合力泰科技股份有限公司

2019年半年度报告摘要

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2019-047

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司进一步加大对合并报表范围内各分子公司的整合力度，进一步加强研发、采购、生产资源的优化配置，公司主要产品的品质快速提升，同时在大量国内外一流的智能手机、车载电子、平板电脑、笔记本电脑、智能电表、智能零售、智能穿戴、智能音箱、智能支付、ETC等客户的渗透率快速提升，通过1+N全核心部件的供应方式，公司进一步巩固了国内智能终端核心部件行业龙头企业之一的地位，在中国电子信息行业联合会发布的2019年（第33届）电子信息百强企业位列第64位。公司作为模组领域的行业龙头之一，拓展非手机领域的应用市场，布局5G相关核心材料应用领域。报告期内，公司实现营业收入700,791.73万元，利润总额为53,129.99万元，归属于上市公司股东的净利润为52,038.94万元。随着公司布局的产品日益丰富，高技术壁垒和高毛利的产品是公司未来重点布局的方向。

1、巩固触显行业地位，拓展其他市场领域

报告期内，公司触控显示类产品实现营业收入331,587.08万元，目前公司国内出货量均已位于行业前列，拥有较稳定的市场及客户，公司将继续保持并进一步巩固在行业中的地位。随着智能手机向全面屏方向发展，公司把握技术领先优势，在全面屏(含刘海屏、水滴屏、挖孔屏)、超薄超窄边框全贴合产品的突破，实现差异化满足客户需求。智能穿戴凭借功能的完善性，佩戴方式离人体更近、更私人化，将会是继手机之后最理想的人体数据终端。报告期内公司凭借在触显行业多年的技术积累，在国内热销的儿童手表、智能手表、智能手环均有提供相关组件。另外智能音箱将其作为人工智能落地的实践、智能家居的钥匙及物联网控制中枢，公司已经为百度、阿里、腾讯等互联网企业提供相关触控显示组件。

2、摄像模组高速增长，开发屏下指纹

报告期内公司光电类产品实现营业收入143,237.77万元，同比增长17.61%。公司继续深入布局摄像头业务，持续进行产线建设及技术升级。公司在新建高端单摄、双摄、三摄产线。由于手机从前后单摄到前后双摄的变化，手机替代单反的摄像要求，向三摄及四摄的快速更新，成功导入4800万以上高像素、大光圈、光学变焦等技术，未来结合5G、AI、无人驾驶等需要大规模图像处理的发展，公司还会不断提升摄像头的应用面、工艺能力和产能。公司高中低端产品产能搭配合理，能够满足各类摄像头生产需求，随着摄像头业务持续布局，新建生产线产能逐步释放。随着指纹识别技术在智能手机领域的爆发，为指纹识别市场带来了巨大的商机，在全面屏智能手机的兴起背景下，屏下指纹技术迎来新的需求，公司相关产品开始逐步量产。

3、TN/STN/H-ink显示产品稳步增长，把握新的市场机遇

报告期内TN/STN/H-ink显示模组实现营业收入92,120.10万元，同比增长31.15%。随着彩色显示技术的发展，从事TN/STN显示模组厂商逐渐减少，公司拥有从面板到模组的完整生产能力，在技术、产能、价格、品质方面有较强的竞争力，拥有一定的议价能力。随着世界各国对电力的需求急速增加，智能电网成为全球电力能源输配电环节发展的必然选择，智能电表是智能电网的基石，公司一直以来为国网、南网以及海外智能电表企业提供显示模组并占有较大份额。国家发展改革委、交通运输部明确到2019年底全国ETC用户数量将突破1.8亿，高速公路收费站实现ETC全覆盖，在2020年12月底前，基本实现机场、火车站、客运站、港口码头等大型交通场站停车场景ETC服务全覆盖，推广ETC在居民小区、旅游景区等停车场景的应用，公司成立之初开始涉足TN/STN显示模组领域，快速占领市场，报告期内ETC的需求量急速增加，目前在ETC的出货量位居行业前列，并为行业前几大客户量产出货。随着零售行业多元化发展，基于对零售及互联网领域变革的深刻理解，始终坚持以创新与研发为核心驱动，公司H-ink电子纸产品主要服务于传统零售、新零售、百货时尚、医药健康、文化娱乐等领域，截止报告期末公司电子标签已为全球超过40个国家、5000多家门店提供电子价签产品解决方案，国内零售百强覆盖率超50%。

4、FPC产能逐步释放，5G材料持续投入

报告期内FPC产品实现营业收入56,418.49万元，同比增长7.30%，公司FPC产品主要分为内部供应和外部销售的双应用。内部供应是作为触显模组和光电模组的供应材料，有效提升公司产品毛利率和价格竞争力；外部销售是作为智能终端产品内部数据传输线直接销售给终端客户，并形成销售收入。报告期内随着公司在信丰新建FPC第一期生产线已经入量产阶段，FPC的内部供应比例大幅提升，外部销售的营业收入稳步增长。报告期内材料类产品实现营业收入11,065.87万元，同比增长115.03%，随着5G时代的来临，公司在LCP技术、COF技术开发，结合无线充电模组、高频复合材料、吸波材料等，初步完成在5G领域的生态布局，技术研发将持续投入，目前国为内外一线客户提供产品及服务。公司对5G的技术布局将逐渐转化为订单，有利于提高公司的核心竞争能力，有助于公司的长期发展。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）、《关于印发修订〈企业会计准则第7号一非货币性资产交换〉的通知》（财会【2019】8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第12号一债务重组〉的通知》（财会【2019】9号）的要求，进行的相应变更。本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

