大冶特殊钢股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2019-069
大冶特殊钢股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2019年7月26日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2019年7月30日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，公司董事长俞亚鹏先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《大冶特殊钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决，审议通过《关于本次交易有关更新审计报告及备考审阅报告的议案》：
为本次交易目的，根据本次交易进展情况及《重组管理办法》等的相关规定，本次交易专项审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江阴兴澄特种钢铁有限公司2017年度、2018年度及截至2019年4月30日止四个月期间财务报表及审计报告》（普华永道中天审字（2019）第28924号）、《大冶特殊钢股份有限公司2018年度及截至2019年4月30日止4个月期间备考合并财务报表及审阅报告》（普华永道中天阅字（2019）第0029号）。
本议案涉及关联交易事项，董事俞亚鹏、郭文亮、钱刚、李国忠、蒋乔、郭培锋回避表决。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董事会
二○一九年七月三十一日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2019-070
大冶特殊钢股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书
之修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组审核委员会于2019年7月26日召开2019年第34次并购重组委工作会议审核，大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“大冶特钢”、“公司”、“上市公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。根据并购重组委审核意见，公司及相关中介机构对重组报告书等相关文件进行了修订、补充和完善。现将大冶特殊钢股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）（以下简称“《重组报告书》”）更新、修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
1、针对并购重组委审核意见第1题，公司已在《重组报告书》“第五节发行股份情况”之“三、本次交易前后公司股本结构变化”中对上述事项进行了补充披露和修订。
2、公司在《重组报告书》“第三节交易对方基本情况“之“二、江阴信泰”中对交易对方中5家合伙企业的共同普通合伙人盈宣投资的股东出资情况及持股比例进行了更新。
3、公司在《重组报告书》“第四节交易标的基本情况“之“八、拟购买资产最近三年的股权转让、增资、资产评估情况”中对2018年1月31日、2018年12月31日基准日评估结果差异原因进行了修订。
截至本公告披露日，公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚未收到中国证监会的正式核准文件，公司收到中国证监会下发的正式核准文件后将另行公告。公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董事会
2019年7月31日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2019-071
大冶特殊钢股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核
委员会审核意见的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2019年7月26日召开的2019年第34次并购重组委工作会议审核，大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。
根据并购重组委审核意见及相关要求，公司与相关中介机构就审核意见所涉及的问题进行了认真研究并逐项落实，对相关文件进行了补充和修订，并就有关情况做出书面回复，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大冶特殊钢股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之中国证监会并购重组委审核意见的回复》及其他相关公告文件。
截至目前，公司尚未收到中国证监会出具的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董事会
2019年7月31日
