江苏亚威机床股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2019-050

江苏亚威机床股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。公司累计回购股份数量12,101,837股，已存放于公司回购股份专用证券账户。故截至股权登记日，本次股东大会有表决权总股数为544,886,675股。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2019年8月12日上午10:00

网络投票时间：2019年8月11日一8月12日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年8月11日下午15:00至2019年8月12日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长冷志斌先生

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东（含股东代表）共39名，代表股份178,569,902股，占公司有表决权股份总数（公司总股份数556,988,512股扣减公司已回购股份数12,101,837股，下同）的32.7719%。

公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席会议。

2、现场会议出席情况

现场会议出席会议的股东和股东代理人共25名，代表股份178,269,852股，占公司有表决权股份总数的32.7168%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东14名，代表股份300,050股，占公司有表决权股份总数的0.0551%。

三、议案审议及表决情况

1、审议通过了《关于孙公司亚威精密激光韩国公司收购境外公司21.96%股份的议案》

表决结果：同意178,569,902股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小股东表决情况为：同意47,237,911股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的100%；反对0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。

2、审议通过了《关于子公司江苏亚威精密激光科技有限公司对外投资成立中韩合资公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意178,569,902股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小股东表决情况为：同意47,237,911股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的100%；反对0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。

3、审议通过了《关于制定〈核心员工跟投管理办法〉的议案》

表决结果：同意178,569,902股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小股东表决情况为：同意47,237,911股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的100%；反对0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。

4、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意178,569,902股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小股东表决情况为：同意47,237,911股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的100%；反对0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0%。

本议案已经出席本次会议股东有表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

（一）见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

（二）见证本次股东大会的律师：戴文东、侍文文

（三）结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

五、备查文件

（一）江苏亚威机床股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

（二）国浩律师（南京）事务所关于江苏亚威机床股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○一九年八月十三日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2019-051

江苏亚威机床股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年8月12日上午9:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2019年8月2日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中孙峰、楼佩煌、涂振连、吴建斌四位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与专业投资机构共同对子公司江苏亚威精密激光科技有限公司增资暨关联交易的议案》。

《关于与专业投资机构共同对子公司江苏亚威精密激光科技有限公司增资暨关联交易的公告》（2019-053）刊载于2019年8月13日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、孙峰先生回避了本议案的表决；其他5位董事参与了本议案的表决。

公司独立董事对该议案相关事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》（2019-054）刊载于2019年8月13日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关关联交易事项的事前认可意见；

3、公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○一九年八月十三日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2019-052

江苏亚威机床股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2019年8月12日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席周家智先生召集，会议通知于2019年8月2日以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席周家智先生主持，会议出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与专业投资机构共同对子公司江苏亚威精密激光科技有限公司增资暨关联交易的议案》。

《关于与专业投资机构共同对子公司江苏亚威精密激光科技有限公司增资暨关联交易的公告》（2019-053）刊载于2019年8月13日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第十五次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二○一九年八月十三日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2019-053

江苏亚威机床股份有限公司

关于与专业投资机构共同对子公司

江苏亚威精密激光科技有限公司增资

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资暨关联交易的情况概述

（一）增资的基本情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”或“亚威股份”）为大力发展激光精密加工设备业务，积极拓展显示面板、新能源、半导体等行业市场，实施“走出去和引进来”并举策略，通过已设的全资子公司江苏亚威精密激光科技有限公司（以下简称“亚威精密激光”）与韩国KOSDAQ上市公司LIS Co., Ltd（以下简称“LIS公司”）展开精密激光领域的全面战略合作。公司于2019年8月12日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同对子公司江苏亚威精密激光科技有限公司增资暨关联交易的议案》，拟对亚威精密激光在现注册资本5,000万元的基础上进行增资扩股，增资扩股后注册资本为50,000万元，

亚威精密激光本次拟增资人民币45,000万元，其中：亚威股份拟以自有资金出资人民币15,000万元，江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（以下简称“亚威产业基金”）拟出资15,000万元、苏州工业园区重大产业项目投资基金（有限合伙）（以下简称“苏州工业园区产业基金”）拟出资10,000万元、苏州亚巍星明创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星明创业投资”）拟出资5,000万元。2019年8月12日，亚威股份、亚威产业基金、苏州工业园区产业基金、星明创业投资与亚威精密激光签署了《江苏亚威精密激光科技有限公司增资协议》。资金主要用于：

