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2019年

8月17日

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中冶美利云产业投资股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告

2019-08-17 来源:上海证券报

证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2019一037

中冶美利云产业投资股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第三十五次会议于2019年8月16日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2019年8月14日以邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议审议并通过了如下事项:

一、关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案(简历见附件)

1、提名刘雨露先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

2、提名任林先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

3、提名朱磊先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

4、提名杨生浩先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

5、提名吴登峰先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

6、提名钟志祥先生为公司第八届董事会董事候选人

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案(简历见附件)

1、提名王玉涛先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

2、提名陈尚义先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

3、提名王新先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

公司本届独立董事王玉涛先生、陈尚义先生、刘景省先生对上述提名无异议,并发表了独立意见。

新一届董事会董事就任履职前,原公司董事仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定履行职责。

三、关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议通知》(公告编号:2019-045 )。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2019年8月17日

董事候选人简历:

刘雨露:男,1974年5月出生,硕士,中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。现任中国纸业投资有限公司副总经理、岳阳林纸总经理,历任中国十五冶金建设有限公司第四工程公司会计主管、广东广信会计师事务所有限公司咨询部副经理、南方科学城发展股份有限公司财务部副经理、佛山华新包装股份有限公司财务部经理兼华新(佛山)彩色印刷有限公司财务总监、中国纸业投资有限公司财务管理部经理、岳阳林纸财务总监、岳阳林纸副总经理。未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况;未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象;不存在其他违法违规情况,也不属于失信被执行人;与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系。未发生与上市公司产生利益冲突的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

任林:男,1971年出生,中共党员,研究生学历。2012年12月至2014年5月担任岳阳华泰资源开发利用有限责任公司和岳阳安泰实业有限公司副总经理,2014年6月至2018年5月任前述两家公司党委书记及总经理,2017年至2018年5月任岳阳林纸股份有限公司总经理助理。2018年6月1日至今任公司总经理,2018年6月19日至今任公司第七届董事会董事。2018年12月21日至今担任公司法定代表人。2019年3月12日至今任公司党委书记。未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况;未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象;不存在其他违法违规情况,也不属于失信被执行人;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未发生与上市公司产生利益冲突的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

朱磊:男,1970年出生,计算机学士及电子工程硕士。1990年至1994年,任职美国Sun Microsystems公司CTO;1994年至1998年任职美国硅谷数家公司CTO,从事多媒体方面的开发设计研究及技术团队的管理。1998年至2001年,担任Scisystems公司董事长。2002年至2006年,担任美国网迅公司( 纳斯达克股票代码: WEBX)的首席架构师;2006年至2010年,担任红杉树(中国)信息技术有限公司总经理;2010年至今任职赛伯乐投资集团高级合伙人、执委。2016年7月14日至今任公司第七届董事会副董事长。未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况;未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象;不存在其他违法违规情况,也不属于失信被执行人;与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系。未发生与上市公司产生利益冲突的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

杨生浩:男,1974年11月出生,大学本科。2010年8月至今任赛伯乐投资集团高级合伙人、执委;2016年7月18日至今任宁夏誉成云创数据投资有限公司董事长。2016年7月14日至今任公司第七届董事会董事。未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况;未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象;不存在其他违法违规情况,也不属于失信被执行人;与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系。未发生与上市公司产生利益冲突的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

吴登峰:男,1978年11月出生,本科学历,中共党员。曾任岳阳林纸股份有限公司总经理助理、岳阳分公司党委书记、副总经理、纪委书记。2019年7月至今,任湖南茂源林业有限责任公司、湖南森海林业有限责任公司法人代表、党委书记、董事长兼总经理。未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况;未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象;不存在其他违法违规情况,也不属于失信被执行人;与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系。未发生与上市公司产生利益冲突的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

钟志祥:男,1966年7月出生。1999年3月至2002年 6月任FOSCO 培训中心讲师、总经理。2002年6月-2006年6月任WOLFLAB 培训中心讲师、副总裁;2006年9月为中国人民大学 DBA (工商管理博士)。2006年-2019年为中科智道(IDC圈)董事长。未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况;未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象;不存在其他违法违规情况,也不属于失信被执行人;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未发生与上市公司产生利益冲突的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

独立董事候选人简历:

王玉涛:男,1977年出生,中国人民大学商学院教授、博士生导师,美国德克萨斯州立大学和香港大学访问学者,中国注册会计师,中国资产评估师。2010年清华大学经济管理学院工商管理(会计学)博士毕业,曾在广东正中珠江会计师事务所从事审计、评估工作;现任清华大学经济管理学院兼职教师、深圳麦格米特电气股份有限公司、新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司、石家庄优创科技股份有限公司等公司独立董事。2016年7月14日至今任公司第七届董事会独立董事。未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况;未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象;不存在其他违法违规情况,也不属于失信被执行人;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未发生与上市公司产生利益冲突的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

陈尚义:1965年生,男,中科院在读博士生。百度技术委员会理事长,国家科技重大专项03专项总体组专家,教育部考试中心专家委员会委员,中国电子学会常务理事,中关村高端领军人才(教授职称/2015年),云计算发展与政策论坛副理事长,云技术与产业联盟常务理事。兼任北京航空航天大学教授、中科院研究生院、中国科技大学硕士生导师,合肥工业大学教授,兼任中国互联网协会“互联网+”咨询研究中心副主任,中华全国归侨联合会特聘专家,IEEE-CS授权培训机构高级讲师。2011年至今任百度技术委员会理事长。2017年5月18日至今任美利云第七届董事会独立董事。未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况;未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象;不存在其他违法违规情况,也不属于失信被执行人;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未发生与上市公司产生利益冲突的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

