大冶特殊钢股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书之
修订说明的公告

证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2019-074

大冶特殊钢股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易报告书之

修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组审核委员会于2019年7月26日召开2019年第34次并购重组委工作会议审核，大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“大冶特钢”、“公司”、“上市公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。根据并购重组委审核意见及相关要求，公司与相关中介机构就审核意见所涉及的问题进行了认真研究并逐项落实，对相关文件进行了补充和修订，并就有关情况做出书面回复，具体内容详见公司2019年7月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大冶特殊钢股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之中国证监会并购重组委审核意见的回复》及其他相关公告文件。

现将大冶特殊钢股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）（以下简称“《重组报告书》”）更新、修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

1、补充披露了标的公司截至2019年4月30日经审计财务数据及上市公司、泰富投资截至2019年4月30日未经审计的主要财务数据，详见“第三节交易对方基本情况”、“第四节交易标的基本情况”、“第九节财务会计信息”、“第十节管理层讨论与分析”、“第十一节同业竞争及关联交易”等。

截至本公告披露日，公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚未收到中国证监会的正式核准文件，公司收到中国证监会下发的正式核准文件后将另行公告。公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董事会

2019年8月3日

证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2019-075

大冶特殊钢股份有限公司

关于重大资产重组相关文件更新财务数据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“大冶特钢”、“公司”或“本公司”）拟通过发行股份方式购买中信泰富特钢投资有限公司、江阴信泰投资企业（有限合伙）、江阴冶泰投资企业（有限合伙）、江阴扬泰投资企业（有限合伙）、江阴青泰投资企业（有限合伙）及江阴信富投资企业（有限合伙）合计持有的江阴兴澄特种钢铁有限公司86.50%股权（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定披露了《大冶特殊钢股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、以2018年12月31日为基准日的标的资产审计报告、备考审阅报告等相关资料。

鉴于本次交易相关文件中的财务数据已过有效期，为符合中国证券监督管理委员会对重大资产重组申报文件的要求，公司会同中介机构依据公司及标的公司的最新财务情况对重组报告书及其他相关文件进行了更新和修订，将重大资产重组相关文件中的财务数据的基准日更新至2019年4月30日。更新和修订后的重大资产重组相关文件详见公司同日在深圳证券交易所网站披露的公告。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

董事会

2019年8月3日