中国石化上海石油化工股份有限公司

公司代码：600688 公司简称：上海石化

2019年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未亲身出席审议通过2019年半年度报告的董事会会议的董事情况

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4 公司截至2019年6月30日止6个月（“本报告期”、“报告期”）中期财务报告为未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会审议，本公司不分配2019年半年度利润，也不实施资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

按中华人民共和国（“中国”）企业会计准则编制

2.2.1主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

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2.2.2主要财务指标

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* 以上净资产不包含少数股东权益。

2.2.3非经常性损益项目和金额

单位：人民币千元

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2.2.4按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的中期财务报告之差异

单位：人民币千元

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有关境内外会计准则差异的详情请参阅按照《中国企业会计准则》编制之财务报表之补充资料。

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 公司的主要股东在公司股份及相关股份的权益与淡仓

于2019年6月30日，根据公司董事或最高行政人员所知，本公司主要股东（即有权在本公司股东大会上行使或控制行使5%或以上投票权的人士）（除董事、最高行政人员及监事之外）拥有根据《证券及期货条例》第XV部第2及3分部须要披露或记录于本公司根据《证券及期货条例》第336条规定须存置的披露权益登记册内的本公司股份或相关股份的权益或淡仓如下：

公司普通股的权益

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(L)：好仓; (S):淡仓; (P): 可供借出的股份

注：

(1) 根据本公司董事于香港交易所网站获得之资料及就董事所知，截至2019年6月30日，中石化集团直接及间接拥有中石化股份68.77%的已发行股本。基于此关系，中石化集团被视为于中石化股份直接持有本公司的5,460,000,000股A股股份中拥有权益。

(2) The Bank of New York Mellon Corporation持有的389,190,800股H股（淡仓）全数均为以实物交收的非上市衍生工具。

(3) 贝莱德集团（BlackRock, Inc.）持有的H股（好仓）股份中，其中1,694,000股H股（好仓）为以现金交收的非上市衍生工具；

(3) 贝莱德集团（BlackRock, Inc.）持有的H股（淡仓）股份中，其中1,914,000股H股（淡仓）为以现金交收的非上市衍生工具。

(4) JPMorgan Chase & Co.持有的H股（好仓）股份中，16,976,000股H股（好仓）为以现金交收的非上市衍生工具；

(4) JPMorgan Chase & Co.持有的H股（淡仓）股份中 ，4,000股H股（淡仓）为以现金交收的上市衍生工具，18,835,862股H股（淡仓）为以实物交收的非上市衍生工具及10,926,165股H股（淡仓）为以现金交收的非上市衍生工具，20股H股（淡仓）为可转换文书的上市衍生工具。

(5) 该等股份由Corn Capital Company Ltd持有。孔宪晖于Corn Capital Company Limited持有100%的权益。根据《证券及期货条例》，孔宪晖被视为于Corn Capital Company Limited所持有之股份中拥有权益。

(6) 该等股份由Yardley Finance Limited持有。陈建新于Yardley Finance Limited持有100%的权益。根据《证券及期货条例》，陈建新被视为于Yardley Finance Limited所持有之股份中拥有权益。

(7) Citigroup Inc.持有的H股（好仓）股份中，5,934,100股H股（好仓）为以实物交收的上市衍生工具及436,000股H股（好仓）为以现金交收的非上市衍生工具。

(7) Citigroup Inc.持有的H股（淡仓）股份中，107,300股H股（淡仓）为以实物交收的上市衍生工具及554,000股H股（淡仓）为以现金交收的非上市衍生工具。

除上述披露之外，于2019年6月30日，本公司董事并无接获任何人士（除董事、最高行政人员及监事之外）通知，表示其于本公司股份或相关股份中拥有根据《证券及期货条例》第XV部第2及3分部须向本公司披露或记录于本公司根据《证券及期货条例》第336条须存置的披露权益登记册内的本公司股份或相关股份的权益或淡仓。

