广州市嘉诚国际物流股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-036

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席本次会议

●本次会议审议的议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知已于2019年7月19日以电子邮件方式书面送达各董事，会议于2019年7月26日上午10:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。董事长段容文女士召集和主持本次会议。本次会议召集、提案与通知、会议召开、审议与表决程序，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议以书面记名投票的方式表决通过以下议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

（1）表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（2）董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的一般企业财务报表格式进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

（3）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-037）。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

（1）表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（2）董事会同意公司使用总额不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月。

（3）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-038）。

三、报备文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2019年7月26日

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-037

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响。

根据财政部2019年04月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）（以下简称“《通知》”），公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会【2019】6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整，公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会【2019】6号要求编制执行。根据《通知》的要求,广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）对原财务报表格式进行相应调整。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司按照财政部《通知》的相关规定执行。公司对财务报表格式进行以下主要变动：

公司对财务报表格式进行以下主要变动：

1、将原资产负债表中“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据” 和“应收账款”两个项目；将原资产负债表中“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目；新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

2、在利润表中新增“信用减值损失”项目，并将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置放至“公允价值变动收益”之后。

3、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

4、所有者权益变动表增加“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目应根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）变更日期

公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司根据《通知》的相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

三、本次会计政策变更履行的决策程序

2019年7月26日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。

四、董事会意见

董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定,变更后的会计政策变更能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

五、独立董事意见

本次会计政策变更,为根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，且未损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意公司进行本次会计政策变更。

六、监事会意见

经审核，监事会认为公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

七、报备文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议。

2、第三届监事会第十八次会议决议。

3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2019年7月26日

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-038

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金

临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉诚国际”）董事会同意公司使用总额不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1104号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）3,760万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币15.17元。募集资金总额为人民币570,392,000.00元，扣除各项发行费用人民币45,438,046.80元后，实际募集资金净额为人民币524,953,953.20 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并于2017年8月2日出具广会验字[2017]G17002200223号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专户内。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、前次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的基本情况

2018年7月27日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。董事会同意公司使用总额不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月。截至2019年7月18日，公司已将用于临时补充流动资金的人民币1亿元募集资金全部归还至募集资金专户。

三、募集资金投资项目及使用情况

截至2019年6月30日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下：

单位：元人民币

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四、本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为了提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司生产经营成本，维护公司及全体股东的利益，在确保不影响募投项目正常建设的前提下，董事会同意公司使用总额不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月。本次暂时闲置募集资金临时补充流动资金到期前，公司将及时归还该等资金至募集资金专户。若募投项目因实施进度需要增加投资时，公司会及时将资金归还至募集资金专户，以确保募投项目的建设。

公司将按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，规范该部分募集资金的使用。公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募投项目的正常建设，不存在损害公司、股东利益的情况。

五、审议及决策程序

2019年7月26日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司独立董事就本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项发表了明确同意的独立意见。2019年7月26日，保荐机构就公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项出具了明确同意的专项核查意见。

上述议案的审议及决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所规则的规定。

六、专项意见说明

（一）独立董事独立意见

公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项，不会影响募投项目的正常建设，也不存在改变募集资金用途的情形，且有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，符合公司和全体股东的利益和相关规定。

我们一致同意公司使用总额不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月。

（二）监事会审核意见

监事会认为：本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，不会影响募投项目的正常建设，也不存在改变募集资金用途的情形，且有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，符合公司及全体股东的利益。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构认为：

1、公司本次使用人民币7,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金计划已经由公司第三届董事会第二十三次会议以及第三届监事会第十八次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求；

2、公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途及与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形；本次临时补充流动资金与主营业务相关，不存在通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形；本次临时补充流动资金不超过12个月；公司前次使用募集资金1亿元（2018年7月27日启用，期限12个月）用于暂时补充流动资金已于2019年7月18日归还；

3、本保荐机构将持续关注公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

本保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议

2、第三届监事会第十八次会议决议

3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

4、广发证券股份有限公司关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2019年7月26日

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-039

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体监事出席本次会议

●本次会议审议的议案均获通过，无反对票

一、监事会会议召开情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知已于2019年7月19日以电子邮件方式发出送达各监事，会议于2019年7月26日下午14:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会主席袁伟强先生召集和主持本次会议，公司董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面记名投票的方式表决通过以下议案。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

（1）表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（2）监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的一般企业财务报表格式进行的相应变更。变更后的会计政策,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东利益。

（3）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-037）。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

（1）表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（2）监事会认为，本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，不会影响募投项目的正常建设，也不存在改变募集资金用途的情形，且有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，符合公司及全体股东的利益。

（3）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-038）。

三、报备文件

1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司监事会

2019年7月26日