王新:男,1966年7月生,法学博士、教授、博士生导师。曾在新疆自治区人民检察院任职,曾任澳门立法会议员办公室高级法律顾问。现任北京大学法学院教授、博士生导师、中国刑法学研究会常务理事和浙江盾安人工环境股份有限公司、宏创铝业股份有限公司、唐德影视、上海汉得信息技术股份有限独立董事。未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况;未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象;不存在其他违法违规情况,也不属于失信被执行人;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未发生与上市公司产生利益冲突的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2019一044

中冶美利云产业投资股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议于2019年8月16日(星期五)以通讯表决的方式召开,有关本次监事会会议通知及会议资料已于2019年8月14日以书面形式及邮件方式送达各位监事。会议应参与表决的监事3人,实际参与表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项:

一、关于提名马东先生为公司第八届监事会监事候选人的议案(简历附后)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、关于提名谢燕女士为公司第八届监事会监事候选人的议案(简历附后)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

中冶美利云产业投资股份有限公司

监事会

2019年8月17日

监事候选人简历:

马东:男,1969年10月生,中共党员。1990年12月进入国家监察部工作,1992年进入中央纪委工作。历任中央纪委监察部机关事务管理局财务二处副处长、财务一处副处长、处长、审计处处长;团支部书记、党支部书记、机关工会经审委员等职务。现任中国纸业投资有限公司风险管理部经理和职工监事。未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况;未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象;不存在其他违法违规情况,也不属于失信被执行人;与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系。未发生与上市公司产生利益冲突的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

谢燕:女,1974年出生,大学本科,会计师。1997年11月至2003年8月任新利软件(集团)股份有限公司,财务部主管;2003年8月至2006年4月广厦房地产开发集团有限公司,资金部主管; 2006年4月至今赛伯乐投资集团有限公司财务总监。2016年7月14日至今任公司第七届监事会监事。未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况;未被中国证监会确定为市场禁入者,以及不存在禁入尚未解除的现象;不存在其他违法违规情况,也不属于失信被执行人;与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系。未发生与上市公司产生利益冲突的情况,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2019-045

中冶美利云产业投资股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

公司于2019年8月16日召开第七届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

(1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。

(2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。

5、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年9月4日(星期三)下午14:00开始。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2019年9月4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票的具体时间为:2019年9月3日15:00至2019年9月4日15:00期间的任意时间。

6、会议的股权登记日:2019年8月29日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室

二、会议审议事项:

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

1.1选举刘雨露先生为公司第八届董事会董事

1.2选举任林先生为公司第八届董事会董事

1.3选举朱磊先生为公司第八届董事会董事

1.4选举杨生浩先生为公司第八届董事会董事

1.5选举吴登峰先生为公司第八届董事会董事

1.6选举钟志祥先生为公司第八届董事会董事

2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

2.1选举王玉涛先生为公司第八届董事会独立董事

2.2选举陈尚义先生为公司第八届董事会独立董事

2.3选举王新先生为公司第八届董事会独立董事

3、关于选举公司第八届监事会监事的议案

3.1选举马东先生为公司第八届监事会监事

3.2选举谢燕女士为公司第八届监事会监事

上述议案1-3分别采用累积投票方式,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第七届董事会第三十五次会议和公司第七届监事会第十六次会议审议通过,具体内容刊登于2019年8月17日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中冶美利云产业投资股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告》(公告编号:2019-037)和《中冶美利云产业投资股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2019-044)。

三、提案编码

四、出席现场会议登记等事项

1、登记方法:

(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

(2)法人股东法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续;法人股东委托代理人亲自出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续;

授权委托书格式见本通知附件2。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年9月3日下午16:30点前送达或传真至公司),信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。

2、登记时间:2019年9月3日上午8:30—下午16:30。

3、登记地点及授权委托书送达地点:

中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部,信函请注明“股东大会” 字样。

4、会议联系方式

联系人:史君丽 曾月萍

联系电话: 0955-7679334 7679339

传真: 0955-7679216

电子邮箱: yky1662@126.com

邮政编码: 755000

通讯地址:宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部

5、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三十五次会议决议

2、公司第七届监事会第十六次会议决议

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2019年8月17日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码:360815

投票简称:美利投票

2、提案设置及意见表决。

(1)提案设置。

表1: 股东大会提案对应“提案编码”一览表

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

(选举非独立董事(如议案1,有6位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在6位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(选举独立董事(如议案2,有2位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人,也可以在2位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

( 选举股东代表监事(如议案3,有2位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人,也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年9月4日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月3日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年9月4日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

2019年第二次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为中冶美利云产业投资股份有限公司的股东,

兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席中冶美利云产业投资股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并按照下列指示对下列事项代为行使表决权:

委托人(盖章/签字): 身份证/营业执照号码:

(如委托人是法人股东,必须由法定代表人签字并加盖委托人公章)

委托人持股数: 股 委托人股东帐号:

受托人签名: 身份证号码:

委托有效期限:

委托日期: 年 月 日