自动化工程股份有限公司，历任公司财务经理、财务总监，2016年11月至今兼任公司证券事务代表，于2014年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
8、 丁美玲，女，1987年生，毕业于安徽财经大学审计专业，本科学历，注册会计师。2010年至2014年，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，2015年至2017年，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，2017年6月加入上海克来机电自动化工程股份有限公司，任公司财务经理，于2017年11月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
证券代码：603960 证券简称：克来机电公告编号：2019-034
上海克来机电自动化工程股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月26日召开2019年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员。全体董事一致认可第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2019年7月26日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
1、 审议并一致通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，选举谈士力先生为董事长，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、 审议并一致通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，选举陈久康先生为副董事长，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、 审议并一致通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，董事会选举以下董事担任第三届董事会专门委员会委员：
董事会战略委员会：谈士力先生（召集人）、王阳明先生、苏建良先生；
董事会审计委员会：张治忠先生（召集人、注册会计师）、张兰田先生、陈久康先生；
董事会提名委员会：李明先生（召集人）、王阳明先生、张兰田先生；
董事会薪酬与考核委员会：张兰田先生（召集人）、苏建良先生、李明先生。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、 审议并一致通过了《关于聘任公司总经理的议案》
谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，聘任谈士力先生为公司总经理，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5、 审议并一致通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，聘任王阳明先生、苏建良先生、沈俊杰先生、张海洪先生、王卫峰先生为公司副总经理，聘任曹卫红女士为公司财务总监，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
6、 审议并一致通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，聘任曹卫红女士为公司董事会秘书，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
7、 审议并一致通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，聘任丁美玲女士为公司证券事务代表，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案的具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《克来机电关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
公司独立董事对上述议案4、5、6发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2019年7月27日
证券代码：603960 证券简称：克来机电公告编号：2019-035
上海克来机电自动化工程股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月26日召开2019年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会成员。全体监事一致认可第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2019年7月26日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由王志豪先生主持，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
1、 审议并一致通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
王志豪先生向与会者阐述了议案的主要内容，选举王志豪先生为监事会主席，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案的具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《克来机电关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会
2019年7月27日
