河南中原高速公路股份有限公司

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2019－042

优先股代码：360014 优先股简称：中原优1

公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速

公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01

公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02

河南中原高速公路股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2019年7月26日以通讯表决方式召开。

（二）会议通知及相关材料已于2019年7月19日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议应出席董事11人，实际出席11人。

（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于办理银行永续类融资业务的议案》

同意公司与金融机构办理总额不超过人民币28亿元永续类融资业务。具体条件如下：

1、融资用途：用于补充公司流动资金及偿还存量债务。

2、融资期限：不超过5+N年。

3、融资性质：根据《企业会计准则第37号一金融工具列报》的相关规定，公司拟将本次融资作为权益工具计入公司所有者权益。

4、融资成本：由发行时市场情况决定。

该事项需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在本次拟办理的总规模内确定具体合作金融机构、融资规模、融资期限和资金用途，以及签署所有必要的法律文件。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于实施高速公路收费系统技术改造专项工程的议案》

同意公司实施高速公路收费系统技术改造专项工程，工程总投资估算金额为5.4亿元，所需资金通过公司自有资金解决。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本公告日披露的公司《关于实施高速公路收费系统技术改造专项工程的公告》。

（三）审议通过《关于高速公路收费系统技术改造专项工程预计关联交易的议案》

本议案为预计关联交易事项，关联董事王辉、陈伟先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本公告日披露的公司《关于高速公路收费系统技术改造专项工程预计关联交易的公告》。

本议案经董事会审议通过后，还将提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事长办理与本工程相关事宜，包括但不限于根据相关要求调整工程内容、工程施工、签署相关合同、文件等。

（四）审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

鉴于公司经营规模扩大，对公司规范化运作水平要求进一步提高，同时公司独立董事承担对公司规范运作和科学决策的重要职责，为进一步发挥公司独立董事工作的积极性，合理体现公司独立董事为公司发展付出的劳动和做出的贡献，结合同行业其他上市公司独立董事薪酬情况，同意将公司独立董事薪酬由60,000元/年（税前）调至80,000元/年（税前）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈河南中原高速公路股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

《河南中原高速公路股份有限公司股东大会议事规则》（2019年7月修订）于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

本议案经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于向河南高速房地产开发有限公司提供14亿元授信的议案》

为满足子公司河南高速房地产开发有限公司运营资金需求，补充资金缺口，同意向河南高速房地产开发有限公司提供14亿元资金授信额度，具体内容如下：

1、授信金额：14亿元人民币。

2、授信对象：河南高速房地产开发有限公司。

3、授信用途：用于补充运营资金及日常经营。

4、授信期间：自公司董事会审议批准之日起3年，每笔资金占用期限最长不超过授信期。

5、授信资金成本：利率为央行同期同档基准利率上浮10%，利息按资金实际占用时间计算。

6、拨款程序：在授信期间，河南高速房地产开发有限公司可以根据营运情况提前一个月向公司提交拨款申请及还款申请，由公司董事会授权董事长审批执行。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

同意于2019年8月13日（星期二）上午9:30在郑民高速郑庵收费站中原高速郑开分公司会议室，召开公司2019年第三次临时股东大会，对上述议案一、议案三、议案四、议案五进行审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本公告日披露的公司《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2019年7月27日

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2019－043

优先股代码：360014 优先股简称：中原优1

公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速

公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01

公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02

河南中原高速公路股份有限公司

关于实施高速公路收费系统技术

改造专项工程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 项目名称：高速公路收费系统技术改造专项工程

● 投资金额：工程总投资估算金额为5.4亿元

● 本项目的实施不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本项目无需提交股东大会审议。

一、专项工程概述

（一）专项工程基本情况

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步深化收费公路制度改革，加快取消高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费，2019年5月，国务院办公厅印发了关于《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》的通知（国办发〔2019〕23号），交通运输部印发了关于《取消高速公路省界收费站总体技术方案》的通知（交公路函〔2019〕320号），2019年6月，交通运输部印发了关于《取消高速公路省界收费站工程建设方案》的通知（交公路函〔2019〕387号），河南省交通运输厅印发了《关于河南省取消高速公路省界收费站工程实施方案的批复》（豫交文〔2019〕245号），2019年7月，河南省深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站工作领导小组办公室印发了关于《河南省取消高速公路省界收费站工程建设指导意见》的通知（豫收费路改办〔2019〕1号）。根据上述政策方针和指导意见，我国高速公路将实行电子不停车快捷收费、辅以车牌图像识别、多种支付手段融合的高速公路收费体系。河南省高速公路联网收费系统升级改造主要包括省级联网中心、路段收费中心、收费站升级改造、ETC门架系统建设及MTC车道改造、省界收费站拆除改造等内容。

