中国中材国际工程股份有限公司
(上接37版)
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
审议上述议案的公司第六届董事会第十三次会议决议公告、第六届监事会第十二次会议决议公告及相关临时公告于2019年8月22日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：4、5、6、11
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：中国中材股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2019年 9月4日上午8：30-11：30,下午14：00-17：00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；
（二）登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室；
（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记（须于2019年9月4日下午17：00点前送达或传真至公司）；
（四）有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席股东大会时请出示相关证件的原件，委托公司代为表决的股东请于会议日前将授权书原件等资料邮寄至公司。
六、其他事项
（一）联系人： 吕英花
（二）联系电话： 010-64399501
（三）传真：010-64399500
（四）投资者关系电话：010-64399502
（五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室；邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；
（六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
2019年8月22日
附件1：授权委托书
授权委托书
中国中材国际工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月6日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2019-036
中国中材国际工程股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2019年8月10日以书面形式发出会议通知，2019年8月20日以现场方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由赵惠锋先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》
公司自2019年6月10日起开始执行《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）；自2019年6月17日开始执行《企业会计准则第12号一一债务重组》（财会〔2019〕9 号）；报表格式自2019年度中期财务报表按照《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）要求编制。
根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，公司相应变更会计政策，有利于客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次关于执行新会计准则相关事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》
监事会根据《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司2019年半年度报告及摘要后，认为：
1、公司2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2019年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与2019年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2019年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于调整2019年向中国建材“善建公益”基金捐款金额暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于为参股公司中材膜材料越南公司境外融资提供担保暨关联交易的议案》, 同意将本议案提请公司2019年第三次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》, 同意将本议案提请公司2019年第三次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》, 同意将本议案提请公司2019年第三次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
监事会
二〇一九年八月二十二日