合力泰科技股份有限公司

董事长：文开福

2019年8月21日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2019-044

合力泰科技股份有限公司

五届二十五次董事会决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十五次董事会会议于2019年8月19日上午8:30在福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼电子信息大楼19层会议室召开。本次会议通知于2019年8月9日以通讯的方式发出。本次董事会由董事长文开福先生主持，会议采取现场表决方式和通讯表决方式进行了表决。会议应参加表决董事10名，现场实到董事10名，3名监事列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、《公司2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对

《公司2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，《2019年半年度报告摘要》将刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。

二、审议《关于〈2016年非公开发行募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对

专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

三、审议《关于聘任审计部门负责人的议案》

因原审计部门负责人刘森林辞去审计部门负责人职务，董事会现聘任肖文先生为公司审计部门负责人，任期和公司五届董事会任期相同。

表决结果：同意10票，不同意0票，弃权0票。

肖文先生简历如下：

肖文先生， 1985年11月生，毕业于南昌工程学院，大专学历，初级会计师职称。2014年8月-2016年4月供职于安徽多杰电气有限公司，先后担任公司财务经理、总经理助理兼商务经理、董事长助理等职位； 2016年4月至今供职于江西合力泰科技有限公司，先后担任上海蓝沛合泰光电科技有限公司财务经理、上海蓝沛新材料科技股份财务总监、珠海晨新科技有限公司财务总监、经管部总监以及人力行政部总监。

肖文先生目前未持有本公司股份。肖文先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

四、审议《关于增加2019年度日常关联交易预计情况的议案》

《关于增加2019年度日常关联交易预计情况的公告》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。

独立董事发表了如下独立意见：我们认为，决策程序合法公正，董事会审议《关于增加2019年度日常关联交易预计情况的的议案》事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对

五、审议《关于公司会计政策变更的议案》

《关于变更会计政策的公告》将刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。

公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）、《关于印发修订〈企业会计准则第7号一非货币性资产交换〉的通知》（财会【2019】8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第12号一债务重组〉的通知》（财会【2019】9号）的要求，进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十一日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2019-045

合力泰科技股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司及全体董事、监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月19日召开五届二十五次董事会及五届十六次监事会会议，会议审议通过了《公司关于变更会计政策的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

一、本次会计政策变更原因

1、财务报表格式调整

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）（以下简称“财会【2019】6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会【2019】6号通知的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会【2019】6号通知要求编制执行。

根据财会【2019】6号通知的相关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会【2019】6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

2、会计准则修订

财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号一非货币性资产交换〉的通知》（财会【2019】8号）（以下简称“财会【2019】8号”），于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号一债务重组〉的通知》（财会【2019】9号）（以下简称“财会【2019】9号”），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。

二、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。

三、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财会【2019】6号、财会【2019】8号及财会【2019】9号的相关规定。除上述会计政策变更外，其他部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。

四、本次会计政策变更对公司的影响

1、根据财会[2019]6号规定的要求，公司将对财务报表格式进行如下调整：

（1）资产负债表

①将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；②将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。③新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

（2）利润表

①将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；②将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；③将“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；④“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；⑤利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。

（3）所有者权益变动表

明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

2、本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

五、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）、《关于印发修订〈企业会计准则第7号一非货币性资产交换〉的通知》（财会【2019】8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第12号一债务重组〉的通知》（财会【2019】9号）的要求，进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）、《关于印发修订〈企业会计准则第7号一非货币性资产交换〉的通知》（财会【2019】8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第12号一债务重组〉的通知》（财会【2019】9号）的要求，进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。

七、监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）、《关于印发修订〈企业会计准则第7号一非货币性资产交换〉的通知》（财会【2019】8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第12号一债务重组〉的通知》（财会【2019】9号）的要求定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

八、备查文件

1、公司五届二十五次董事会决议；

2、公司五届十六次监事会决议；

3、独立董事意见

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十一日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2019-046

合力泰科技股份有限公司

关于增加2019年度日常关联

交易预计情况的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据公司目前生产经营的需要，需增加2019年度日常关联交易预计。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（含控股公司）预计2019年度将与关联方江西安缔诺科技有限公司（1）向关联人销售各种产品、商品；（2）向关联人采购各种产品、商品、原材物料、旧设备。预计日常关联交易总金额将不超过人民币5,000万元。

2019年08月19日，公司第五届董事会第二十五次会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计情况的议案》。 该事项无需提交股东大会审议。

