通化金马药业集团股份有限公司
第九届董事会2019年第九次
临时会议决议公告

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2019-72

通化金马药业集团股份有限公司

第九届董事会2019年第九次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2019年第九次临时会议通知于2019年7月31日以电子邮件形式送达全体董事。

2. 2019年8月1日上午9时30分以现场和通讯的方式召开。

3.会议应到董事9人，实到董事9人。

4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

为支持通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，补充公司日常经营短期资金需要，张玉富先生拟向公司提供2000万元无息财务资助，期限为6个月。本次交易构成关联交易，关联董事李建国先生、黄德龙先生、战红君先生回避表决。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体详细内容见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：会议以6票赞同、3票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2019年8月1日

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2019-73

通化金马药业集团股份有限公司

关于接受财务资助暨关联交易的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为支持通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，补充公司日常经营短期资金需要，张玉富先生拟向公司提供2000万元无息财务资助，期限为6个月。

2019年7月23日，公司披露了《关于实际控制人拟发生变更的提示性公告》,张玉富先生拟收购公司控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司96.97%股权，若上述交易完成，张玉富先生将成为公司的实际控制人。目前张玉富先生为公司潜在实际控制人，故本次交易构成关联交易。

2019年8月1日，公司第九届董事会2019年第九次临时会议以6票同意、3票回避、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，关联董事李建国先生、黄德龙先生、战红君先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》（2018年3月修订）第四十七条的规定，上市公司接受关联人无偿提供财务资助，可免于按照前款提交股东大会审议。本次关联交易系张玉富先生向公司无偿提供财务资助，故无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

姓名：张玉富

身份证号码：210102196210******

住所：沈阳市和平区望湖路****号

经查询，张玉富先生不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策和定价依据

本次张玉富先生向公司提供无息财务资助，是潜在实际控制人对公司发展的大力支持，不存在利益转移。

四、交易协议的主要内容

1、借款金额：人民币2000万元。

2、借款用途：补充公司日常经营流动资金等。

3、借款期限： 6个月，自公司董事会审议通过本次财务资助事宜且张玉富先生实际向公司提供借款之日起算。如公司提前还款的，以实际借款期限为准。

4、借款利息：借款期限内不向公司收取借款利息。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次财务资助有利于公司补充日常经营所需流动资金，提高融资效率，是潜在实际控制人对公司经营的积极支持，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019 年初至本公告披露日，公司及控股子公司与上述关联人（包含受上述关联人控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生的各类关联交易合同总金额为 0 元（不含本公告所述关联交易事项金额）。

七、独立董事对关联交易的独立意见

1、事前认可意见

为补充公司流动资金需要，张玉富先生为公司提供资金支持有利于公司发展，张玉富先生本次向公司提供财务资助的行为构成关联交易，并同意将《关于接受财务资助暨关联交易的议案》提交董事会审议。

2、独立意见

本次公司接受财务资助，有利于公司改善财务结构和资金结构，补充公司流动资金，是潜在实际控制人对公司发展的大力支持。

本次公司接受财务资助的行为构成关联交易。公司董事会在审议《关于接受财务资助暨关联交易的议案》时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。本次公司接受财务资助，没有损害公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

综上所述，我们同意公司关于接受财务资助暨关联交易的事项。

八、备查文件

1．第九届董事会2019年第九次临时会议决议；

2．独立董事关于接受财务资助暨关联交易事项之事前认可意见；

3．独立董事关于接受财务资助暨关联交易事项之独立意见；

4. 财务资助协议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2019年8月1日