广汇能源股份有限公司
（上接85版）
● 股东大会召开日期：2019年8月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年8月30日 16点00分
召开地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年8月30日
至2019年8月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案中，议案4已经公司董事会第七届第二十三次会议审核通过；议案1-3已经董事会第七届第二十六次会议、监事会第七届第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年4月27日、8月15日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
（二）自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登记；
（三）登记时间：2019年8月26日、27日北京时间10：00-18：00；
（四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部；
（五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2019年8月27日18:00时）。
六、其他事项
（一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
（二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部
邮政编码：830002
联系人：董事会秘书 倪娟
电话：0991-3759961，0991-3762327
传真：0991-8637008
特此公告。
广汇能源股份有限公司
董事会
2019年8月15日
附件1：授权委托书
授权委托书
广汇能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月30日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2019-060
广汇能源股份有限公司
2019年第二季度主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、运营数据
■
注：1.煤炭产销量不含自用煤，销量包含原煤和提质煤。
2.煤基油品销量包含甘肃汇宏公司销量，同期数据为同口径列示。
二、简要说明
1.生产情况：二季度，哈密新能源公司积极开展年度检修工作，检修工作完成后生产系统一次性开车成功，设备装置运行稳定，LNG产量与上年同期基本持平，甲醇产量同比增长7.40%；吉木乃工厂受上游哈国电厂电力故障及上游供气影响，LNG产量同比有所下降；清洁炼化公司积极开展技改创新工作，生产系统更加稳定可靠，产品质量有所提升，已转固Ⅰ、Ⅱ系列装置二季度生产煤基油品10.20万吨，同比增长272.26%；矿业公司以“创新突破、提升质量”为经营主线，围绕各项目标任务攻坚克难，二季度煤炭产量同比增长26.99%。
2.销售情况：二季度，启东二期1#16万立方米储罐投运后，公司LNG年周转能力大幅提升，LNG销量同比增长64.32%；新能源公司、清洁炼化公司紧紧围绕“全产全销”的经营方针，上半年实现甲醇销量同比增长10.43%，煤基油品销量同比增长575.91%，煤化工副产品销量同比增长2.02%；矿业公司受整体市场需求疲弱影响，上半年煤炭销量同比下降8.52%。
三、风险提示
上述主要运营数据源自公司内部统计，运营数据在季度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于宏观政策调整、国内外市场环境变化、行业周期、季节性因素、恶劣天气、设备检修和安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异，最终将以相关期间定期报告披露数据为准，公司保留根据审计结果及实际情况调整运营数据的权利。公司披露的季度运营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一九年八月十五日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2019-061
广汇能源股份有限公司
监事会第七届第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
●本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2019年8月9日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。
（三）本次监事会于2019年8月14日在本公司会议室以现场方式召开。
（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人，其中：监事陈瑞忠以通讯方式参加本次会议。
（五）本次会议由监事会主席梁逍先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2019年半年度报告及2019年半年度报告摘要》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
《广汇能源股份有限公司2019年半年度报告》及《广汇能源股份有限公司2019年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（二）审议通过了《公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
《广汇能源股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于2019年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-055号）。
（四）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》；
1、回购股份的种类
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
2、回购股份的方式
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
3、回购股份的期限
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
4、回购股份的价格区间、定价原则
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
5、回购股份的资金总额及资金来源
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
6、回购股份的用途、数量及占总股本的比例
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
7、办理本次回购股份事宜的具体授权
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
独立董事对公司本次以集中竞价交易方式回购股份事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
具体内容详见公司于2019年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2019-058号）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（五）审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
《广汇能源股份有限公司关于前次募集资金使用情况鉴证报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
广汇能源股份有限公司
监事会
二○一九年八月十五日
