茂业商业股份有限公司第八届
董事会第六十一次会议决议公告

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2019-053号

茂业商业股份有限公司第八届

董事会第六十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六十一次会议于2019年7月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于豁免公司第八届董事会第六十一次会议通知期限的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司全体董事一致同意豁免公司第八届董事会第六十一次会议通知期限，并于2019年7月30日召开第八届董事会第六十一次会议。

二、审议通过了《关于取消购买秦皇岛茂业百货有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪、钟鹏翼、王斌、赵宇光、卢小娟、叶静回避表决。

议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业股份有限公司关于取消购买资产暨关联交易的公告》。

三、审议通过了《关于取消2019年第六次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪、钟鹏翼、王斌、赵宇光、卢小娟、叶静回避表决。

议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业股份有限公司关于取消2019年第六次临时股东大会的公告》。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇一九年七月三十一日

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2019-054号

茂业商业股份有限公司关于取消

购买资产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第第六十次会议审议通过了《关于购买秦皇岛茂业百货有限公司100%股权暨关联交易的议案》。同意公司以现金计179,026.92万元的价格收购关联方中兆投资管理有限公司持有的秦皇岛茂业百货有限公司100%股权。议案具体内容详见于2019年7月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》。

因市场环境发生变化，为了确保收购更加有利于上市公司经营发展，保障股东权利，经公司董事会慎重研究，决定取消《关于购买秦皇岛茂业百货有限公司100%股权暨关联交易的议案》。同时，根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法规，取消原定于2019年8月9日召开的公司2019年第六次临时股东大会。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇一九年七月三十一日

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2019-055号

茂业商业股份有限公司

关于取消2019年第六次

临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、取消股东大会的相关情况

1.取消的股东大会的类型和届次

2019年第六次临时股东大会

2.取消的股东大会的召开日期：2019年8月9日

3.取消的股东大会的股权登记日

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二、取消原因

因市场环境发生变化，为了确保收购更加有利于公司经营发展，保障股东权利，经公司董事会慎重研究，决定取消《关于购买秦皇岛茂业百货有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同时，根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法规，决定取消2019年第六次临时股东大会。

公司董事会对此次变更给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告

茂业商业股份有限公司董事会

2019年7月31日