金健米业股份有限公司

公司代码：600127 公司简称：金健米业

2019年半年度报告摘要

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用。

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

报告期内，在宏观经济下行压力加大、农产品加工行业兼并整合力度不断加快、市场竞争日趋激烈的背景下，公司坚持贯彻“追求利润为中心、市场化机制为保障，创新求变为驱动”的经营理念，通过一系列措施激发产业活力，力争完成公司年度预算计划目标，推动公司健康、持续、稳定发展。报告期内，公司实现营业收入20.14亿元，同比增长41.72%；实现归属于上市公司股东净利润5,282.86万元，同比增加936.34%。

2019年上半年，公司主要推进了如下工作：

1、着力市场渠道建设，全力打造新零售平台。报告期内，公司各产业着力于市场与渠道建设。一是粮油销售由传统渠道快速向多样化转型。在传统销售渠道的基础上，各产业快速应对市场业态，全力推动新零售销售平台的建设。公司粮油产品与兴盛优选、阿里零售通、京东新通路等开展业务合作均取得突破进展，特别是通过与兴盛优选的战略合作，成为了公司粮油产品销售的主要增长点。二是乳品销售从单一学校渠道向学校、市场渠道同步发展。乳业公司依靠自身特色，在原有“学生奶”的渠道基础上，大力推进“订奶到户”的销售模式，抢占了本土线上线下市场，市场渠道占比大幅度提升。三是新中意公司拓展了销售平台，与湖南卡米乐、上海台尚、布丁女王达成战略合作。同时，积极挖掘线上渠道，产品入驻了拼多多电商平台。

2、拓宽产品宣传渠道，扩大品牌影响力。报告期内，公司以产品展示为重点，积极宣传公司形象，扩大品牌影响力。一是精心组织了产品的展示展销，通过参与 “2019上海·全国优质农产品博览会”、“郑州第二届中国粮食交易大会”等活动吸引全国各地客商前来咨询与洽谈，并在活动中接洽意向客户企业近百家，签订大量产品订单，提升了产品销量；二是认真策划品牌宣传，利用公交车车身、天桥灯牌等生活中多处可见的户外广告，提升“金健品牌”的出现频率，确保品牌曝光率；三是借助大股东湖南粮食集团的优势平台，联合其用“金健”冠名的篮球队参加全国男子篮球联赛的契机，多次对金健产品进行陈列展示与推广，有效提升了“金健”品牌的知名度，让社会大众加深了对金健产品的进一步了解。

3、创新新品开发机制，激发技术服务活力。报告期内，公司按照“以市场为导向、以需求为目标、以竞争为重点”的原则，对新品开发机制进行了创新，由营销部门根据市场需求提出新品开发计划，生产部门进行成本测算、配方设计与原粮组织，研发部门提供技术支持，开展技术攻关。同时，每月定期召开一次新品开发专题会议，通过会议进行协调、决策、工作督办与推进，促使新品开发与市场精准接轨，缩短新品开发时间，抢占市场先机。另外，公司技术研发团队通过技术创新立项与评审机制，以市场需求为方向，以服务产业为重心，有效开展了技术创新活动。上半年，公司启动了“杂粮配米主食设计与新品开发”等4个创新项目、“桃花香米品质改善与提升研究”等4个质量改进类项目的研发。并在此基础上，研发人员深入各产业大力开展技术服务，为各产业公司提供了15个项目的技术服务。

4、调整原辅料采购方式，严格把控采购成本。报告期内，一是公司调整了现行的采购方式，将现有米面油统一采购分解到各专业公司自行采购，确保各产业公司成本把控的清晰度；二是公司启动了产品配送及包材采购的前期工作，完成了产品配送及包材采购的内、外调研，对拟邀投标单位进行了现场考察，形成了产品包材采购招标方案，以确保后期应用到公司产品包装的质量美观及产品配送物流的安全快速。

5、加强财务检查力度，督导应收账款清收。报告期内，公司系统开展了财务检查与督导。公司财务部门以不定期的方式对各分子公司进行了财务检查,及时掌握了各分子公司的经营状况，对异常情况进行预警，并将检查结果运用于财务人员的晋升晋级与绩效考核。同时，公司全力督导应收款的清收，及时跟踪超账期往来款项，适时对账、催促、预警与风险提示，采取适当的清收措施，确保应收款项资金安全。

6、完善员工激励机制，引导企业增收增效。报告期内，为强化公司的人才储备与管理，公司修订了《薪酬福利制度》，完善了员工薪酬晋级机制，对绩效突出的员工提供更开阔的发展通道。同时，为鼓励和引导各分子公司效益持续向好和规模稳步增长，公司制定了《超额奖金提取办法》，将超额奖金分为增效提奖和超目标提奖两个部分，以确保对完成经营目标的各分子公司及作出贡献的关键、核心员工给予更大的激励。

7、宣贯弘扬企业文化，推进工作作风建设。报告期内，公司成功举办了“践行金健文化，争当金健工匠”为主题的系列活动，旨在通过员工讲述自己或身边人“践行金健文化”的故事，诠释了以诚信为核心要义的金健文化，从精神层面激励公司员工，传播正能量。同时，本着“堵塞管理漏洞、规范管理行为、改进工作作风、推进廉政建设”的宗旨，公司党委办联合相关部门成立纪律检查组，在全公司范围内开展了作风建设检查。通过对检查中发现问题的整理汇集与归纳，为公司下一步完善制度和机制、进一步深化作风建设提供了依据和参考。