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

（以下讨论与分析应与本半年度报告之本集团未经审计的中期财务报告及其附注同时阅读。除另有说明外，以下涉及的部分财务数据摘自本集团按《国际财务报告准则》编制未经审计的中期财务报告。）

1、报告期内公司经营情况的回顾

2019年上半年，世界经济形势依然复杂严峻，国际贸易摩擦和地缘政治紧张关系加剧，世界经济增长和国际贸易都有所放缓，美国经济增速在高涨后趋缓，欧元区经济表现暗淡，日本经济处于温和扩张趋势、增长超出预期。我国面对的外部不稳定不确定因素增多，经济下行压力加大，在坚持高质量发展和供给侧结构性改革等政策的推动下，经济运行继续保持在合理区间。上半年，国内生产总值（GDP）同比增长6.3%，延续总体平稳、稳中有进的发展态势。我国石化行业在错综复杂的国内外形势影响下，行业经济运行下行压力加大，虽然行业投资增长较快，但短期内新增产能的集中投产以及由此产生的市场预期造成产品价格明显波动和下跌，行业总体增长平稳，出口逐步放缓，企业效益下滑态势未得到根本性好转。

2019年上半年，面对日益复杂严峻的国内外经济和行业形势，本集团狠抓安全环保、生产运行、经营优化、改革创新等工作，年度各项奋斗目标有序推进。截至2019年6月30日止，本集团营业额为人民币519.552亿元，比去年同期减少人民币2.063亿元，降幅为0.40%；税前利润为人民币13.656亿元（去年同期税前利润为人民币45.423亿元），同比减少人民币31.767亿元；除税及非控股股东权益后利润为人民币11.436亿元（去年同期利润为人民币35.513亿元），同比减少人民币24.077亿元。

2019年上半年，本集团生产的商品总量687.79万吨，比去年同期增加2.53%。1至6月份，加工原油747.30万吨（含来料加工50.74万吨），比去年同期增加1.76%。生产成品油446.44万吨，同比增加3.40%，其中生产汽油168.82万吨，同比增加3.51%；柴油185.12万吨，同比减少4.94%；航空煤油92.51万吨，同比增加25.10%。生产乙烯42.19万吨，同比增加4.82%；对二甲苯32.95万吨，同比减少0.12%。生产合成树脂及塑料（不含聚酯和聚乙烯醇）50.69万吨，同比增加4.73%。生产合纤原料30.13万吨，同比减少9.79%；生产合纤聚合物19.17万吨，同比减少5.05%；生产合成纤维9.42万吨，同比增加8.65%。上半年本集团的产品产销率为99.77%，货款回笼率为100%。

坚守安全环保底线，确保装置运行平稳。上半年，本集团深入推进HSSE责任落实，进一步提升安全管理水平，对罐区、受限空间作业、危化品管理等开展全面排查和隐患治理，保持了安全形势总体平稳；扎实开展LDAR全覆盖、“万员行动查异味”等行动，推进绿色企业创建。1-6月，公司外排废水综合达标率100%，COD、二氧化硫、氮氧化物排放总量同比分别下降5.03%、26.52%和23.67%，厂区边界VOCs平均浓度同比下降11.55%。生产运行方面，上半年完成25套装置检修并实现一次开车成功，未发生非计划停车，装置运行总体保持平稳，在列入监控的62项主要技术经济指标中，有39项好于去年全年水平，同比进步率62.90%；有20项达到行业先进水平，行业先进率达32.26%，公司累计综合能源消耗0.757吨标煤/万元，比去年全年0.760吨标煤/万元，下降了0.39%。

持续深化生产经营优化、加强市场开拓和降本减费。上半年，本集团加强原油采购供应链管理，结合高低硫、轻重质原油价差收窄及部分原油贴水高涨等市场特点，适度推进原油结构轻质化；优化成品油结构，航煤产量同比增加25.10%，累计柴汽比1.10，较去年同期降0.09，高牌号汽油比例比2018年提高0.29个百分点。努力开拓国内外市场，首次出厂低硫重质和轻质船用燃料油，双环戊二烯成功打开欧盟市场，HSF（高收缩膜用聚酯）切片首次出口印尼，黑色管道料塑料产品成功打入国内燃气供应市场。加强政策研究，做好增值税税率调整应对工作，上半年节约增值税及附加税收0.4亿元；继续开展重点费用管控工作，公司监控的重点费用控制在时间进度之内。

