国城矿业股份有限公司
第十届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：000688      证券简称：国城矿业    公告编号：2019-045  

国城矿业股份有限公司

第十届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十四次会议通知于2019年7月28日以电子邮件或电话通知方式发出，本次会议于2019年8月2日在公司会议室采取现场表决方式召开。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议由董事长吴城先生召集和主持。经表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于变更公司2019年度审计机构的议案》

与会董事一致同意公司改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于变更公司2019年度审计机构的公告》，公告编号：2019-047。

该议案获得全体独立董事的事前认可，会上独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

会议决定2019年8月19日（星期一）下午2:30分在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。会议具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2019第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-048)。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

国城矿业股份有限公司董事会

2019年8月3日

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2019-046

国城矿业股份有限公司

第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议于2019年8月2日在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。会议通知已于2019年7月28日以电子邮件及电话通知方式向公司全体监事发出。本次会议应参会监事3名，现场出席会议监事3名。会议由监事会主席杨世良先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于变更公司2019年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为公司本次变更审计机构事项已经与原聘审计机构瑞华会计师事务所进行了沟通并确认，拟聘请的天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务报告与内部控制审计及其他相关专项审计工作的要求；公司变更审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，未损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司变更审计机构事项，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

特此公告

国城矿业股份有限公司监事会

2019年8月.3日

证券代码：000688    证券简称：国城矿业  公告编号：2019-047

国城矿业股份有限公司

关于变更公司2019年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月2日召开第十届董事会第三十四次会议、第九届监事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》，拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，公司独立董事对本次变更会计师事务所发表了事前认可意见和同意的独立意见，本事项尚需提交股东大会审议。现公司就有关情况公告如下：

一、变更审计机构的情况说明

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）已经连续多年为公司提供审计服务，为更好地适应公司未来业务发展的需求，公司决定变更会计师事务所。经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2019年度审计服务机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通和协商。公司对瑞华会计师事务所为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示由衷的感谢。

公司此次变更会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、拟聘审计机构的基本情况

公司名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

执行事务合伙人：胡少先

成立日期：2011-07-18

经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。

会计师事务所简介：天健会计师事务所是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型专业会计审计中介服务机构。根据中国注册会计师协会公布的2018年全国百强会计师事务所综合排名，综合实力位列全国内资所第三，拥有丰富执业经验和雄厚的专业服务能力，拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、省属大型国企、外商投资企业等在内的固定客户5000余家，其中上市公司客户400余家。

公司认为天健会计师事务所具备为本公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。

三、变更会计师事务所所履行的程序

1、公司已提前跟原审计机构瑞华事务所就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。

2、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的资质进行了充分审核，认为天健会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向公司董事会提议变更天健会计师事务所为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

3、2019年8月2日，公司召开的第十届董事会第三十四次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，并同意将此议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

4、本次变更审计机构事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事意见

1、事前认可意见：公司不再聘请瑞华会计师事务所为公司审计机构事项，已经与瑞华会计师事务所进行了沟通并确认；公司拟聘请的天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务报告与内部控制审计及其他相关专项审计工作的要求；公司拟变更审计机构事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意将该事项提交公司第十届董事会第三十四次会议审议。

2、独立意见：经核查，公司本次变更审计机构的原因客观、真实，拟聘请的天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务报告与内部控制审计及其他相关专项审计工作的要求；公司本次变更审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。故我们同意公司本次变更审计机构事项，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该变更事项提交公司股东大会审议。

五、备查文件

（一）公司第十届董事会第三十四次会议决议；

（二）公司第九届监事会第二十一次会议决议；

（三）审计委员会关于变更审计机构的审核意见；

（四）独立董事关于变更审计机构的事前认可意见和独立意见；

（五）天健会计师事务所营业执照以及证券、期货相关业务许可证。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2019年8月3日

证券代码：000688     证券简称：国城矿业   公告编号：2019-048

国城矿业股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三十四次会议决议，定于2019年8月19日（星期一）召开公司2019年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2019年8月19日下午14:30

2.网络投票时间：2019年8月18日-2019年8月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月19日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年8月18日15:00至2019年8月19日15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2.网络投票：将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）会议的股权登记日：2019年8月14日（星期三）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书详见附件2）；

截至2019年8月14日(星期三）15:00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

二、会议审议事项

（一）提案名称

1.《关于变更公司2019年度审计机构的议案》

（二）提案内容披露的具体情况

上述提案具体内容详见本公司于2019年8月3日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

（三）特别强调事项

1.全体股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。

2.本次股东大会公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2019年8月15日及2019年8月16日上午9:00-12:00、下午13:00-17:00；

（三）登记地点：公司董事会办公室

（四）登记方法：

1.法人股东应持有营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人或代理人本人身份证进行登记。

2.个人股东应持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证进行登记，委托出席者应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡、委托人有效持股凭证进行登记。

3. 拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续。异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记，信函和传真件上请注明“股东大会”字样。

（五）会议联系方式

1、通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼16层

2、邮政编码：100070

3、联系人：宋清波

4、联系电话：010-57090086

5、传真：010-57090060

6、电子邮箱：179535869@qq.com

（六）会议费用：与会股东或代理人交通及食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1．公司第十届董事会第三十四次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

国城矿业股份有限公司董事会

2019年8月3日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360688

2.投票简称：国城投票

3.提案设置及意见表决

（1）提案设置

股东大会提案对应上述“提案编码”表

（2）填报表决意见

本次临时股东大会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年8月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席国城矿业股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司、本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

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委托人(或单位)签名或盖章： 身份证号码(或营业执照号码)：

持股数量： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 有效期限：