宁夏建材集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2019－020
宁夏建材集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知和材料于2019年7月19日以通讯方式送达。公司于2019年7月30日上午9：00以通讯方式召开第七届董事会第十一次会议，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以下决议：
一、审议并通过《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》(有效表决票数6票，6票赞成，0票反对，0票弃权) 。
为贯彻落实国家脱贫攻坚战略，践行中国建材集团有限公司 “善用资源、服务建设”的价值理念，积极履行企业社会责任，同意公司向中国志愿服务基金会中国建材“善建公益”基金捐赠人民币450万元，直接汇入中国建材“善建公益”基金指定账户。
该事项构成关联交易，审议该议案时，关联董事于凯军回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
该议案已取得公司独立董事陈曦、张文君、陆维成的事前认可，三位独立董事一致同意将该议案提交本次董事会审议。公司独立董事陈曦、张文君、陆维成出具独立意见：公司向中国建材“善建公益”基金捐赠人民币 450 万元，是为了履行企业社会责任，本次捐赠不会对公司生产经营产生重大不利影响；本次捐赠事项已经公司董事会审议批准，审议该议案时，关联董事于凯军回避表决，审议及表决程序符合相关规定；同意公司向中国建材“善建公益”基金捐赠人民币450万元，直接汇入中国建材“善建公益”基金指定账户。
二、审议并通过《关于公司全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司申请银行借款的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 。
根据吴忠赛马新型建材有限公司（以下简称“吴忠赛马”）5000t/d新型干法水泥资源综合利用环保示范生产线项目建设资金需求，同意吴忠赛马向银行申请新增项目借款20,000万元，借款期限为5年，借款利率不高于实际提款日5年期贷款基准利率。
三、审议并通过《关于公司为全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司银行借款提供担保的议案》 (有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 。
详情请见公司于2019年7月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于为全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司银行借款提供担保的公告》（公告编号：2019-021）。
四、审议并通过《关于公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》 (有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 。
详情请见公司于2019年7月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-022）。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2019年7月30日
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2019-021
宁夏建材集团股份有限公司关于为全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司银行借款
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：吴忠赛马新型建材有限公司（以下简称“吴忠赛马”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为全资子公司吴忠赛马新增20,000万元5年期银行借款提供连带责任担保。截止本公告日，公司已实际为吴忠赛马提供的担保余额为0元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在对外担保逾期的情况。
一、担保情况概述
公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于公司为全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司银行借款提供担保的议案》，根据公司全资子公司吴忠赛马5000t/d新型干法水泥资源综合利用环保示范生产线项目建设资金需求，同意公司为吴忠赛马向银行申请新增20,000万元5年期项目借款提供连带责任保证担保，借款利率不高于实际提款日5年期贷款基准利率。
二、被担保人基本情况
吴忠赛马成立于2018年6月，法定代表人贺宗林，注册资本31,000万元，注册地为吴忠市红寺堡区鹏胜花园3号商业街104号，经营范围为新型建材制品、水泥、水泥熟料、机制砂及机制骨料制造与销售。截止2018年12月31日，该公司资产总额为2831万元,净资产2797万元，资产负债率1.18%。截止目前，该公司无银行借款，该公司新建的5000t/d新型干法水泥资源综合利用环保示范生产线项目尚在建设中。
三、担保的主要内容
公司将为吴忠赛马银行借款提供连带责任保证担保，详细情况见下表
■
公司为吴忠赛马提供的担保不收取担保费，吴忠赛马不为本次担保提供反担保。
四、董事会意见
根据公司全资子公司吴忠赛马5000t/d新型干法水泥资源综合利用环保示范生产线项目建设资金需求，同意公司为吴忠赛马向银行申请新增20,000万元5年期项目借款提供连带责任保证担保，借款利率不高于实际提款日5年期贷款基准利率。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2019年6月30日，本公司累计对外担保余额为24,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.95%，均为公司向控股公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。公司控股公司无对外担保的情况。
六、上网公告附件
被担保人2018年度财务报表。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2019年7月30日
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2019-022
宁夏建材集团股份有限公司
关于召开2019年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年8月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年8月20日 14 点 30分
召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年8月20日
至2019年8月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2019年 7月30日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过。会议决议公告已于 2019年 7月31日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国中材股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）公众股股东持股票账户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有授权委托书。
（二）法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票账户、持股凭证、本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。
（三）异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。
（四）登记时间：2019年8月 14日至 2019年8月 19日期间的工作日上午8:30-11:30，下午 1:30-4:30。
（五）登记地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层本公司证券部。
六、其他事项
（一） 本次现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。
（二） 联系电话：0951-2085256、0951-2052215
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2019年7月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁夏建材集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月20日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