（二）定价政策和定价依据

公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。

（三）预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

二、关联人介绍和关联

（一）江西安缔诺科技有限公司（以下简称“江西安缔诺”）

公司名称：江西安缔诺科技有限公司

注册地址：江西省赣州市信丰县工业园区合力泰路6号

法定代表人：杨兆国

注册资本：5,000万元整

经营范围：从事电子技术、机械技术、信息技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事连接线路板（线路板）、覆晶薄膜载板、传输线缆（信号板）、印刷线路板、模块（IC卡模块、电源模块、智能家居模块、物联网模块）、模组（射频模组、薄膜晶体管显示模组、有机发光二极管显示模组、覆晶薄膜封装模组、移动支付模组和安全识别模组）、相关材料（线路板用材料、高频用材料）的生产及销售，电子材料、电线电缆、显示屏玻璃、电子元器件的销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（实行国营贸易的货物除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司全资子公司江西合力泰科技有限公司持有上海蓝沛新材料科技股份有限公司59.87%的股份，上海蓝沛新材料科技股份有限公司持有上海安缔诺科技有限公司25%的股份，江西安缔诺科技有限公司为上海安缔诺科技有限公司的全资子公司。

三、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为日常关联交易，与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

由于本议案所涉及关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，因此本议案无需要提交公司股东大会审议。

四、独立董事对该关联交易的事前认可情况和发表的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，基于客观公正的立场，我们认为该关联交易事项是可行的，同意将相关议案提交董事会审议，并且对公司增加2019年度日常关联交易预计情况发表如下独立意见：

我们认为，决策程序合法公正，董事会审议《关于增加2019年度日常关联交易预计情况的的议案》事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。 我们同意公司增加2019年度日常关联交易预计情况的相关事项。

五、监事会对该关联交易的审议情况

公司对公司增加2019年度日常关联交易预计情况的议案已经公司2019年8月19日第五届监事会第十六次会议审议通过。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议；

2、第五届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会二十五次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十一日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2019-048

合力泰科技股份有限公司

关于公司和莆田市涵江区人民

政府签订《合作协议》的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为了满足客户在5G时代的应用，加快公司5G产业配套的布局，增加公司在高端柔性显示方面的竞争力，公司与莆田市涵江区人民政府签订了《合作协议书》，于莆田市涵江区投资高端TFT显示模组项目、COF全面屏显示模组项目、柔性OLED显示模组项目及触显一体化模组等项目。本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司2019年8月1日发布的《合力泰科技股份有限公司关于公司和莆田市涵江区人民政府签订〈合作协议书〉的公告》（公告编号：2019-040）。

二、进展情况

鉴于莆田市涵江区人民政府（以下简称“甲方”）和合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“乙方”）双方已签订《合作协议书》（以下简称“《合作协议书》”）。根据双方约定签订了《补充协议》。

补充协议的主要内容为:

第一条 若乙方及其所属公司、显示模组一期项目公司累计缴纳莆田市及涵江区两级地方财力所得总额小于《合作协议书》相关条款中承诺缴纳的总额，应于承诺期届满下一年度的6月30日前退还甲方给予相应的奖励、补贴比例差额，该比例差额等于未完成比例乘以该项奖励、补贴总额。

第二条 若乙方不实现《合作协议书》中约定的投资或设备出资额，应于该款承诺期届满一年内，在甲方兑现相关补贴奖励承诺的前提下，按乙方未完成投资或设备出资额的10%的比例金额退还甲方投资补贴奖励，退还金额不超过1亿元。

第三条 若甲方延迟兑现《合作协议书》中约定补贴奖励的全额或《合作协议书》中甲方承诺，则涉及乙方业绩承诺与继续投资的《合作协议书》中的条款与本补充协议第一条、第二条中约定的承诺期限分别逐项同等延长；若甲方多次延迟兑现，则《合作协议书》中的条款与本补充协议第一条、第二条中约定的期限累积地分别逐项同等延长。

第四条 若甲方不兑现《合作协议书》中条款之承诺，乙方可拒绝承担《合作协议书》中条款及本补充协议第一条、第二条约定乙方的义务而不额外给予甲方对应补偿。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月一日

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2019-049

合力泰科技股份有限公司

五届监事会第十六次会议决议

公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第十六次会议于2019年8月19日上午8:30在福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼电子信息大楼19层会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。本次监事会由监事会主席王佐先生主持。

与会监事审议并一致通过了如下议案

一、审议并通过了《公司2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，《2019年半年度报告摘要》将刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》，供投资者查阅。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

二、审议《关于〈2016年非公开发行募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，认为董事会编制的《关于〈2016年非公开发行募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

三、审议《关于增加2019年度日常关联交易预计情况的议案》

《关于增加2019年度日常关联交易预计情况的公告》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

四、审议《关于公司会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）、《关于印发修订〈企业会计准则第7号一非货币性资产交换〉的通知》（财会【2019】8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第12号一债务重组〉的通知》（财会【2019】9号）的要求定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

《关于变更会计政策的公告》将刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

监事会

二○一九年八月二十一日