继续做好公司发展、推进科技创新。上半年，本集团努力做好企业发展的顶层设计，提出了“到2035年前，建成‘国内领先、世界一流’能源化工及新材料公司”的目标，实施炼油清洁化改造和产品结构优化，以及以碳纤维等新材料发展为目标的转型发展。加强新能源领域技术攻关，着力推进低硫船用燃料油生产、燃料电池级氢气供应关键技术研究工作。推进高附加值聚酯和合成树脂的开发与推广应用，聚丙烯瓶盖专用料研发取得突破，性能指标达到进口同类产品水平。上半年本集团开发生产新产品9.81万吨；生产合成树脂新产品及聚烯烃专用料36.85万吨，合成纤维差别化率88%；专利申请11件，授权9件。推进智能工厂建设，完成计划优化、生产调度等专题详细设计，项目进入全面实施阶段。

进一步加强管理、深化企业改革。上半年，本集团完成碳纤维事业部组建并基本进入正常运行管理，压减部分二级单位的内设机构，对部分公司职能部门进行调整。以国家增量配电业务改革试点为契机，加快转型发展步伐，组建成立上海石电能源有限公司，有效解决公司暂供电区域历史遗留问题。坚持聚焦攻关“卡脖子”关键核心技术，参与组建上海碳纤维复合材料创新研究院有限公司，为公司碳纤维产业发展提供支撑。推进队伍结构优化，加大培训和选拔任用优秀年轻干部的力度，干部队伍结构持续改善。加大智能练兵系统应用，推进“一岗多能”培训和“大练兵、大比武”活动，全面提升员工队伍素质。

下表列明本集团在所示报告期内的销售量及扣除营业税金及附加后的销售净额：

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2019年上半年，本集团共实现销售净额人民币461.251亿元，与去年同期相比增加0.17%，其中合成纤维、树脂及塑料、中间石化产品、石油产品和石油化工产品贸易的销售净额分别上升6.68%、下降1.47%、下降15.60%、上升1.76%和上升5.23%。产品销售净额总体较上年波动较小，中间石化产品销售净额下降，主要由于本期销售单价下降13.22%，石油化工产品贸易的销售净额的上升，主要是由于报告期内，本集团的间接控股公司金贸国际业务量增加所致。上半年，本集团“其他”的销售净额比去年同期上升2.04%，主要是由于本集团来料加工收入比去年同期上升所致。

本集团生产的产品大部分在华东地区销售。

2019年上半年，本集团销售成本为人民币452.254亿元，比去年同期上升7.39%，占销售净额的98.05%。

本集团的主要原料是原油。2019年前四个月，在欧佩克持续减产、美国对伊朗和委内瑞拉实施制裁、利比亚和尼日利亚局势动荡、俄罗斯管道污染导致其原油供给量下降等因素作用下，油价在去年底基础上大幅反弹；随后，美国原油库存增加，中美两国之间的贸易战前景恶化，以及美国对墨西哥进口商品征税的威胁进一步加剧了全球贸易紧张局势，引发了原油需求侧的担忧，导致油价回落。上半年，布伦特原油期货收盘价最高为74.57美元/桶，最低为53.80美元/桶，半年平均价约为66.10美元/桶，同比下降了7.06%，WTI原油期货收盘价最高为66.30美元/桶，最低为45.50美元/桶，半年平均价约为57.34美元/桶，同比下降了12.32%。迪拜原油期货收盘价最高为74.73美元/桶，最低为59.77美元/桶，半年平均价约为65.62美元/桶，同比下降了3.80%。

