福建天马科技集团股份有限公司
证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2019-093
转债代码：113507 转债简称：天马转债
转股代码：191507 转股简称：天马转股
福建天马科技集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年7月30日
(二)股东大会召开的地点：福建省福州市上迳镇工业区公司一楼大会堂
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理陈庆堂先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人（其中含委托出席董事2人，董事陈庆昌先生因工作原因委托董事、副总经理张蕉霖先生代为出席会议并签署相关文件，独立董事潘琰女士因工作原因委托独立董事关瑞章先生代为出席会议并签署相关文件）；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书、副总经理陈延嗣先生出席本次会议；公司副总经理、财务总监许梦华先生及公司副总经理何腾飞先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于聘任2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于减少公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(二)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第1项议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；本次股东大会审议的第2、3、4项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、本次会议的议案为非累积投票议案，该议案获审议通过；
3、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所
律师：周陈义、马睿
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
福建天马科技集团股份有限公司
2019年7月31日
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2019-094
转债简称：天马转债 转债代码：113507
转股简称：天马转股 转股代码：191507
福建天马科技集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票
减少注册资本通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、通知债权人的原由
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月30日召开的2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于19名公司2018年限制性股票激励计划激励对象第一次解除限售的绩效考核未达到“优秀”，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划》的有关规定，公司拟对该19名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计32,300股限制性股票进行回购注销处理。具体内容详见公司刊登于2019年7月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-085）。
公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应工商变更登记手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由333,504,592股减少至333,472,292股（公司股份总数截至2019年6月30日；每股面值人民币1元），公司注册资本将由人民币299,639,000元减少至人民币299,606,700元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、申报时间：2019年7月31日至2019年9月14日
2、债权申报登记地点：福建省福清市上迳镇工业区
3、联系人：公司证券部
4、联系电话：0591-85628333
5、传真：0591-85622233
6、邮政编码：350308
特此公告！
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月三十日