（二）董事会审议情况

公司于2019年7月26日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于实施高速公路收费系统技术改造专项工程的议案》，同意实施该专项工程，工程总投资估算金额为5.4亿元，所需资金通过公司自有资金解决。

（三）本次投资事项不构成重大资产重组。根据《公司章程》的规定，本次投资事项无需提请公司股东大会审议。

二、专项工程基本情况

（一）项目名称

取消高速公路省界收费站收费系统技术改造专项工程

（二）项目主要内容

专项工程均由河南省交通运输厅统一进行立项和详细设计，主要内容包括：1、公司所辖道路ETC门架系统建设；2、公司所辖收费站ETC车道改造；3、济祁高速永砀省界收费站拆除；4、网络安全建设。

（三）投资规模及资金来源

本工程总投资估算金额为5.4亿元，所需资金通过公司自有资金解决。

（四）实施时间

本工程预计2019年8月施工，2019年底完成。

四、风险及应对措施

（一）建设期紧张的风险

本次收费系统技术改造工程一次性投资金额大、施工地点分散、新旧机电系统配合衔接环节多,公司须于2019年底前完成本工程，时间紧，任务重。采取风险应对及保障措施如下：一是公司加强组织力量，建立组织机构，强化管理措施，确保项目按期实施；二是公司成立指挥部，结合项目工程内容，设置专项工程组，明确责任分工，明确时间节点，严格责任落实，确保项目按期完工；三是按照豫收费路改办〔2019〕1号的指导意见，本专项工程将按照应急工程简化基建程序加快推进项目建设要求，采用邀请招标，合理压缩工期，合规推进项目建设，确保建设安全。

（二）安全管理压力较大的风险

本项目施工点多面广，涉及高速公路主线、路面、收费站车道等行车安全和施工安全，项目安全管理压力较大。公司将制定安全保通方案，加强施工安全组织，加大施工保通人员投入，加强道路行车安全保通和施工现场安全管理，落实安全生产责任制，防范安全责任事故发生。

五、本工程对公司的影响

本工程实施是公司贯彻落实党中央、国务院关于深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站的决策部署要求，是大力推广高速公路不停车快捷收费，便利群众出行，提高物流效率，积极履行社会责任的重要举措，有利于公司加快高速公路管理机制转型升级，提升路网通行效率和服务能力，增强行业竞争力和影响力。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2019年7月27日

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2019－044

优先股代码：360014 优先股简称：中原优1

公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速

公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01

公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02

河南中原高速公路股份有限公司

关于高速公路收费系统技术改造

专项工程预计关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 根据河南省交通运输厅《河南省交通运输厅关于河南省取消高速公路省界收费站工程实施方案的批复》（豫交文〔2019〕245号）精神，按照省深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站工作领导小组办公室下发的《关于印发河南省取消高速公路省界收费站工程建设指导意见的通知》（豫收费路改办〔2019〕）1号文件要求，本专项工程按应急工程简化基建程序加快推进项目建设，公司将采用邀请招标的方式，选取实力强、业绩优的工程施工和监理单位。公司控股股东河南交通投资集团有限公司（以下简称“河南交通投资集团”）的下属单位河南省高速公路实业开发有限公司、河南中天高新智能科技股份有限公司为邀标对象，存在中标的可能性。如河南交通投资集团下属单位中标，则构成关联交易，预计关联交易金额不超过工程总投资估算金额5.4亿元（以实际交易金额为准）。

● 公司第六届董事会第二十四次会议于2019年7月26日审议通过了《关于高速公路收费系统技术改造专项工程预计关联交易的议案》，关联董事回避了该议案的表决。本议案尚须提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

