亿嘉和科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2019-035
亿嘉和科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2019年7月30日上午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。
（二）本次会议通知于2019年7月24日以邮件、直接送达方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中许春山、兰新力、陈刚、武常岐、袁天荣、黄建伟以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-037）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2019年7月31日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2019-036
亿嘉和科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2019年7月30日在公司会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席赵伟主持。
（二）本次会议通知于2019年7月24日以电话方式向全体监事发出。
（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》
经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金专项账户有助于加强募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，故同意公司变更部分募集资金专项账户并签署相应的三方监管协议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-037）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司监事会
2019年7月31日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2019-037
亿嘉和科技股份有限公司
关于变更部分募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿嘉和”）于2019年7月30日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]827号文核准，亿嘉和向社会公开发行人民币普通股（A股）17,543,900股，发行价格为每股34.46元，募集资金总额为人民币604,562,794.00元，扣除发行费用103,905,834.83元（不含税）后，实际募集资金净额为500,656,959.17元。2018年06月06日，公司收到保荐机构扣除承销保荐费用（不含税）后的募集资金余额519,816,567.58元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月6日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中天运[2018]验字第90037号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储的管理制度。2018年6月29日、7月2日，公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国民生银行南京分行、平安银行南京分行、上海浦东发展银行静安支行、杭州银行南京软件大道支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至目前，三方监管协议履行情况良好。
截至2019年6月30日，募集资金存储专户及理财专户余额合计为44,812.87万元（含尚未支付的发行费用48.90万元），具体存放情况如下：
（1）募集资金专户存储金额情况如下：
单位：万元
■
（2）闲置募集资金购买理财产品情况如下：
单位：万元
■
注：中国民生银行南京分行结构性存款到期日为2019年8月1日。到期后，理财本息将返还至中国民生银行南京分行募集资金专户（692211117）。
二、本次变更部分募集资金专项账户情况说明
为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，公司拟在中信银行南京月牙湖支行设立新的募集资金专项账户，将原中国民生银行股份有限公司南京分行营业部募集资金专项账户（692211117）内的募集资金本息余额（含结构性存款到期后理财本息）全部转入新设立的中信银行专项账户，并注销原中国民生银行专项账户。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。
原中国民生银行募集资金专项账户销户后，公司与中国民生银行股份有限公司南京分行、华泰联合证券有限责任公司签署的《上市募集资金专户存储三方监管协议》将终止，公司须与中信银行南京月牙湖支行、华泰联合证券有限责任公司签署新的募集资金监管协议。董事会授权总经理及其安排的人员办理募集资金专项账户变更的具体事宜，并与中信银行南京月牙湖支行、华泰联合证券有限责任公司洽谈、签署相应的监管协议。
三、专项意见说明
1、独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：公司本次变更部分募集资金专项账户有助于提高募集资金的管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。本次变更募集资金部分专项账户的决策和审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规、规范性文件等相关规定。
综上，我们同意公司本次变更部分募集资金专项账户。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次变更部分募集资金专项账户有助于加强募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，故同意公司变更部分募集资金专项账户并签署相应的三方监管协议。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：本次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情形。本次变更事项经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，独立董事发表了明确同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。本保荐机构对本次变更募集资金专户事项无异议。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2019年7月31日