2019年上半年，本集团加工原油（自营部分）的平均单位成本为人民币3309.34元/吨，比去年同期上升人民币241.63元/吨，升幅为7.88%。主要原因为：一是受汇率影响及原油成交贴水和运费同比上升；二是公司为了增产汽油和航煤，减少沥青产量，上半年适当提高了轻质油加工比例。本集团原油加工量为696.56万吨（不含来料加工），比去年同期微增0.86万吨；两者合计增加原油加工成本17.09亿元，其中：原油加工量增加影响成本0.26亿元，单位加工成本上升增加成本16.83亿元。今年1-6月份来料加工原油加工量为50.74万吨，比上年同期增加12.05万吨。上半年本集团原油成本占销售成本的比重为50.97%。

2019年上半年，本集团其他辅料的支出为人民币46.08亿元，较去年同期下降10.54%。报告期内，本集团折旧摊销和维修费用开支分别为人民币8.677亿元和人民币6.973亿元，折旧摊销费用同比下降5.86%，主要由于报告期内部分催化剂进行再生改造，本期停止摊销，导致摊销金额减少；维修费用同比下降9.02%，主要由于报告期内实际发生的检修较上期减少，维修成本下降，报告期内燃料动力开支为人民币11.48亿元，同比下降1.80%，主要由于报告期内煤炭采购单价下降。

2019年上半年，本集团销售及管理费用为人民币2.659亿元，比去年同期的人民币2.822亿元下降了5.78%，主要为报告期内金山联贸的仓储费下降0.12亿元。

2019年上半年，本集团其他业务收入人民币0.458亿元，比去年同期下降人民币0.210亿元，主要是因为报告期内政府补助收入下降0.21亿元所致。

2019年上半年，本集团财务净收益为人民币2.137亿元，去年同期财务净收益为人民币2.092亿元，主要是由于报告期间利息收入下降0.089亿元，利息支出下降0.132亿元。

2019年上半年，本集团实现除税及非控股股东损益后利润为人民币11.436亿元，较去年同期的利润人民币35.513亿元下降人民币24.077亿元。

资产流动性和资本来源

2019年上半年，本集团经营活动产生的现金净流入量为人民币2.204亿元，而去年同期为现金净流入人民币42.135亿元。主要原因为报告期内原油成本大幅上升导致盈利下降所致，报告期税前利润为人民币13.656亿元（去年同期税前利润为人民币45.423亿元）。

2019年上半年，本集团投资活动产生的现金净流入量为人民币4.112亿元，去年同期为现金净流入人民币0.483亿元。主要是因为：报告期内本集团定期存款及结构性存款净收回的现金增加人民币7.00亿元；本集团采购固定资产及其他长期资产使用的现金较上期增加人民币2.14亿元；本集团处置固定资产及其他长期资产收到的现金较上期减少人民币1.97亿元；本集团利息收入所产生的现金较上期增加人民币0.94亿元。

2019年上半年，本集团融资活动产生的现金净流入量为人民币5.611亿元，去年同期为现金净流入人民币8.216亿元。主要是由于本集团本报告期内取得借款产生的现金净流量减少2.242亿元。

借款及债务

本集团长期借款主要用于资本扩充项目。本集团一般根据资本开支计划来安排长期借款，总体上不存在任何季节性借款。而短期债务则被用于补充本集团正常生产经营产生的对流动资金的需求。2019年上半年本集团期末总借款额比期初增加人民币5.554亿元，增加至人民币10.526亿元，主要是短期债务增加了人民币5.554亿元。于2019年6月30日，本集团按固定利率计息的总借款数为人民币10.0亿元。

资本开支

2019年上半年，本集团的资本开支为人民币3.50亿元。主要用于油品清洁化项目40万吨/年清洁汽油组分装置、年产1500吨PAN基碳纤维项目二阶段、储运部轻质油罐及栈桥油气回收项目、2#延迟焦化装置安全环保型密闭除焦、输送及废气治理项目、2#烯烃裂解炉低氮燃烧改造项目等项目的前期工作和建设施工。

