湖北兴发化工集团股份有限公司
2019年半年度报告摘要
公司代码：600141 公司简称：兴发集团
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
■
关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，全球经济增速放缓，国内宏观经济下行风险加大，化工市场需求总体疲软，公司有机硅、THPS、磷酸二铵等产品市场价格较去年同期出现不同程度下滑，产品盈利能力减弱，叠加磷矿石限产政策影响，公司磷矿石产销量同比减少，磷矿石效益出现下降。针对上述市场形势，公司科学组织生产经营，坚持以效益为中心，着力开展提质增效、减亏增效和降费增效，并取得积极效果，其中草甘磷、烧碱、黄磷、有机硅、电子化学品等产品开车率同比均有提升，单位生产成本进一步降低；子公司襄阳兴发、新疆兴发及参股联营公司河南兴发上半年减亏明显；参股联营公司瓮福蓝天上半年实现净利润4,571.54万元，贡献良好的投资收益；有效管控非生产性管理费用，上半年支出同比下降超过10%。上述措施有力顶住了经济下行压力，公司总体保持稳健发展态势。2019年上半年实现营业收入95.07亿元，同比增长1.21%，其中归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，同比下降32.58%。
报告期内，公司严格控制投资风险，聚焦高质量发展，强化创新驱动，稳步推进一批产业转型、技改提升等项目建设。后坪磷矿历时15年探矿后成功获得采矿权证，公司磷矿资源保障能力进一步增强；龙马磷业黄磷尾气综合治理项目、兴福电子副产氢气综合利用项目以及湖北吉星2万吨/年次磷酸钠技改项目建成投产，有效提升了公司本质安全、清洁生产水平和资源利用效率，形成了新的盈利增长点；兴瑞公司有机硅技术改造升级项目、10万吨/年特种硅橡胶及硅油扩建项目，宜都兴发300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目正在加快推进，项目建成后将显著增强公司的盈利能力。
报告期内，公司持续推进技术创新工作，新增专利授权30项，累计拥有专利授权403项；黑磷研发取得积极进展，目前单次单管制备突破100g，具备公斤级中试试验启动条件，同时在提高贵金属催化效果、抗肿瘤靶向治疗应用研究等方面取得阶段性成果，其中部分贵金属的催化效果已初具工业化应用价值。
报告期内，公司资本运作取得重大进展，财务结构持续优化。发行股份购买资产并募集配套资金项目通过证监会重组委审核，并于8月2日获得证监会正式核准批文；完成10亿元公司债一期3亿元发行；成功置换逾15亿元短期借款为中长期借款；新增银行授信4.5亿元，累计银行授信总额超过160亿元；公司主体长期信用等级维持AA+。
报告期内，公司公告实施股权激励，加快推进信息化建设，公司治理水平不断提高。启动实施限制性股票激励计划，进一步健全公司长期激励约束机制，充分调动公司核心骨干的工作积极性和创造性；完成物流信息化试点，有序推进财务共享二期，启动项目管理（PMS）和商务智能（BI）系统建设，积极探索安健环系统（HSE）和实验室管理系统（LIMS）建设，公司信息化治理水平加快提升。
7月份以来，受西南地区黄磷行业环保整治影响，黄磷市场供给明显减少，黄磷产品价格出现阶段性大幅波动，有力推动磷化工市场行情出现回升，公司磷酸盐及有机磷系列产品市场价格出现不同幅度上涨；同时受需求旺季及行业内部分装置检修减少供给影响，有机硅市场价格也在反弹回升。针对上述市场变化情况，下半年公司将在严守安全环保底线的前提下，努力提高生产装置开车率，科学制定市场营销策略，积极抢抓有利市场行情，充分发挥上下游一体化产业链优势，力争取得良好经营效益。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2019-084
湖北兴发化工集团股份有限公司
九届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日以通讯方式召开了九届十二次董事会会议。会议通知于2019年8月1日以书面、电子邮件等方式发出。会议应收到表决票12张，实际收到表决票12张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了关于2019年半年度报告及其摘要的议案
2019年半年度报告全文及其摘要见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
详细内容见公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公告编号：临2019-086
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了关于聘任公司常务副总经理的议案
详细内容见关于聘任常务副总经理的公告，公告编号：临2019-087
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了关于会计政策变更的议案
详细内容见关于会计政策变更的公告，公告编号：临2019-088
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2019年8月13日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2019-085
湖北兴发化工集团股份有限公司
九届十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日以通讯方式召开了九届十次监事会会议。会议通知于2019年8月1日以书面、电子邮件等方式发出。会议应收到表决票5张，实际收到表决票5张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2019年半年度报告及其摘要的议案
监事会对2019年半年度报告进行了认真严格的审核，认为：
（1）公司2019年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2019年上半年的经营情况和财务状况等事项。
（2）公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（3）公司监事会成员没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）公司监事会成员保证公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于会计政策变更的议案
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部发布的相关通知要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
监事会
2019年8月13日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2019一086
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕40号）核准，公司向社会非公开发行人民币普通股（A股）105,263,157股，发行价格为每股人民币13.30元，本次发行募集资金总额为1,399,999,988.10元，扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用共计31,785,262.92元后,实际募集资金净额为1,368,214,725.18元。中勤万信会计师事务所于2018年2月6日对公司上述募集资金到位情况进行了审验并出具了勤信验字〔2018〕0015号《验资报告》。该专项账户初始存放募集资金1,371,999,988.34元（已扣除承销保荐费用27,999,999.76元），在按照募集资金使用计划置换项目前期投入，扣除募集资金项目投入、部分募集资金暂时补充流动资金以及专户手续费用支出并加入利息收入后，截至2019年6月30日，募集资金专项账户余额为36,258.92万元。
二、募集资金管理情况
公司《募集资金管理制度》对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度，规范了公司募集资金的管理和使用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。2018年2月23日，公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与募集资金专户存储银行中国工商银行兴山支行、湖北银行宜昌分行、中国农业银行兴山支行签订了《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储。具体的募集资金存储情况见下表：
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注：上述募集资金金额已扣除承销和保荐费用。
三、2019年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
根据公司2018年2月28日召开的八届三十二次董事会决议，公司募集资金投资项目的主要内容为：（1）拟用100,000.00万元增资宜都兴发并新建300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目；（2）拟用40,000.00万元偿还银行贷款。经公司八届三十二次董事会审议通过《关于使用募集资金增资控股子公司的议案》以及九届八次董事会审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》后，公司已使用100,000.00万元募集资金增资宜都兴发（其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为30,000万元）。公司已于2018年完成本次募集资金用于偿还银行贷款的承诺，本报告期内未有偿还银行贷款支出。截至2019年6月30日募集资金账户余额为36,258.92万元（含专户手续费用支出及利息收入合计1,275.48万元）。详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