1、亚威精密激光的全资子公司亚威精密激光韩国公司出资人民币38,500万元受让LIS公司前两大股东Sooin Cosmetic Co., Ltd.和BNB Investment Co., Ltd合计持有的LIS公司350万股股份，占LIS公司股份总数的约21.96%，成为LIS公司第一大股东，并向LIS公司董事会推荐2名董事及1名独立董事。为此，亚威精密激光韩国公司与LIS公司前两大股东签署《股份转让合同》，详见《关于孙公司亚威精密激光韩国公司收购境外公司21.96%股份的公告》（2019-035），其刊载于2019年7月24日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、亚威精密激光与LIS公司在苏州工业园区共同投资设立中外合资经营企业（由亚威精密激光控股，以下简称“合资公司”），大力开展显示面板、消费电子、新能源等领域的激光精密加工设备的研发、生产、销售业务；合资公司的总投资20,000万元人民币，其中亚威精密激光以现金人民币出资，占注册资本的51%，LIS公司以显示面板、消费电子、新能源等领域的激光加工设备技术作价出资，占注册资本的49%。为此，亚威精密激光与LIS公司签署《合资经营合同》，详见《关于子公司江苏亚威精密激光科技有限公司对外投资成立中韩合资公司暨关联交易的公告》（2019-036），其刊载于2019年7月24日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）关联交易情况

本次增资投资方之一亚威产业基金，为公司参与投资设立的产业基金，公司认缴出资额15,000万元，占比15%，公司董事长冷志斌先生、副董事长施金霞女士任亚威产业基金投资决策委员会委员一职；亚威产业资金执行事务合伙人的委派代表张凌先生原为公司副总经理（于2019年3月11日向公司董事会提交辞职报告离任）；公司董事孙峰先生曾是亚威产业资金执行事务合伙人的委派代表（2019年3月13日离任）。因此亚威产业基金为公司关联方，本次交易构成关联交易。具体内容详见公司刊载于2017年11月25日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机构合作投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-063），2019年3月7日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方合作投资的产业基金的进展公告》（公告编号：2019-006），2019年3月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2019-007）。

本次增资投资方之一星明创业投资，其股东之一是扬州亚威智能制造投资有限公司（以下简称“亚威智能投资”）；亚威智能投资的股东是江苏亚威科技投资有限公司（以下简称“亚威科技”）和公司董事长冷志斌先生；公司董事吉素琴女士是亚威科技的执行董事，因此亚威科技和冷志斌先生为公司关联方，本次交易构成关联交易。

除以上关联关系外，增资各方与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系和利益安排，不存在一致行动关系，除亚威科技持有公司4,145.68万股股份外，未直接或间接持有公司股份。

（三）审批程序

公司于2019年7月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对子公司江苏亚威精密激光科技有限公司增资暨关联交易的议案》。关联董事冷志斌先生、施金霞女士、孙峰先生回避了对该议案的表决；公司独立董事就本次交易事项出具了事前认可意见和独立意见。

公司于2019年8月12日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同对子公司江苏亚威精密激光科技有限公司增资暨关联交易的议案》。关联董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、孙峰先生回避了对该议案的表决；公司独立董事就本次交易事项出具了事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》、《公司章程》等规定，本次交易经董事会审议通过后须提交公司股东大会批准。

（四）本次交易是否构成重大资产重组的情况

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资方介绍

（一）亚威产业基金

名称：江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）

统一社会信用代码：91321012MA1TF1GW3H

成立日期：2017年12月12日

注册住址：扬州市江都区文昌东路1006号

执行事务合伙人：扬州亚威智能制造投资有限公司（委派代表 张凌）

合伙人：扬州亚威智能制造投资有限公司、江苏省政府投资基金（有限合伙）、扬州产权综合服务市场有限责任公司、扬州龙川控股集团有限责任公司、鑫沅资产管理有限公司、江苏亚威机床股份有限公司