下半年，本集团计划油品清洁化项目40万吨/年清洁汽油组分装置开工建设，争取12月份中交；继续推进年产1500吨PAN基碳纤维项目二阶段项目、储运部罐区清污分流完善项目等项目实施；计划开工环保水务部油污泥干化减量项目、储运部罐区紧急切断阀功能改造项目、储运部低硫重质船用燃料油出厂设施改造等项目。本集团计划的资本开支可以由经营所得现金及银行信贷融资拨付。

资产负债率

本集团2019年6月30日的资产负债率为34.07%（2018年6月30日：36.75%）。资产负债率的计算方法为：总负债/总资产。

本集团员工

于2019年6月30日，本集团在册员工人数为9,206人，其中5,668人为生产人员，2,455人为销售、财务和其他人员，1,083人为行政人员。本集团的员工55.53%是大专或以上学历毕业生。

本集团根据雇员及董事之岗位、表现、经验及现时市场薪酬趋势厘定雇员及董事的薪酬。其他福利包括股权激励计划及国家管理的退休金计划。本集团亦为雇员提供专业及职业培训。

所得税

自2008年1月1日起，《中华人民共和国企业所得税法》正式施行，企业所得税税率统一调整为25%。本集团2019年度的所得税税率为25%。

《香港上市规则》要求的披露

根据《香港上市规则》附录十六第四十段，除了在此已作披露外，本公司确认有关附录十六第三十二段所列事宜的现有公司资料与本公司2018年年度报告所披露的相关资料并无重大变动。

2、下半年市场预测及工作安排

展望2019年下半年，世界经济面临的不确定性增加，国际贸易的紧张将拖累世界经济增长，近期全球货币政策普遍转向宽松，一定程度上将给经济带来提振作用，综合预计世界经济增速将进一步放缓。我国受中美贸易摩擦和市场预期降低的影响，经济下行的压力进一步加大，但我国经济增长的韧性仍然较强，预期下半年国内经济增长将继续保持在合理区间。我国石化行业一系列新环保政策的出台，将使整个行业发展承受更多的成本和压力；国内石化市场格局的变化和大宗石化产品趋于饱和或面临过剩，石化产品的需求增速进一步放缓，市场竞争将更加激烈。

2019年下半年，全球经济面临一系列威胁，包括贸易紧张局势、欧洲经济疲软以及英国无协议脱欧的可能性等，将导致全球经济增速回落，损害原油需求；欧佩克继续执行减产协议，美伊关系、委内瑞拉局势、中东地区地缘政治紧张局面升级，美联储开始降息等因素将给油价带来一定支撑，美国原油管道运输瓶颈解除后原油产量加快增长将给供应端带来较大冲击，综合预计下半年国际原油价格的压力仍然较大。

下半年，本集团将把安全环保、增效创效作为工作重点，继续推进生产经营、改革发展各项工作，力争完成全年目标任务。

1．抓好安全环保，营造良好发展环境。推进HSSE管理体系和设备完整性管理体系建设，强化风险管控和隐患研判，积极推进绿色企业创建工作。继续深入开展LDAR全覆盖工作和“万员行动查异味”活动，确保年内完成LDAR覆盖点位100万点以上。做好下半年检修工作，强化检修过程管理，确保装置安全环保、高质量检修并一次开车成功。

2．抓好系统优化，提升运营增效水平。继续坚持以市场为导向、以效益为中心的动态优化工作。通过原油适度轻质化，降低渣油收率及沥青、焦炭等低附加值产品，做大汽油总量。优化烯烃线、芳烃线产品结构，加大区域合作发展力度，增强产品竞争力和抗风险能力。强化库存控制，做好日常跟踪优化。持续推进全员成本目标管理，全方位管控生产成本，努力打造公司低成本竞争力。

3．抓好项目建设和产品研发，加快发展步伐。从中长期角度考虑转型发展，加快推进公司战略部署。加快油品清洁化项目、碳纤维项目二阶段等项目的建设步伐。坚持开放合作，强化区域协作，加快推进合作项目落地和实施。着力抓好重点科研项目和关键核心技术攻关，做好48K大丝束碳纤维工业化试制，加大医用聚丙烯专用料、抗菌抗静电纤维等新材料技术开发和市场推广。加大新产品开发和销售力度，增加腈纶抗起球、凝胶染色、原液着色以及塑料产品透明料、抗冲料的产销量。

