中国西电电气股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2019-024

中国西电电气股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2019年7月23日以通讯方式发出会议通知，本次会议于2019年7月30日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于聘任高级管理人员的议案。

聘任田喜民先生为公司总会计师，聘任朱安珂先生、谢庆峰先生为公司副总经理，任期同第三届董事会任期。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了关于调整公司组织机构的议案。

公司成立科技管理部，与西电研究院合署办公，负责科技管理、知识产权管理、双创管理等；运营工作部不再承担科技管理、知识产权管理、双创管理职能。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了关于变更部分子公司董事和监事的议案。

1.杨东礼不再担任西安西电变压器有限责任公司（以下简称西电西变）董事、董事长职务，李毅、帅远明、刘杰不再担任西电西变董事职务，委派杨东礼为西电西变执行董事；苟通泽不再担任西电西变监事、监事会主席职务，于建宏不再担任西电西变监事职务。

2.班建不再担任西安西电开关电气有限公司（以下简称西开电气）董事、董事长职务，权晓莉、王建生不再担任西开电气董事职务，委派班建为西开电气执行董事；马军红不再担任西开电气监事职务。

3.毋浩民不再担任西电集团财务有限责任公司董事职务；韩金辉不再担任西电集团财务有限责任公司监事职务。

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

公司董事陶永山先生对该议案投反对票，反对理由：1）加强董事会建设是完善法人治理结构的要求；2）加强董事会建设，是科学决策、民主决策、有效监督、防范风险的重要手段；3）对于企业核心主业董事会需要加强而不是削弱，原有董事会运作不佳不是董事会制度造成的。

公司说明：基于公司优化对子公司的管控模式，提升企业决策效率，发挥事业部的协同作用等方面考虑，经公司研究决定将所属全资子公司西电西变、西开电气的董事会设置变更为执行董事，并设专职监事，主要原因为：1）符合《公司法》关于股东人数较少可以设一名执行董事、不设董事会的规定。2）支撑公司实施的事业部管理模式需要。公司已成立变压器事业部、开关事业部、电力工程事业部，并授权各事业部在权限内对事业部内成员企业进行管理。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2019年8月1日

附件：高管个人简历

田喜民，男，1962年2月出生，西安交通大学高级工商管理硕士学位，高级会计师。历任西开有限总会计师，西开电气总会计师，西开电气董事长、党委书记、纪委书记，西电财司董事长，公司党委常委、董事会秘书、党委组织干部部部长、人力资源部部长。现任中国西电集团党委常委，公司党委常委、董事会秘书、总会计师。

朱安珂，男，1974年4月出生，西安交通大学机械工程专业硕士学位，高级工程师。历任西开有限总经理助理，西电西变副总经理，西开中低压执行董事、总经理，公司办公室副主任、党委办公室副主任、北京办事处主任，西电宝鸡电气副总经理、总经理、执行董事、党委书记，宝光集团副总经理、总经理、党委副书记，宝光股份董事。现任公司党委常委、副总经理。

谢庆峰，男，1971年6月出生，西安交通大学电气学院电气工程专业硕士学位，高级工程师。历任西电西变副总工程师、副总经理，西电常变副总经理、总经理，辽宁兴启董事长，公司战略投资部部长、战略发展部部长。现任公司党委常委、副总经理。