浙江伟明环保股份有限公司
公司代码：603568 公司简称：伟明环保
转债代码：113523 转债简称：伟明转债
转股代码：191523 转股简称：伟明转股
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2019年半年度，本公司未拟定利润分配预案或公积金转增股本预案。
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
公司秉承“诚信、敬业、创新、进取”的核心价值观，坚持“为人类创造洁净、健康、可持续发展的生活环境”的发展使命，持续不断向社会提供一流环保技术、产品及服务。报告期内具体经营情况分述如下：
（一）各项生产运营数据平稳增长，在建项目按计划推进。
报告期内，武义项目、瑞安项目二期、界首项目、万年项目投入正式运营，玉苍项目完成技改并投入正式运营，温州餐厨项目和瑞安餐厨项目投入正式运营，嘉善项目二期于6月投入正式运营。报告期内各运营项目合计完成生活垃圾入库量241.57万吨，完成上网电量7.20亿度，两项指标创公司半年度运营新高。报告期内完成清运餐厨垃圾8.30万吨，处理餐厨垃圾和污泥9.51万吨，完成清运生活垃圾20.73万吨。公司受托管理渗滤液处理站共处理渗滤液5.06万吨。
目前，奉新项目、婺源项目、东阳项目、双鸭山项目和龙泉项目已取得项目核准和环评批复，全面进入建设阶段，文成项目、永丰项目和闽清项目完成项目核准。樟树项目、临海项目二期、玉环项目二期建设进展正常，玉环、永康、嘉善、江山等餐厨项目建设进展顺利。武义餐厨项目取得可研批复。
（二）生活垃圾焚烧处理项目拓展不断突破。
报告期内，公司完成莲花项目、永丰项目、闽清项目、蛟河项目签约，签署东阳项目补充协议，上述项目合计新增生活垃圾处理规模为4,300吨/日。其中，蛟河项目还包含日处理300吨的生物质项目，是公司取得的首个生物质处理项目。报告期后，完成安福县生活垃圾焚烧发电PPP项目签约，中标湖南嘉禾生活垃圾焚烧发电项目。公司还签署一些垃圾焚烧发电项目合作协议。
（三）公司环卫清运市场快速拓展。
报告期内，公司及子公司签订嘉善县生活垃圾运输协议、温州瓯海经济开发区、瓯海区潘桥街道和丽岙街道等生活垃圾运输协议，介入更多区域的生活垃圾清运。报告期后，公司成功中标湖南嘉禾县城乡生活垃圾收运体系项目和温州鹿城区城市生活垃圾转运作业市场化项目，子公司中环智慧签订四川眉山天府新区视高区域城市管理服务项目政府采购合同，并中标彭州市第二生活垃圾压缩中转站PPP项目。
（四）餐厨垃圾收运处理、工程服务、设备销售等业务稳步发展。
报告期内公司新增江山、武义、乐清和永嘉等餐厨垃圾收运和处理项目，签署嘉善餐厨/厨余垃圾处理协议，新增餐厨/厨余垃圾处理项目规模约为375吨/日。公司还签约玉环填埋场建设和运营项目，新增一份餐厨垃圾处理设备对外销售合同。
（五）积极推进公司技术、设备提升，加强公司管理体系建设。
报告期内公司调整伟明设备生产管理模式，加强外包采购管理，成立了产品销售部加快设备对外销售。报告期内公司及下属子公司新增实用新型专利3项，报告期末公司累计取得发明专利15项、实用新型专利73项，软件著作权14项。伟明设备于6月还取得温州龙湾区经济和信息化局制造业企业提档升级奖励资金905.27万元。
报告期内公司加强分区域管理，开展项目建设和运营。报告期内，公司荣获《董事会》杂志颁发的第十四届中国上市公司“金圆桌奖”之“董事会价值创造奖”、2019中国资本年会“A股最佳上市公司20强”、2019天马奖“主板上市公司投资者关系最佳董事会”、2019金融界[金智奖]价值评选之“节能环保领域·未来公司”等资本市场奖项。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
浙江伟明环保股份有限公司
2019年8月16日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2019-067
转债代码：113523 转债简称：伟明转债
转股代码：191523 转股简称：伟明转股
浙江伟明环保股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年8月7日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2019年8月16日在上海浦东富城路99号震旦国际大厦16楼公司会议室以现场方式结合通讯方式召开第五届董事会第二十二次会议。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1.审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司于2019年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司2019年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容详见公司于2019年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2019-069）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.审议通过《关于注销浙江伟明环保股份有限公司上海分公司的议案》
为优化公司业务结构和治理架构，降低企业运营成本，适应公司业务发展的需要，同意注销浙江伟明环保股份有限公司上海分公司（统一社会信用代码：913101155695964197），并授权公司管理层办理相关的注销事宜。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会
2019年8月16日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2019-068
转债代码：113523 转债简称：伟明转债
转股代码：191523 转股简称：伟明转股
浙江伟明环保股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月7日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2019年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届监事会第十三次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席李建勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项：
1.审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司2019年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2019年半年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2019年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于2019年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司2019年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
监事会认为：公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2019年半年度的募集资金使用情况。公司截至2019年6月30日对募集资金的存放与使用符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司于2019年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2019-069）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司监事会
2019年8月16日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2019-069
债券代码：113523 债券简称：伟明转债
转股代码：191523 转股简称：伟明转股