2019年下半年，公司将结合国家政策、行业发展趋势及市场变化，本着全面预控经营风险、扎实推进安全质量、切实提升管理效能、务实开展作风建设的工作原则，及时采取有效措施，创新思路，在全力夯实产品市场和扩展销售渠道的基础上，做好产品线的系统规划，主动对接市场终端，大力提升新品开发的实效，做大业务规模，确保完成本年度的经营目标。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1.财政部于2017年3月31日发布了修订后的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了修订后的《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号）（以上四项简称“新金融准则”），并要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。公司自2019年1月1日起执行上述金融准则。根据新金融准则的衔接规定，公司对可比期间信息不进行追溯调整。该变更不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生影响。

2.财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司2019年中期以及以后期间的财务报表均按照该通知要求编制执行，该变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生影响。

（具体内容详见公司2019年半年度报告全文的“第十节 财务报告”中的“重要会计政策和会计估计的变更”）

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

金健米业股份有限公司

2019年8月16日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2019-37号

金健米业股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2019年8月12日发出了召开董事会会议的通知，会议于8月15日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于会计政策变更的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2019-39号的公告。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、公司2019年半年度报告全文及摘要；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、关于公司向中国进出口银行湖南省分行申请流动资金贷款的议案；

因生产经营需要，公司拟向中国进出口银行湖南省分行申请总额度为人民币12,000万元的贷款，品种为流动资金，利率不高于中国人民银行同期一年期流动资金贷款基准利率，期限为一年，贷款方式保证担保。同时，董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况办理在上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保等）的相关手续,并签署相关法律文件。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案。

公司决定于2019年9月3日下午14点30分在公司总部五楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临2019-41号的公告。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2019年8月16日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2019-38号

金健米业股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2019年8月12日发出会议通知，于2019年8月15日在公司总部五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，由监事王志辉先生主持，监事成利平女士、职工监事刘学清先生出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于会计政策变更的议案；

公司本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的具体会计准则进行的合理变更，符合公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，故同意公司本次会计政策变更。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、公司2019年半年度报告全文及摘要。

监事会对《公司2019年半年度报告全文及摘要》进行了慎重审核，认为：

1、公司2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2019年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司监事会

2019年8月16日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2019-39号

金健米业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更是根据财政部发布的相关内容进行的调整，仅对金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表项目列示产生影响，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

1、财政部于2017年3月31日发布了修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会[2017]号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号一套期会计》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了修订后的《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会[2017]14号）（以上四项简称“新金融准则”），并要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号通知”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和“财会[2019]6号通知”的要求编制财务报表。公司2019年中期以及以后期间的财务报表均按照“财会[2019]6号通知”要求编制执行。

（二）审议程序

公司于2019年8月15日召开的第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议审议并全票通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）新金融准则变更的具体情况及影响

1、新金融准则主要变更内容

（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。

（3）金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

（4）金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。

（5）套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制，有助于套期会计更好地反映企业风险管理活动。

（6）改变了金融工具相关披露要求，但不对比较财务报表进行追溯调整。

2、新金融准则变更对公司的影响

公司自2019年1月1日起执行上述新金融准则。根据新金融准则的衔接规定，公司对可比期间信息不进行追溯调整。

本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生影响。

（二）“财会[2019]6号通知”变更的具体情况及影响

1、“财会[2019]6号通知”主要变更内容

根据“财会[2019]6号通知”有关要求，本公司属于已执行新金融准则企业，应当结合“财会[2019]6号通知”附件1和附件2的要求对财务报表格式和科目列报进行相应调整。本公司对财务报表格式进行以下主要变动：

（1）资产负债表

将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

（2）利润表

将原“减：资产减值损失”变更为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；新增“加：信用减值损失（损失以“-”列示）”项目，用以核算企业按照新金融准则的要求计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失。

（3）所有者权益变动表

“其他权益工具持有者投入股本”反映了企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入股本”项目的填列口径，明确该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

2、“财会[2019]6号通知”对公司的影响

公司根据“财会[2019]6号通知”的相关要求编制2019年中期以及以后期间财务报表，该变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生影响。

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目如下：

单位：元 币种：人民币

■

综合以上，本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

公司本次会计政策变更是根据国家相关会计政策变更的要求进行的合理变更，符合相关规定。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更系依据财政部颁布的通知对会计政策予以合理变更，符合相关法律法规的要求，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的具体会计准则进行的合理变更，符合公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，故同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、金健米业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议；

2、金健米业股份有限公司第八届监事会第二次会议决议；

3、金健米业股份有限公司独立董事关于会计政策变更事项的独立意见。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2019年8月16日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2019-40号

金健米业股份有限公司

2019年上半年主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号一一农林牧渔》行业信息的披露要求，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）将 2019年上半年主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司2019年上半年主要产品产销量情况

■

二、其他

以上生产经营数据来自公司内部统计，且未经审计，仅供投资者及时了解本公司生产经营概况之用，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2019年8月16日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2019-41号

金健米业股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年9月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：

2019年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期时间：2019年9月3日 14点30分

召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇德路158号）五楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年9月3日

至2019年9月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权：

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

■

1、议案已披露的时间和披露媒体：

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年7月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的公司编号为临2019-34号和临2019-36号公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1。

应回避表决的关联股东名称：湖南金霞粮食产业有限公司和湖南湘粮投资控股有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记；异地股东可用信函或传真形式登记。

2、现场会议登记时间：2019年9月2日（9︰00至16︰00）。

3、现场会议登记联系方式：

登记地址：湖南常德德山开发区崇德路158号金健米业总部董事会秘书处

联系人：胡 靖、孙 铭

联系电话：（0736）2588216

传真：（0736）2588216

邮政编码：415001

六、其他事项

1、与会股东交通及食宿费用自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2019年8月16日

附件：

授权委托书

金健米业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月3日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐户号： 委托人持普通股数：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。