湖北宜昌交运集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议
决议公告

证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2019-077

湖北宜昌交运集团股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2019年7月26日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2019年8月1日以通讯表决方式召开，公司全体董事8人均参与了表决。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

审议通过了《关于控股子公司投资设立子公司的议案》。

同意《关于控股子公司投资设立子公司的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《关于控股子公司投资设立子公司的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月一日

证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2019-078

湖北宜昌交运集团股份有限公司

关于控股子公司投资设立

子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月1日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司投资设立子公司的议案》，同意公司控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称“长江游轮公司”）投资设立全资子公司（以下简称“新公司”），并由新公司运营“长江三峡6号”、“长江三峡7号”、“长江三峡8号”、“长江三峡9号”及“长江三峡10号”五艘观光游船。

（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次控股子公司设立子公司事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次控股子公司设立子公司事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、拟设立新公司的基本情况

（一）基本信息

公司名称：宜昌交运三峡游轮有限公司（暂定名）

企业类型：有限责任公司

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：经营旅游船以及相关配套服务；经营高速船、普通客船运输；国内船舶管理；餐饮服务；百货销售；游船柜台出租（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述情况以工商登记部门最终核准的信息为准。

（二）出资方式

长江游轮公司拟以“长江三峡6号”、“长江三峡7号”、“长江三峡8号”、“长江三峡9号”及“长江三峡10号”五艘游船出资，出资资产情况如下：

■

出资资产以评估价值作价，超出注册资本的部分作为资本公积，不足部分以货币资金补足。

上述投入的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及上述资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

三、宜昌交运长江游轮有限公司基本情况

名 称：宜昌交运长江游轮有限公司

类 型：有限责任公司(国有控股)

注册资本：7,000万

住 所：宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村2组

法定代表人：冯剑涛

成立日期：1996年03月26日

营业期限：1996年03月26日至2036年03月25日

经营范围：经营旅游船以及相关配套服务；经营高速船、普通客船运输；国内船舶管理；餐饮服务；百货销售；游船柜台出租（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++

四、控股子公司设立子公司的目的和对公司的影响

1. 公司控股子公司长江游轮公司投资设立全资子公司，是基于业务发展的需要，符合公司经营发展战略，有利于公司进一步拓展旅游业务规模，增强公司旅游产业的核心竞争力。

2. 公司控股子公司长江游轮公司投资设立全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生实质性变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，亦不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月一日