广东世运电路科技股份有限公司

公司代码：603920 公司简称：世运电路

2019年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

二公司基本情况

2.1公司简介

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2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

1、业绩稳步增长

报告期内，公司实现营业收入10.85亿元，比上年增长7.89%；归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，比上年增长28.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.17亿元，较上年增长35.27%。

在中美贸易战不断升级，市场情绪走向保守的环境下，公司营业收入实现了稳步增长，这得益于产能扩大增强了公司的接单能力，突破了原来产能不足的限制后，生产合理调度有利于降低成本；以及销售平均层数的增加使毛利率提升；加之汇率变动最终使净利润有更大幅度的增长。

2、优势领域的深耕

汽车PCB作为公司的重点发展领域，在最近几年保持了良好的行业前景， 随着新能源汽车、智能驾驶、汽车电子化的发展打开汽车PCB应用空间，下游需求将持续快速增长。公司抓住这一机遇，依托多年在汽车PCB经营积累的竞争优势，继续将汽车PCB作为重点领域深耕，不断强化在此领域的竞争优势。 汽车PCB以其极高的产品可靠性要求而居于PCB行业产品的高点，公司将持续提升技术和品质以满足客户不断升级的需求。

报告期内公司取得SQ mark,开发了全球前十大汽车零部件供应商之一的韩系供应商，向打开韩国汽車PCB市場迈进一大步。

据N.T.Information Ltd 2019年5月公布的数据，2018年全球汽车用PCB供应商前20名有4家中国公司，公司名列其中，位列20名。

3、弱势领域及新项目的探索

印制电路板在通讯类的应用是PCB行业下游的重点应用领域，据统计2018年全球电路板应用分类中通讯类占30% ，是PCB下游应用中占比最大的应用，随着移动互联普及和5G时代的来临，通讯类对PCB的需求将有增无减。而公司在此领域的销售占比相对低，是公司需要创新补齐的短板。报告期内公司开展了多高层服务器硬主线路板的研发和量产,并开展了5G光模块线路板制作技术、高频材料应用和软硬板生产工艺等项目的研究，为开拓通讯应用领域做技术储备，同时市场部也积极接触下游通讯类客户，探索通讯类应用领域市场，为后续的市场开拓做铺垫。

报告期内，通过对旧的单面板产线的改造，建立了铝基板的生产能力，并且开始小批量接单,为未来满足客户的多样产品需求增加一个品类,使公司向一站式服务的目标迈进一步。

4、募投项目产能稳步释放

公司IPO募投项目“年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”一期工程已于今年投产，报告期公司主要客户对新生产线的审验工作顺利推进，募投项目的产能稳步释放。公司主要客户为国外知名品牌，均需对新的生产线进行审验，合格后才能打样、下订单，报告期内公司组织客户对募投项目生产线的审验工作顺利进行，为后续形成订单做好了铺垫，今年6月募投项目实际产量达月平均产能的近40%，产能逐步释放。募投项目二期工程处于筹备中，设备选型有序展开，预计将于明年上半年达到预定可使用状态。

5、继续增加研发投入

报告期研发费用支出3,732万元,较上年同期增加32.08%,继续加大公司在研发方面的投入,不断提升公司的技术研发能力及建立为客户提供技术服务的能力。今年上半年除了开展各项研发活动,还跟中山大学达成协议,建立了技术合作关系,为公司借助高校资源提升公司的研发能力搭建了一个平台,为未来开展产学研活动打开一个优质通道。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见“第十节、五、45重要会计政策和会计估计的变更”。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2019-044

广东世运电路科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2019年8月20日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。其中董事卢锦钦先生以电话会议的方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《世运电路2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事已就《世运电路2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表明确同意的意见，具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《世运电路独立董事关于〈世运电路2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的独立意见》。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（二）审议并通过《关于将募投项目建设完成日延迟到2020年4月末的议案》。

公司招股书中披露的募投项目建设周期为36个月，公司以项目取得批准手续完备日期一2016年9月作为计算建设周期起始日，至2019年9月为达到预定可使用状态日期。由于募集资金于2017年4月下旬才到账，晚于可开工建设日，延迟了建设进度。如果以募集资金到位作为建设周期的起始日，项目完成日应顺延至2020年4月。

同意将募投项目建设完成日延迟到2020年4月末。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（三）审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法，2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

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公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（四）审议并通过《世运电路2019年半年度报告》。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019年8月20日