● 至本公告披露日，过去12个月公司与控股股东河南交通投资集团及其全资子公司、控股子公司累计发生关联交易19,039.94万元。

一、专项工程概述

（一）专项工程基本情况

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步深化收费公路制度改革，加快取消高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费，2019年5月，国务院办公厅印发了关于《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》的通知（国办发〔2019〕23号），交通运输部印发了关于《取消高速公路省界收费站总体技术方案》的通知（交公路函〔2019〕320号），2019年6月，交通运输部印发了关于《取消高速公路省界收费站工程建设方案》的通知（交公路函〔2019〕387 号），河南省交通运输厅印发了《关于河南省取消高速公路省界收费站工程实施方案的批复》（豫交文〔2019〕245号），2019年7月，河南省深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站工作领导小组办公室印发了关于《河南省取消高速公路省界收费站工程建设指导意见》的通知（豫收费路改办〔2019〕1号）。根据上述政策方针和指导意见，我国高速公路将实行电子不停车快捷收费、辅以车牌图像识别、多种支付手段融合的高速公路收费体系。河南省高速公路联网收费系统升级改造主要包括省级联网中心、路段收费中心、收费站升级改造、ETC门架系统建设及MTC车道改造、省界收费站拆除改造等内容。

公司本次拟实施专项工程的主要内容包括：1、公司所辖道路ETC门架系统建设；2、公司所辖收费站ETC车道改造；3、济祁高速永砀省界收费站拆除；4、网络安全建设。上述内容涉及土建施工、机电施工及工程监理，且须于2019年12月底前完成。

鉴于收费系统技术改造工程一次性投资金额大、施工地点分散、保通压力大、新旧机电系统配合衔接环节多的复杂性及时间紧、任务重的紧迫性，为顺利完成工程建设任务，确保系统安全、稳定运行，公司将按照河南省深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站工作领导小组办公室印发的豫收费路改办〔2019〕1号的指导意见，按应急工程简化基建程序加快推进项目建设，采用邀请招标的方式，选取实力强、业绩优的工程施工和监理单位，确保专项工程顺利实施，按期完成。

公司控股股东河南交通投资集团的下属施工、监理单位河南省高速公路实业开发有限公司、河南中天高新智能科技股份有限公司为邀标对象，存在中标的可能性。如河南交通投资集团下属单位中标，则构成关联交易，预计关联交易金额不超过工程总投资估算金额5.4亿元（以实际交易金额为准）。公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，在邀标结果出来后及时履行相关信息披露义务。

（二）截止本公告披露日，过去12个月与控股股东河南交通投资集团及其全资子公司、控股子公司累计发生关联交易19,039.94万元。

二、关联方介绍

（一）河南省高速公路实业开发有限公司

基本情况：河南省高速公路实业开发有限公司成立于1993年2月20日，法定代表人为张红威，注册资本为6310.50万元，注册地址为郑州市交通路73号。经营范围：公路路面工程专业承包、公路交通工程专业承包交通安全设施资质、公路养护工程施工（以上凭资质证书）；公路机械设备销售及租赁；新型公路材料、建筑材料、金属材料、润滑油、汽车配件、百货、家俱销售；高速公路广告制作、发布；道路安全设施生产与销售、道路养护材料生产与销售、养护机械设备生产与销售。

与本公司关系：控股股东河南交通投资集团持有河南省高速公路实业开发有限公司100%的股权。

（二）河南中天高新智能科技股份有限公司

基本情况：河南中天高新智能科技股份有限公司，成立于2006年4月20日。法定代表人为刘自重，注册资本为10,000万元，注册地址为郑州市二七区淮河东路19号5楼。经营范围为：承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的380V及以下的城市广场、道路、公路、建筑物外立面、公共绿地等照明工程；承担各级公路干线传输系统、程控交换系统、移动通信系统、光（电）缆敷设工程、紧急电话系统、交通信息采集系统、信息发布系统、中央控制系统、供电配套设施系统的施工及安装和收费公路收费车道及附属配套设备、收费管理系统及配套设备的施工及安装；交通系统 工程技术咨询、软件开发、设计、推广；各级公路干线设备、收费公路及收费车道附属配套设备的销售、安装、维修、维护、保养及改造；公路桥梁及隧道工程健康监测、通风、通信管道等机电系统及配套设备的施工及安装；计算机信息系统集成；公共安全技术防范系统安装、运营（凭资质证经营）；消防设施工程施工；环保工程。

