无锡信捷电气股份有限公司
2019年半年度报告摘要
公司代码：603416 公司简称：信捷电气
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司不断提高研发水平，提高产品性能，运动型可编程控制器、人机界面、伺服系统、控制系统等产品获得稳步发展。公司董事会紧密围绕年初制定的发展目标，认真履行职责，对公司的重大事项进行科学决策，较好地完成了各项工作。公司继续保持健康、稳定的发展，品牌形象和市场竞争力大幅提升；公司牢牢地把握市场态势，不断开拓市场区域；持续增大研发投入、不断提高产品技术水平，努力为客户提供工业自动化产业链的一体化服务。
报告期内主要的业务情况：
1、可编程控制器业务板块：
公司的可编程控制器具有稳定性高，抗干扰能力强，功能模块多，易编程，具有现场总线技术等技术特点和优势，同时产品系列较为齐全。报告期内，公司进一步提高可编程控制器的技术优势，丰富产品系列，开发了多个运动型、总线型的PLC产品，积极拓展市场，销售收入达到1.39亿元。
2、驱动系统业务板块：
公司在驱动方面深入研发，优化了驱动硬件，大幅提升处理器数据处理能力，为实现更高、更快的运算处理提供强有力的平台支撑。在驱动软件方面紧跟时代发展趋势，成功在3C行业、电子制造、缝纫、纺织印染、印刷包装、食品与饮料、塑胶、建材、机床加工等行业成功应用，销售收入稳定增长，达到0.89亿，市场占有率进一步提高。
3、人机界面业务板块：
公司一直致力于提升人机界面产品的易用性和可靠性，公司人机界面产品操作简单，产品性能稳定，具有多元化功能，其中的TG系列触摸屏支持图块编程功能，实现客户的现场编程，具有较强竞争优势。报告期内销售收入稳步增长，实现销售0.6亿元。
4、智能装置业务板块：
公司智能装置自主化比例高，主要核心零部件均具有自主知识产权。公司智能装置的主要部件中，除减速器外购外，伺服系统和控制器都由自己开发生产。同时公司的机器视觉产品具有较大的技术优势，与公司的高端伺服控制系统结合，形成全面智能化的智能装置体系，报告期内陆续推出新产品。2019年上半年公司智能装置实现收入1541万元。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
根据财会[2019]6号有关要求，结合公司实际情况，对公司财务报表格式和科目列报进行相应调整，原列表具体变动如下：
1、原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目；
2、原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。
3、保本浮动收益理财产品由“其他流动资产”科目重分类调整至“交易性金融资产”科目。
4、在利润表中新增“信用减值损失”项目；将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置放至“公允价值变动收益”之后；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
5、利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2019-026
无锡信捷电气股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2019年8月20日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于2019年8月8日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由公司董事长李新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年半年度报告及摘要》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的(编号：2019-028)。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司会计政策变更》的议案
独立董事发表如下意见：
公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的，使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的(编号：2019-029)。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2019年 8月22日
● 报备文件
（一）无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
（二）无锡信捷电气股份有限公司独立董事意见
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2019-027
无锡信捷电气股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2 0 1 9 年8月 20日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019年8月8日以专人送达、电话、邮件等形式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席高平女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年半年度报告及摘要》的议案》；
经审议，《2019年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2019年半年度的经营成果和财务状况。报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在本意见提出前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
经审议，我们认为公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的(编号：2019-028)。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司会计政策变更告》的议案；
公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的(编号：2019-029)。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
无锡信捷股份有限公司监事会
2019年 8月22日
● 报备文件
（一）无锡信捷电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2019-028
无锡信捷电气股份有限公司
2019年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将2019年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2751号文核准，本公司于2016年12月首次公开发行人民币普通股（A股）25,100,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币17.85元，募集资金总额为448,035,000.00元，扣除保荐、承销费用28,000,000.00元后的募集资金420,035,000.00元，于2016年12月14日汇入本公司开设的下列募集资金专户：
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上述募集资金人民币420,035,000.00元，另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用15,035,000.00元后，募集资金净额为405,000,000.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2016]44040015号验资报告。
2、本年度募集资金实际使用金额及当前余额
截止2019年06月30日，本公司募集资金使用情况如下：
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截止2019年06月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币6,739.43万元，具体如下：
金额单位：人民币万元
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公司于 2019年4月11日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将使用不超过人民币 34,000.00万元闲置募集资金进行现金管理的额度调整为使用不超过人民币 25,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限为自提交股东大会审议通过之日起12个月。
2019年1月23日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，并于2019年2月20日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》。同意公司使用不超过人民币34,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
2018年1月22日本公司第二届董事会第十六次会议和2018年2月8日本公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用不超过人民币 34,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自提交股东大会审议通过之日起12个月。
2017年3月21日本公司第二届董事会第十次会议和2017年4月6日本公司2017年第三次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意置换募集资金投资项目前期投入金额6,739.43万元。
2017年2月14日本公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。2月16日本公司从募集资金专户中国工商银行股份有限公司无锡蠡园开发区支行（账号：1103023329200658854）将3,500万元转入公司一般存款账户中国工商银行股份有限公司无锡蠡园开发区支行（账号：1103023309200533656）。
