深圳科瑞技术股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2019-004
深圳科瑞技术股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2019 年8月6日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2019年8月2日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议采用现场会议方式召开，由董事会主席PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人，现场出席董事3人，委托出席董事1人，以通讯方式出席董事5人，其中独立董事李世玮先生因公务外出，特以书面形式对所议事项发表了意见、表决并委托独立董事薛建中先生出席会议；董事彭绍东先生、董事刘少明先生、董事林振伦先生、董事王俊峰先生、独立董事王彬先生以通讯表决方式参与并表决，公司部分监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
公司于 2019 年7月5日经中国证券监督管理委员会核准，向社会首次公开发行人民币普通股 4,100 万股，并于2019年7月26日起在深圳证券交易所上市。本次公开发行完成后，公司总股本由 36,900 万股增加至 41,000 万股，注册资本由人民币 36,900 万元增加至 41,000 万元。董事会同意对公司股份总数、注册资本等相应内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记。
根据深圳科瑞技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议，审议并通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》，授权董事会办理与公司首次公开发行股票有关事宜，包含授权董事会在公司首次公开发行股票完成后，根据首次公开发行股票的结果及有关政府部门和监管机构的要求和建议，对《公司章程（草案）》相应条款进行调整和修改，并在工商登记管理部门办理工商变更登记事宜；
本议案无需提交股东大会审议。
公司章程修改的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任康岚女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
康岚女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014年8月起至今在公司董事会办公室工作。康岚女士已于2015年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
康岚女士通过持有深圳市乐志投资合伙企业（有限合伙）6.5216%股权，间接持有公司256,106股股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
康岚女士的联系方式如下：
电话：0755-26710011
传真：0755-26710012
邮箱：lkang@colibri.com.cn
三、备查文件
1.公司第二届董事会第十四次会议决议
2.公司2017年第二次临时股东大会会议决议
3.证券事务代表康岚的《董事会秘书资格证书》
特此公告！
深圳科瑞技术股份有限公司
董事会
2019年8月7日
证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2019-005
深圳科瑞技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年8月6日在公司会议室召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。
公司于 2019 年7月5日经中国证券监督管理委员会核准，向社会首次公开发行人民币普通股 4,100 万股，并于2019年7月26日起在深圳证券交易所上市。本次公开发行完成后，公司总股本由 36,900 万股增加至 41,000 万股，注册资本由人民币 36,900 万元增加至 41,000 万元。董事会同意对公司股份总数、注册资本等相应内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记，《公司章程（草案）》相应条款修订情况如下：
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根据深圳科瑞技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议，审议并通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》，授权董事会办理与公司首次公开发行股票有关事宜，包含授权董事会在公司首次公开发行股票完成后，根据首次公开发行股票的结果及有关政府部门和监管机构的要求和建议，对《公司章程（草案）》相应条款进行调整和修改，并在工商登记管理部门办理工商变更登记事宜；
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告！
深圳科瑞技术股份有限公司
董事会
2019年8月7日
证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2019-006
深圳科瑞技术股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月6日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任康岚女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
康岚女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014年8月起至今在公司董事会 办公室工作。康岚女士已于2015年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
康岚女士通过持有深圳市乐志投资合伙企业（有限合伙）6.5216%股权，间接持有公司256,106股股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
康岚女士的联系方式如下：
电话：0755-26710011
传真：0755-26710012
邮箱：lkang@colibri.com.cn
特此公告！
深圳科瑞技术股份有限公司
董事会
2019年8月7日
证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2019-007
深圳科瑞技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：科瑞技术，证券代码：002957）的股票交易价格连续两个交易日内（2019年8月5日、2019年8月6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，注意风险，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2019年7月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的招股说明书之“第四节 风险因素”。同时，本公司已披露了2019年上半年财务数据（未经审计），具体内容详见公司于2019年7月25日披露的《首次公开发行股票上市公告书》之“第五节 财务会计资料”。
本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息披露均以上述媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司董事会将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告！
深圳科瑞技术股份有限公司
董事会
2019年8月7日