4．推进改革和队伍优化，促进科学发展。积极推进组织机构优化完善，增强企业内生动力，激发员工工作活力。动态完善绩效考核指标体系，推进市场化人事劳动分配机制建设，强化培训应用，提高员工队伍岗位能力。

3.2 报告期内主要经营情况（以下涉及的部分财务数据摘自本集团按照《中国企业会计准则》编制的未经审计的中期财务报告）

3.2.1财务报表相关科目变动分析表

单位：人民币千元

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单位：人民币千元

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3.2.2行业、产品或地区经营情况分析

（1）主营业务分行业、分产品情况

单位：人民币千元

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注：该毛利率按含消费税的石油产品价格计算，扣除消费税后石油产品的毛利率为5.18%。

（2）营业收入分地区情况

单位：人民币千元

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3.2.3核心竞争力分析

本公司是中国最大的炼油化工一体化综合性石油化工企业之一，具有较强的整体规模实力，是中国重要的成品油、中间石化产品、合成树脂和合成纤维生产企业，并拥有独立的公用工程、环境保护系统，及海运、内河航运、铁路运输、公路运输配套设施。

本公司主要的竞争优势在于质量、地理位置和纵向一体化生产。公司拥有40多年的石油化工生产经营和管理经验，在石化行业积累有深厚的资源。公司曾多次获全国和地方政府的优质产品奖。公司地处中国经济最活跃、石化产品需求旺盛的长三角核心地区，拥有完备的物流系统和各项配套设施，邻近大多数客户，这一地理位置使公司拥有沿海和内河航运等运输便利，在运输成本和交货及时方面有竞争优势。公司利用炼油化工一体化的优势，积极调整优化产品结构，不断改进产品质量及品种，优化生产技术并提高关键性上游装置的能力，提高企业资源的深度利用和综合利用效率，具有较强的持续发展能力。

3.3 投资状况分析

3.3.1委托理财及委托贷款情况

（1）委托理财情况

报告期内，本公司无委托理财的情况。

（2）委托贷款情况

报告期内，本公司无委托贷款的情况。

3.3.2募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3.3.3主要子公司、参股公司分析

由于下游产品市场需求减少，产品销售收入同比下降7.67%，本集团联营公司上海赛科报告期内实现净利润人民币18.99亿元，本集团应占利益人民币3.80亿元，占本集团报告期内归属于母公司股东净利润的33.64%。

3.3.4非募集资金主要项目情况

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3.4 利润分配或资本公积金转增预案

3.4.1 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2019年6月20日召开的2018年度股东周年大会审议通过了2018年度利润分配方案：以分红派息股权登记日公司的总股数108.238135亿为基数，派发2018年度股利每10股人民币2.50元（含税），共计人民币2,705,953.375千元。有关公告刊登于2019年6月21日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》，并于2019年6月20日上载于香港交易所网站和上海交易所网站。H股派发股息的股权登记日为2019年7月1日，2019年7月18日为H股社会公众股股利发放日。公司于2019年7月10日刊登了2018年度A股利润分配实施公告，A股派发股息的股权登记日为2019年7月17日，除息日为2019年7月18日，2019年7月18日为A股社会公众股股利发放日。该项利润分配方案已按期实施。

3.4.2半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无。

四 其它事项

4.1公司治理情况

本公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件以及上海交易所、香港交易所和纽约证券交易所的相关要求，不断推进公司体制和管理的创新，完善公司法人治理结构，加强公司制度建设，提升本公司的整体形象。

