广州恒运企业集团股份有限公司
证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2019-047
债券代码：112225 债券简称：14 恒运 01
债券代码：112251 债券简称：15 恒运债
2019年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
■
（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，一方面，实现的上网电量及蒸汽销售量同比减少且电热销售价格同比下降，以及锦泽房地产公司结转的房地产销售收入比上年同期减少；另一方面，燃煤价格同比下降，售电业务由亏转盈，对外出售碳资产实现盈利，上年同期持有的广州证券股权本报告期转为持有越秀金控股权，越秀金控经营业绩同比大幅上升,公司按权益法确认的投资收益同比增加。受上述因素综合影响。报告期内公司实现营业收入141,335.38万元，同比减少8.54%；归属于上市公司股东净利润25,856.39万元，同比增加571.50%；发电机组完成上网电量25.70亿千瓦时，同比下降6.46%；完成供热量170.22万吨，同比下降5.79%。
2019年上半年，公司领导班子带领全体员工用智慧、心血与汗水科学应对经营环境的各类挑战，攻坚克难，取得了良好的经营发展业绩。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
■
上述新准则实施不会对本公司财务报告产生重大影响。首日执行新金融工具准则对报表科目及金额影响如下：
金额单位：元
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司报告期合并报表范围增加下属公司：广州恒运电力工程技术有限公司、广州科云投资有限公司。
广州恒运企业集团股份有限公司
董事长（法人代表）： 钟英华
二〇一九年八月二十一日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2019一045
债券代码：112225 债券简称：14 恒运 01
债券代码：112251 债券简称：15 恒运债
广州恒运企业集团股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2019年8月9日发出书面通知，于2019年8月20日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于广州恒运企业集团股份有限公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司2019年8月21日披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。同意：
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，调整第八届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止。具体如下：
■
表决结果： 11票同意， 0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第八届董事会第三十六次会议决议。
特此公告
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二○一九年八月二十一日
证券简称：穗恒运A 证券代码：000531 公告编号：2019一046
债券代码：112225 债券简称：14 恒运 01
债券代码：112251 债券简称：15 恒运债
广州恒运企业集团股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第八届监事会第二十三次会议于2019年8月9日发出书面通知，于2019年8月20日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》。形成了监事会对2019年半年度报告及其摘要的书面审核意见如下：
本公司监事仔细核查了《广州恒运企业集团股份有限公司2019年半年度报告》，经审核，监事会认为：董事会编制和审议广州恒运企业集团股份有限公司2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司2019年8月21日披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
三、备查文件
第八届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司监事会
二Ｏ一九年八月二十一日
关于广州恒运企业集团股份有限公司
对外担保及资金占用情况的独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的要求，我们作为广州恒运企业集团股份有限公司独立董事，对该公司对外担保情况进行了核查，现发表独立意见如下：
一、按照中国证监会证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文的要求，公司章程对公司对外担保对象及审批程序有明确规定，公司在经营活动中按照有关法规及公司章程严格执行。报告期内公司未发生中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）文中涉及的对外担保事项。
二、截止2019年6月30日公司未发生控股股东及其他关联方占用资金的情况。
独立董事：谭劲松、陈骞、谢晓尧、李树华
二Ｏ一九年八月二十一日