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2019-045

广东世运电路科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2019年8月20日以现场会议方式召开，由监事会主席张天亮主持，会议应参加监事3人，实际参加3人。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《世运电路2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（二）审议并通过《关于将募投项目建设完成日延迟到2020年4月末的议案》。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（三）审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（四）审议并通过《世运电路2019年半年度报告》。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2019年8月20日

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2019-046

广东世运电路科技股份有限公司

2019年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将广东世运电路科技股份有限公司（以下简称：世运电路、本公司、公司）2019年上半年募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2017〕351号文批准，广东世运电路科技股份有限公司首次向社会公众发行8,880万股人民币普通股（A股），发行价格为15.08元/股，募集资金总额133,910.4万元，扣除发行费用8,161.224万元后，募集资金净额125,749.176万元,募集资金已于2017年4月20日分别存入中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行（账号：2012006229248000189）、中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行（账号：735468609166）、中国建设银行股份有限公司鹤山支行（账号：44050167070100000233）。2017年4月20日天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》（天健验【2017】3-34号）。

2019年上半年，募集资金专户投入募投项目10,082.13万元，截止 2019 年 6 月 30 日，累计投入募投项目金额80,075.81万元；2019年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为669.88万元，截至2019年6月30日累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,142.10万元。截至2019年6月30日，募集资金余额为50,815.47万元。

二、募集资金的管理情况

根据有关法律法规规定及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的储存、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年4月24日，本公司、金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）分别与中国建设银行股份有限公司鹤山支行（以下简称建行鹤山支行）、中国银行股份有限公司江门鹤山支行（以下简称中行鹤山支行）、中国工商银行股份有限公司鹤山支行（以下简称工行鹤山支行）签署《募集资金专户储存三方监管协议》，监管账户于2017年4月20日在上述三家银行开立了三个募集资金专项账户。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

2017年6月9日公司与鹤山市世安电子科技有限公司（以下简称：世安电子）、中行鹤山支行、金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）,并在中行鹤山支行开立募集资金专项账户。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金的使用已经严格遵照执行。

2017年10月27日公司与世安电子、中国工商银行股份有限公司鹤山支行（以下简称：工行鹤山支行）、金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在工行鹤山支行开立了募集资金专项账户。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金的使用已经严格遵照执行。

2017年12月27日公司与世安电子、中国建设银行股份有限公司鹤山支行（以下简称：建行鹤山支行），金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在建行鹤山支行开立了募集资金专项账户。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金的使用已经严格遵照执行。

报告期协议各方均按《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。截至2019年6月30日，募集资金储存情况如下：

单位：元 币种：人民币

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截至2019年6月30日，公司以募集资金进行现金管理余额为15,000万元，明细情况如下：

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三、本报告期募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募投资金使用情况对照表”（见附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2017年6月9日召开第二届董事会2017年第四次临时会议，审议通过了《关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,589.59万元。置换金额经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，于2017年6月9日出具了《关于广东世运电路科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]3-437 号），并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构金元证券发表核查意见。

公司于2017年8月14日置换1,151.00万元， 2017年8月4日置换438.59万元，合计用募集资金置换募投项目先期投入资金共计人民币1,589.59万元。

（三）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

报告期内公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司第二届董事会2017年第三次临时会议、第二届监事会2017年第二次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过100,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。自董事会通过之日起12个月内有效。公司独立董事、公司监事及保荐机构金元证券对该事项均发表了同意意见。

公司于 2018 年 4 月 24 日召开第二届董事会 2018 年第一次定期会议、第二届监事会 2018 年第一次定期会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 60,000 万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。自董事会审议通过之日12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用。公司独立董事、公司监事会及保荐机构金元证券对该事项均发表了同意意见。

公司于2019年4月9日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议了《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会通过之日起12个月内有效。公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。投资的产品必须符合：安全性高，流动性好，不得质押。公司独立董事、公司监事会及保荐机构金元证券对该事项均发表了同意意见。

2019年上半年，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理均为保本型理财产品，且均不存在关联交易，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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截止本公告日公司进行现金管理的闲置募集资金余额为 15,000 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年6月30日，公司不存在变更募投项目资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并按要求对募集资金使用情况进行了披露，本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

附表：募集资金使用情况对照表

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019年8月20日

附件

募集资金使用情况对照表

2019年1-6月

编制单位：广东世运电路科技股份有限公司 单位：人民币万元

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