4.2审核委员会

2019年8月19日，本公司第九届董事会审核委员会召开第五次会议，主要审阅了本集团于本报告期内的财务报告。

4.3购买、出售和赎回本公司之证券

报告期内，本公司概无购买、出售和赎回本公司任何证券（“证券”一词的涵义见《香港上市规则》附录十六第一段）。

4.4《企业管治守则》遵守情况

于本报告期内，本公司已应用并遵守《香港上市规则》附录十四之《企业管治守则》所载之所有守则条文。

4.5《证券交易的标准守则》落实情况

本公司已采纳并实行《证券交易的标准守则》，以监管董事及监事之证券交易。公司已向全体董事及监事作出具体查询，并从各董事及监事获取书面确认彼等于报告期间均一直全面遵守《证券交易的标准守则》的情况。

《证券交易的标准守则》亦适用于可能会掌握本公司未公布股价敏感消息之本公司高级管理人员。本公司并未发现任何关于高级管理人员不遵守《证券交易的标准守则》之情况。

4.6党委上半年工作总结

2019上半年，公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，组织启动“不忘初心、牢记使命”主题教育，大力加强“把方向管大局保落实”能力建设，实施基层党组织组织力提升工程，更加突出大抓责任、大抓质量、大抓实效，更加注重融入中心、下沉重心、凝聚人心，为决胜全面可持续发展，把上海石化建设成为“国内领先、世界一流”能源化工及新材料公司提供坚强保证。主要做好以下工作：

加强领导班子和干部队伍建设，完善选拔任用机制，强化日常管理监督，打造政治坚强本领高强意志顽强的干部队伍。严格执行“三重一大”决策制度，上半年公司党委会共审议48项议题。

加强党风廉政建设，完善监督委员会运行机制，开展党委督察，开展家庭助廉与合作商助廉活动，不断促进形成清正廉洁的干部家风和健康透明的营商环境。

加强组织建设，提升基层党支部组织力。巩固联系服务职工群众体系，推进公司党支部与往来企业及街镇村居党组织的结对，开展志愿者公益服务，互促互融，将政治优势将转化为发展优势。

加强企业文化建设，聚焦公司发展热点，加强宣传教育。举办15期“公众开放日”活动，构建良好的社区公共关系，传播公司绿色低碳发展理念。

落实职工代表参政议政促企业发展的民主参与权，对职代会收到的93件提案，均落实分析研判和答复。加强职工健康管理，全面推广应用员工帮助计划（EAP），深化“大健康”理念，倡导“快乐工作、健康生活”。

承董事会命

吴海君

董事长

中国，上海，2019年8月20日

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2019-12

中国石化上海石油化工股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届董事会（“董事会”）第十七次会议（“会议”）于2019年8月7日以传真及信函方式通知各位董事，会议于2019年8月20日上午9:00在公司本部大楼第八会议室召开。应到会董事12位，实到董事10位，董事雷典武先生、董事莫正林先生因公未能亲自出席本次会议。董事雷典武先生、董事莫正林先生授予董事长吴海君先生不可撤销的投票代理权。本公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》规定。会议由吴海君董事长主持。董事会讨论并通过了如下决议：

决议一 以12票同意、0票反对、0票弃权审议批准《公司2019年半年度报告》（全文和摘要），批准公布半年度报告。授权董事长和公司董事会秘书按适用规定向中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）、上海证券交易所、香港交易所、美国证监会及纽约交易所递送有关《公司2019年半年度报告》的资料。

决议二 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过考虑到公司实际情况，不进行中期分红。

决议三 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过成立公司独立董事委员会。独立董事委员会由张逸民先生、杜伟峰先生、刘运宏先生、李远勤女士组成。

决议四 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过批准聘任申万宏源融资（香港）有限公司担任独立董事委员会的独立财务顾问。本公司于2016年8月23日与中石化集团及中石化股份签订了现有的《产品互供及销售服务框架协议》和现有的《综合服务框架协议》，前述框架协议将于2019年12月31日届满，为确保本公司的正常运作不受影响，本公司计划与中石化集团及中石化股份续签上述《产品互供及销售服务框架协议》和《综合服务框架协议》，申万宏源融资（香港）有限公司将作为独立财务顾问就续签前述框架协议涉及的持续关连交易（即日常关联交易）相关事项向独立董事委员会及独立股东提供建议。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司

2019年8月20日