福建福日电子股份有限公司
第六届董事会2019年
第六次临时会议决议公告
股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临2019-037
债券代码:143546 债券简称:18福日01
福建福日电子股份有限公司
第六届董事会2019年
第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届董事会2019年第六次临时会议通知于2019年7月23日以书面文件或邮件形式送达，并于2019年7月26日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事6名，实到董事6名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司继续向华夏银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过2亿元人民币综合授信额度的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）
同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（二）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额为4,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）
担保期限一年，具体担保事宜以公司与交通银行股份有限公司福建省分行签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（三）审议通过《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额为1,000万元人民币贸易融资额度提供连带责任担保的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）
担保期限一年，具体担保事宜以公司与交通银行股份有限公司福建省分行签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
上述议案（二）、议案（三）之具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2019-038）。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2019年7月27日
股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2019–038
债券代码：143546 债券简称：18福日01
福建福日电子股份有限公司
关于为所属公司提供连带责任担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）、福建福日科技有限公司（以下简称“福日科技”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
截止本公告披露日，本次公司为所属公司福日实业向交通银行股份有限公司福建省分行申请的敞口金额为4,000万元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为福日实业提供的担保余额为30,554.49万元；本次公司为所属公司福日科技向交通银行股份有限公司福建省分行申请的1,000万元的贸易融资额度提供连带责任担保，公司累计为福日科技提供的担保余额为3,592万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2019年7月26日，公司召开第六届董事会2019年第六次临时会议，其中审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额为4,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额为1,000万元人民币贸易融资额度提供连带责任担保的议案》。（以上议案的表决情况均为6票同意，0票弃权，0票反对）。
以上担保额度在2019年1月11日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2019年度公司为所属公司提供不超过49.40亿元人民币担保额度的议案》中规定的对福日实业提供6.50亿元、对福日科技提供1.30亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）福日实业基本情况
福日实业的注册资本为人民币17,500万元，为公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为温春旺，经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备、光电材料、器件及应用产品，移动通讯终端（含手提电话等）研发、制造、销售；节能环保科技与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含危险品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车（不含小轿车）的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。
截止2018年12月31日，福日实业经审计的总资产为72,571.21万元，净资产为14,700.31万元，负债总额为57,870.90万元，2018年度实现营业总收入为109,522.77万元，净利润为4,502.46万元。
截止2019年3月31日，福日实业的总资产为70,986.52万元，净资产为14,951.56万元，负债总额为56,034.96万元，2019年1-3月实现营业总收入为13,315.86万元，净利润为251.25万元。
（二）福日科技基本情况
福日科技的注册资本为人民币1,000万元，为公司控股子公司，公司持有其65%股份。福日科技注册地址为福州马尾快安M9511工业园C座第五层前区A4；法定代表人为陈富贵，经营范围：家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售；电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务；饲料（不含添加剂）、鱼粉、化工产品（不含化学危险品）的销售；房屋租赁；黄金、珠宝首饰批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门的批准后方可开展经营活动)。
截止2018年12月31日，福日科技经审计的总资产为32,461.28万元，净资产为 620.42万元，负债总额为31,840.86万元，2018年度实现营业总收入为119,222.73万元，净利润为245.31万元。
截止2019年3月31日，福日科技的总资产为39,789.13万元，净资产为726.70万元，负债总额为39,062.43万元，2018年1-3月实现营业总收入为30,293.69万元，净利润为106.28万元。
少数股东陈瑞华女士已按其持股比例出具担保函。
三、董事会意见
本次本公司为福日实业及福日科技提供连带责任担保，系为支持其业务持续稳定经营及融资需求。福日实业、福日科技经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2019年7月26日，公司为福日实业提供的担保总额为54,900万元，担保余额为30,554.49万元；公司为福日科技提供的担保总额为12,000万元，担保余额为3,592万元。公司为所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）提供的担保总额为259,100万元，担保余额为161,287.03万元，分别占公司2018年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的126.25%、78.59%，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2019年7月27日