实际控制人：无

注册资本：100,000万元人民币

经营范围：股权投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

是否备案：已备案，基金编号SCD192

（二）苏州工业园区产业基金

名称：苏州工业园区重大产业项目投资基金（有限合伙）

统一社会信用代码：91320594MA1T8E5Y7F

成立日期：2017年11月07日

注册住址：苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心19栋3楼

执行事务合伙人：苏州工业园区元禾新兴产业投资管理有限公司（委派代表 刘澄伟）

合伙人：苏州工业园区财政局、苏州工业园区元禾新兴产业投资管理有限公司、苏州工业园区经济发展有限公司

实际控制人：苏州工业园区管委会

注册资本：501,000万元人民币

经营范围：创业投资、股权投资、资产管理、投资管理及投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

是否备案：尚未备案

（三）星明创业投资

名称：苏州亚巍星明创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320505MA1YMEEB71

成立日期：2019年07月01日

注册住址：苏州高新区华佗路99号金融谷商务中心6幢

执行事务合伙人：扬州亚威智能制造投资有限公司（委派代表 戚善云）

合伙人：扬州亚威智能制造投资有限公司

实际控制人：无

注册资本：8,000万元人民币

经营范围：创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

是否备案：尚未备案

三、标的公司基本情况

公司名称：江苏亚威精密激光科技有限公司

统一社会信用代码：91320594MA1YJKCF7K

公司住所：苏州工业园区苏虹东路183号14栋462室

注册资本：5,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2019年6月14日

法定代表人：冷志斌

经营范围：激光设备、自动化设备、激光发生器及相关部件与元件的开发、设计及销售；计算机软件的开发及销售；自有设备租赁；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、交易的定价政策及定价依据

投资各方根据公平、公正和公开的原则，遵循市场定价原则，根据各自出资比例，承担对应的责任，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

1、增资方依据本协议之约定以现金方式向公司增资45,000万元，其中：亚威股份以现金认缴出资15,000万元；亚威产业基金以现金认缴出资15,000万元；苏州工业园区产业基金以现金认缴出资10,000万元；星明创业投资以现金认缴出资5,000万元。

在增资方认缴的出资额全部到位后，公司股东及其出资额、出资比例为：

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2、增资方应当在本协议生效且以下约定的条件全部得到满足之日起5个工作日内缴付其认缴的出资额，最迟于2019年12月31日前缴清。

2.1各方授权签署本协议的代表已经合法授权，并签署本协议；

2.2亚威精密激光的原股东已作出决定，同意亚威精密激光增加注册资本并由增资方认缴；

2.3亚威精密激光及原股东每项保证均真实、准确、无重大遗漏且无误导性。

3、当增资方依本协议的规定出资后，亚威精密激光应向增资方出具出资证明书，证明增资方的出资总额和出资日期。亚威精密激光未签署该出资证明书并不影响增资方在亚威精密激光中的权益。

4、增资方自其缴付全部增资款之日起，享有股东权利，承担股东义务。前述增资款缴付之日后，亚威精密激光账面净资产由增资后的亚威精密激光新老股东按本次增资后的出资比例享有。

5、本次增资后的亚威精密激光董事会由5名董事组成，其中亚威股份推荐3人，亚威产业基金推荐1人，星明创业投资推荐1人；公司不设监事会，设监事1名，由亚威股份推荐担任。

6、协议的生效：本协议经协议各方签字盖章，并经亚威股份有权决策部门批准后生效。

六、涉及关联交易的其他安排

除本公告披露内容外，本次关联交易暂不存在其他安排。如后续有其他进展， 公司将及时履行审批流程和信息披露义务。

七、交易目的、对上市公司的影响及存在的风险

此次对亚威股份子公司亚威精密激光进行增资，意在通过亚威精密激光和韩国LIS公司建立长期战略合作关系，充分发挥各方的优势，加速开拓中国高端激光应用设备市场。此次战略合作包括两个方面，一是通过亚威精密激光在韩国设立的全资子公司亚威精密激光韩国公司，收购LIS公司前两大股东合计持有的LIS公司350万股的股份，成为LIS公司第一大股东；二是亚威精密激光与LIS公司在中国设立合资公司，从事显示面板、新能源、消费电子等领域的激光加工设备的研发、制造及销售业务。