与本公司关系：控股股东河南交通投资集团持有河南中天高新智能科技股份有限公司95%的股权。

三、预计关联交易主要内容和定价政策

本次预计关联交易的主要内容包括：1、公司所辖道路ETC门架系统建设；2、公司所辖收费站ETC车道改造；3、济祁高速永砀省界收费站拆除；4、网络安全建设。交易价格将根据中标结果及合同签署情况，本着平等协商、互惠互利的原则确定，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。

四、对公司的影响

本次预计的关联交易最终将根据专项工程中标结果确定，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

五、应当履行的审议程序

本次关联交易已经2019年7月26日公司第六届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事王辉、陈伟先生回避表决，独立董事均表示同意。该议案同日经公司第六届监事会第九次会议审议通过，关联监事王洛生先生回避表决。

公司独立董事对本次关联交易予以事前认可，并发表了独立意见：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事工作细则》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断的原则，对关于高速公路收费系统技术改造专项工程预计关联交易事项发表以下事前确认意见及独立意见：

我们在事前对公司高速公路收费系统技术改造专项工程预计关联交易事项进行了了解，认为取消高速公路省界收费站工作是党中央、国务院决策部署的重大任务，是当前交通运输系统的头等大事。为顺利完成工程建设任务，公司按照河南省深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站工作领导小组办公室印发的豫收费路改办〔2019〕1号的指导意见，按应急工程简化基建程序加快推进项目建设，采用邀请招标的方式，选取实力强、业绩优的工程施工和监理单位有利于工程建设按期保质保量完成。公司控股股东下属单位作为邀标对象，存在中标可能性。本次预计的关联交易将根据中标结果确定，交易价格根据中标结果及合同签署情况，本着平等协商、互惠互利的原则确定，不会产生损害公司及中小股东利益的情况，同意将该事项提交公司董事会审议。

董事会关于本次预计关联交易事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，相关决策程序合法有效；同意将该事项提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会对本次预计关联交易发表意见如下：针对本次高速公路收费系统技术改造专项工程一次性投资金额大、施工地点分散、保通压力大、新旧机电系统配合衔接环节多的复杂性及时间紧、任务重的紧迫性，公司根据豫收费路改办〔2019〕1号的指导意见，按应急工程简化基建程序加快推进项目建设，采用邀请招标的方式，选取实力强、业绩优的施工、监理单位，确保工程顺利实施。预计的关联交易将根据中标结果确定，交易价格根据中标结果及合同签署情况，本着平等协商、互惠互利的原则确定，预计关联交易有利于保障工程实施进度和质量，同意将该事项提交公司董事会审议。

本议案尚须获得股东大会的批准，与该交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2019年7月27日

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2019-045

优先股代码：360014 优先股简称：中原优1

公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速

公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01

公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02

河南中原高速公路股份有限公司

关于召开2019年

第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年8月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年8月13日 9点30分

召开地点：郑民高速郑庵收费站中原高速郑开分公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年8月13日

至2019年8月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2019年7月26日经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，其中，议案2同时经公司第六届监事会第九次会议审议通过。有关会议决议公告已于2019年7月27日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

应回避表决的关联股东名称：河南交通投资集团有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。

（四） 出席会议登记时间：2019年8月9日、2019年8月12日上午8:30-11:30，下午15：00-17:00。

（五）登记地点：公司董事会秘书处

六、其他事项

联系地址：郑州市郑东新区农业东路100号306室

河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处

联系人：杨亚子、李全召

联系电话：(0371)67717695

联系传真：(0371)87166867

邮政编码：450016

股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2019年7月27日

附件

授权委托书

河南中原高速公路股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月13日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2019－046

优先股代码：360014 优先股简称：中原优1

公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速

公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01

公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02

河南中原高速公路股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议于2019年7月26日上午以通讯表决方式召开。

（二）会议通知及相关材料已于2019年7月19日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议应出席监事5人，实际出席5人。

（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席王远征先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于高速公路收费系统技术改造专项工程预计关联交易的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案为关联事项，关联监事王洛生先生回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司监事会

2019年7月27日