2017年1月4日本公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理》的议案，公司拟使用最高额度不超过3.4亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资固定收益型银行理财产品。截止2019年06月30日，未到期的理财产品余额为15,000.00万元。具体情况如下：
（1）本公司于2019年4月15日从中国银行股份有限公司无锡胡埭支行（账号：483269558750）划出3,000万元，购买人民币保证收益型理财产品，产品名称：中银固定收益理财一国联诚鑫56号本金保障固定收益型收益凭证，产品收益率3.50%；产品起始日：2019年4月16日，到期日：2019年10月15日。
（2）本公司于2019年5月30日从中信银行无锡胡埭支行（账号：8110501013900654797）划出8,000万元，购买人民币浮动收益、封闭式理财产品，产品名称：中信理财之共赢利率结构人民币结构性理财产品，预期年化收益率3.80%；产品起始日：2019年5月31日，到期日：2019年9月11日。
（3）本公司于2019年5月29日从上海浦东发展银行无锡滨湖支行（账号：84100154740002215）划出1,000万元，购买人民币保证收益型理财产品，产品名称：浦发银行利多多对公结构性存款公司固定持有期JG902期，产品收益率3.70%，产品起始日：2019年5月30日，到期日：2019年8月31日，期限90天。
（4）本公司于2019年1月21日从中国工商银行股份有限公司无锡蠡园开发区支行（账号：1103023329200658854）划出500万元，购买人民币浮动收益型理财产品，产品名称：中国工商银行 “随心E”二号法人拓户理财产品，预期年化收益率3.45%；产品起始日：2019年1月22日，到期日：2019年7月22日。本公司已于2019年7月23日收回本息合计86,013.70元。
（5）本公司于2019年5月8日从中国工商银行股份有限公司无锡蠡园开发区支行（账号：1103023329200658854）划出2,500万元，购买人民币浮动收益型理财产品，产品名称：中国工商银行固定收益 “随心E”，预期年化收益率3.55%；产品起始日：2019年5月9日，到期日：2020年5月11日。
二、募集资金存放及管理情况
1、募集资金在各银行专项账户的存储情况
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。
2、《募集资金三方监管协议》签署情况
根据本公司《募集资金管理办法》，2017年1月3日，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司及开户银行中国银行股份有限公司无锡滨湖支行、中信银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司无锡滨湖支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
3、募集资金专户存储情况
截止2019年06月30日，本公司募集资金专户存储情况如下：
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三、2019年半年度募集资金的实际使用情况
1、公司招股说明书说明的用途
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
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2、募集资金实际使用情况
截止2019年06月30日，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。
3、募集资金实际投资项目变更情况
（1）2017年2月14日公司第二届董事会第八次会议和2017年3月6日公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的议案》，公司拟将企业技术中心项目的实施方式由购置写字楼变更为自建写字楼，投资总额由4,453.96万元增加至9,273.96万元，募集资金使用总额不变，项目的资金缺口将以自有资金解决。 本次变更有利于公司的长远规划及整体布局，能够更加充分地发挥公司研发整体优势，有利于公司长远发展。
（2）2018年4月16日公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》，公司拟将运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目的实施地点由陆藕路与杜巷路交叉口东北侧变更为刘塘路，实施方式中的建设三条独立产线变更为新建产线与改造现有产线相结合的方式，募集资金的投资总额及用途不变。本次变更有利于提高物流效率，优化生产流程布局，有利于公司的整体规划及合理布局，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，有利于公司长远发展。
（3）2019年4月11日公司召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，公司智能控制系统及装置生产线建设项目计划总投资12881.12万元，截至2018年12月31日已累计投入募集资金3035.75万元（包括应付未付金额），剩余募集资金中的8,820.00万元拟不再投入该项目并转为替换企业技术中心建设项目的自有资金投入和投入运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目，但其余募集资金（含理财收益和利息收入扣除手续费后的净额）仍作为后续设备购置等。并拟将“智能控制系统及装置生产线建设项目”的建设期间由原定2018年12月延长至2019年12月；将“营销网络建设项目”的建设期间由原定2018年12月延长至2019年12月。本次变更智能控制系统及装置生产线建设项目缩减投资规模并延长建设期间、营销网络建设项目延长建设期间，同时将智能控制系统及装置生产线建设项目剩余部分募集资金投入其他募投项目，是公司根据市场发展及实际运营情况做出的优化调整，不会对公司正常生产经营产生不利影响，同时有利于提高募集资金的使用效益，缓解公司的资金压力，降低公司财务费用，提高公司的研发水平，有效支撑公司未来业务的发展。
4、募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止2019年06月30日，本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2019年06月30日，企业技术中心项目的实施方式由购置写字楼变更为自建写字楼，投资总额由4,453.96万元增加至9,273.96万元。智能控制系统及装置生产线建设项目投资总额由12881.12万元缩减至4061.12万元；其中4000万元变更为投入运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目，4820万元变更为替换企业技术中心建设项目中的自有资金投入。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
无锡信捷电气股份有限公司
董事会
2019年8月22日
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证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2019-029
无锡信捷电气股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是执行财政部颁布的企业会计准则及会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、净资产及公司损益等无实质性影响。
一、本次会计政策变更概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号，以下简称“财会[2019]6号”)，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表。企业2019年中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会[2019]6号要求编制执行。
由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。
公司于2019年8月20日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体内容及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的具体内容
根据财会[2019]6号有关要求，结合公司实际情况，对公司财务报表格式和科目列报进行相应调整，原列表具体变动如下：
1、原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目；
2、原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。
3、保本浮动收益理财产品由“其他流动资产”科目重分类调整至“交易性金融资产”科目。
4、在利润表中新增“信用减值损失”项目；将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置放至“公允价值变动收益”之后；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
5、利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政府变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。
三、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的，使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，监事会同意本次会计政策变更。
特此公告!
无锡信捷电气股份有限公司董事会
2019年8月22日