LIS公司的技术与产品隶属于精密激光加工设备，主要应用于以柔性OLED为主的高端显示面板的激光剥离、切割、钻孔、封装等核心工艺制程，多晶硅太阳能电池、薄膜太阳能电池的激光加工，锂电池阳极材料切割、焊接等行业及应用领域，通过战略合作实现精密激光加工领域的技术交流、引进和吸收，提升亚威股份在高端激光加工设备的研制和生产水平，迈进更加精密的OLED显示面板、太阳能电池、汽车用锂电、半导体等激光前沿应用领域，进一步提升公司激光装备业务的营收规模、技术领先性及行业影响力。合资公司作为承载技术引进和供研产销国产化落地的平台，未来将有助于提高国内以柔性OLED为主的高端显示面板产线制程上的设备国产化率，并将实现相关制程设备的自主、可控。

本次与LIS公司的战略合作完成后，将增强亚威股份在精密激光领域的实力，对公司长远发展具有重要意义：短期可以提高公司跨境资本运作能力提供经验，为外延式发展积累经验；中长期可以提升公司并购整合和管理能力，助力公司收入及利润实现快速增长。

本次增资完成后，子公司亚威精密激光在实际经营过程中可能面临市场风险、经营风险和管理风险等，公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司的风险。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019年初至本公告披露日，公司与亚威产业基金、星明创业投资未发生任何关联交易。

九、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事对本次关联交易的事前认可意见

本次子公司增资暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，有利于公司业务拓展，持续为股东创造效益。此项关联交易事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将此关联交易事项提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

（二）独立董事对本次关联交易的独立意见

本次子公司增资暨关联交易事项，符合公司业务发展的需要，有利于提升公司竞争力；本次关联交易事项表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；相关内容符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价公允，不存在损害公司利益的情形。因此，我们同意公司本次关联交易事项。

十、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议

2、第四届监事会第十五次会议决议

3、独立董事关于本次关联交易的事前认可意见和独立意见

4、江苏亚威精密激光科技有限公司增资协议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○一九年八月十三日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2019-054

江苏亚威机床股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的

通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年8月28日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议届次：2019年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2019年8月28日（星期三）上午10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月28日（星期三）9:30～11:30和13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年8月27日（星期二）15:00至2019年8月28日（星期三）15:00期间的任意时间。

5、会议召开地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

7、股东大会投票表决方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

8、股权登记日：2019年8月23日

9、会议出席对象

（1）截至2019年8月23日15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。

（二）议案名称

《关于与专业投资机构共同对子公司江苏亚威精密激光科技有限公司增资暨关联交易的议案》

上述议案已经公司于2019年8月12日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见2019年8月13日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

（三）特别强调事项

本议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。本议案也为关联交易事项，其涉及的关联股东回避投票。本次股东大会对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并披露单独计票结果。

三、提案编码

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四、出席会议登记办法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2019年8月27日16:00前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2019年8月27日（星期二）8:30～11:30，13:00～16:00；

3、登记地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园，江苏亚威机床股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

1、会议联系方式

地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

邮政编码：225200

联系电话：0514-86880522

传真： 0514-86880505

联系人：谢彦森、童 娟

2、出席会议者食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第四届董事会第十九次会议决议；

公司第四届监事会第十五次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书格式

附件三：股东发函或传真方式登记的格式

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○一九年八月十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票证券代码：362559

2、投票简称：亚威投票

3、议案设置及意见表决

本次股东大会仅审议一个议案，不设置总议案，提案编码1.00代表议案。

本次股东大会审议的为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年8月28日的交易时间，即9:30～11:30 和13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月27日下午3:00，结束时间为2019年8月28日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏亚威机床股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托人（签名或盖章）： 委托日期：

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

■

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□）可以按照自己的意思表决。

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

附件三：

股东登记表

兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司2019年第二次临时股东大会。

股东名称或姓名： 股东账户：

持股数： 出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章： 日期：