浙江伟明环保股份有限公司
2019年半年度募集资金实际存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《浙江伟明环保股份有限公司募集资金管理办法（2016年修订）》等相关规定，现将浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、公司可转债发行募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1847号文《关于核准浙江伟明环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）采用原股东优先配售与网上申购定价发行相结合的方式发行可转换公司债券670万张，每张面值100元，发行总额67,000.00万元。
截至2018年12月10日止，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券670万张，募集资金总额为670,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币6,700,000.00元（含税）后的募集资金为人民币663,300,000.00元，已由中信建投于2018年12月14日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司温州分行账号为1203202029045853788的账户。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额6,320,754.72元，扣减其他发行费用不含税金额合计人民币1,335,849.06元，实际募集资金净额为人民币662,343,396.22元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第ZF10713号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截止2019年6月30日，公司上半年度可转换公司债券募集资金使用金额情况为：
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《浙江伟明环保股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。《管理办法》对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督，不存在违反《管理办法》规定的情况。2018年12月24日，公司会同保荐机构中信建投与中国工商银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019年1月8日，公司分别会同全资子公司苍南伟明环保能源有限公司/瑞安市海滨伟明环保能源有限公司/武义伟明环保能源有限公司与中信银行股份有限公司温州分行/中国农业银行股份有限公司温州分行/招商银行股份有限公司鹿城支行以及中信建投签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截止目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截止2019年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，本公司使用募集资金直接投入募投项目7,893.33万元（未含募集资金利息收入和理财收入），使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目42,699.63万元。截至2019年6月30日，本公司累计使用募集资金62,330.15万元。公司募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司于本次发行完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具了信会师报字[2018]第ZF10718号专项鉴证报告。截至2018年12月14日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币53,711,16万元，其中包括预先投入苍南县云岩垃圾焚烧发电厂扩容项目9,347.81万元、瑞安市垃圾焚烧发电厂扩建项目26,734.14万元和武义县生活垃圾焚烧发电项目17,629.21万元。公司于2018年12月26日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币53,711.16万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。
截至2019年6月30日，公司及下属控股子公司已将53,711.16万元募集资金转至自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018年12月26日，公司召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司以不超过人民币12,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。公司保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。
根据上述决议，为提高资金利用效率，公司通过购买理财产品的方式对闲置募集资金进行现金管理。截至2019年6月30日，公司募集资金的现金管理余额为1,000万元，占公司募集资金净额的1.51%，在公司批准的用闲置募集资金进行现金管理的12,000万元投资额度范围内。现将报告期内有关情况列表如下：
使用募集资金进行现金管理的基本情况
单位：万元
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《浙江伟明环保股份有限公司募集资金管理办法（2016年修订）》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规情形。
浙江伟明环保股份有限公司董事会
2019年8月16日
附表：募集资金使用情况对照表（截至2019年6月30日）
附表：募集资金使用情况对照表（截至2019年6月30日）
单位：万元
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证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2019-070
债券代码：113523 债券简称：伟明转债
转股代码：191523 转股简称：伟明转股
浙江伟明环保股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。上述议案已经公司2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：临2019-032）、《浙江伟明环保股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：临2019-039）、《浙江伟明环保股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2019-044）。
公司董事会依据股东大会的授权变更公司注册资本，修改了《公司章程》相应条款，并办理工商变更登记等相关事宜。近日，公司取得浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91330000734522019A）。本次变更的登记事项具体如下：
一、基本登记信息变更情况：
公司注册资本由“人民币陆亿捌仟柒佰柒拾壹万玖仟元”变更为“人民币玖亿贰仟捌佰肆拾贰万零陆佰伍拾元”。
其他登记事项未发生变化。
二、公司章程修改情况：
修改后的最新公司章程全文详见公司于2019年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司章程（2019年修订）》。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会
2019年8月16日