根据公司2018年2月28日召开的八届三十二次董事会决议，公司2018年度使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金为26,957.54万元。本报告期内无募投项目先期投入置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司2018年2月28日召开的八届三十二次董事会决议，公司拟在决议通过之日起12个月内使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2019年2月26日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金4.8亿元全部归还至募集资金专用账户。根据公司2019年2月27日召开的九届八次董事会决议，公司拟在决议通过之日起12个月内继续使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，报告期内已实际使用金额30,000万元。
（四）结余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在结余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内无变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情况。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2019年8月13日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注：本表中“本年度投入金额”为2019年上半年实际支付金额。
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2019一087
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于聘任常务副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日召开九届十二次董事会会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。根据有关法律法规以及《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定并结合公司实际经营管理需要，经公司总经理舒龙先生提名及董事会提名薪酬及考核委员会审核通过，董事会同意聘任王杰先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对上述事项进行了认真审查并发表了如下意见：王杰先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中明确规定的不得担任上市公司高级管理人员以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情形。公司董事会对拟聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效，我们同意聘任王杰先生担任公司常务副总经理。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2019年8月13日
附件：
王杰先生简历
王 杰，男，汉族，1973年1月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1991年8月参加工作，先后在兴山县化工总厂、湖北兴发化工集团股份有限公司工作，历任生产技术处处长、白沙河化工厂厂长、化工生产部总经理、总经理助理等职务。2009年3月起任本公司副总经理。
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2019-088
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更后，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司2019年半年度及以前年度财务报表列报的损益、总资产、净资产，不涉及以前年度的追溯调整。
一、会计政策变更概述
（一）新金融工具准则
2017年3月31日，财政部发布修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一金融资产转移》《企业会计准则第24号一套期会计》。2017年5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号一金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
（二）财务报表格式调整
2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），执行企业会计准则的非金融企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2019年半年度及以后期间的财务报表。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的具体内容
1.关于新金融工具准则对公司会计政策的调整情况
（1）金融资产分类由现行的“四分类”改为“三分类”，减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性。变更前，按照持有金融资产的意图和目的不同，将金融资产分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“持有至到期投资”、“贷款和应收款项”和“可供出售金融资产”；变更后，将以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
（2）金融资产减值准备计提方法由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。变更前，对金融资产减值的会计处理采用的是“已发生损失法”，即只有在客观证据表明金融资产已发生损失时，才对相关金融资产计提减值准备。变更后，公司将对金融资产减值的会计处理采用“预期损失法”，以金融资产未来预期信用损失情况确认和计提相应减值准备。
（3）进一步明确了金融资产转移及其终止确认的判断原则。
（4）拓宽了套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。
（5）金融工具列报要求相应变动。
2.关于财务报表格式新要求对公司会计政策的调整情况
（1）资产负债表：资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；增加“交易性金融资产”、“交易性金融负债”，删除原报表中“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”等项目。
（2）利润表：将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号列示）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。
（3）现金流量表：现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表：所有者权益变动表增加“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。该项目应根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
1.金融工具政策变更对公司的影响
（1）公司将持有的具有战略投资意图、非交易性的非上市公司股份由原“可供出售金融资产”指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”；
（2）公司将金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”；对于应收账款和其他应收款，公司将该应收款项按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息等，对该应收款项坏账准备的计提比例进行估计如下：
■
信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：
■
（3）根据新金融工具会计准则的相关衔接规定，企业无需重述前期可比数。公司将原分类为“可供出售金融资产”于2019年1月1日分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”，公允价值较原账面价值的差额计入本报告期间的期初其他综合收益。本次会计政策变更不影响公司2019年半年度及以前年度财务报表列报的损益、总资产、净资产，不涉及以前年度的追溯调整。
2.财务报表格式变更对公司的影响
本次会计政策变更后，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司2019年半年度及以前年度财务报表列报的损益、总资产、净资产，不涉及以前年度的追溯调整。
三、公司董事会、独立董事、监事会的审议意见
2019年8月12日，公司召开九届十二次董事会会议及九届十次监事会会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更，执行新会计政策能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，提高财务报告信息质量。本次会计政策变更的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部发布的相关通知要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2019年8月13日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2019-089
湖北兴发化工集团股份有限公司
2019年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》的要求，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年半年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
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注1：氯碱产量统计为折百口径，销量统计为32%、40%、48%不同口径相加所得。
注2：有机硅DMC产量中有部分用于生产110胶，故有机硅（DMC）及107胶销量小于产量。
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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以上生产经营数据来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
2019年8月13日
