金堆城钼业股份有限公司
公司代码：601958 公司简称：金钼股份
2019年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经2019年8月22日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过，以2019年6月30日总股本3,226,604,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税）,共计派发现金股利12,906.42万元，其余未分配利润178,073.45万元待以后年度分配。该分配方案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议批准。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 万股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入453,700.65万元，完成年度经营计划目标的50.41%，同比增加34,191.55万元，上升8.15%；实现利润总额39,741.63万元，同比增加17,202.06万元，上升76.32%；归属于母公司所有者的净利润27,242.29万元，同比增加12,390.58万元，上升83.43%。
公司把握稳中求进工作总基调，着力推进产业结构调整和市场化运作能力提升，以深化改革发展为持续动力，提升发展新动能，合理摆布“量本利”，提升发展质量和效率，紧贴市场发展，深入推动改革，全力释放潜能，钼精矿、焙烧钼精矿、钼铁、钼板材产品产量均创历史新高，内部市场化产销新机制有效建立，基础管理稳步夯实，总体呈现稳中有进、协调有序的发展态势。
市场营销实现资源价值最大化。全面推行内部订单市场化，产销模式实现由“计划型”向“市场型”的根本转变。营销战略纵深推进，渠道建设不断优化，重点战略客户产品销售占比在60～70%区间，以客户为中心的服务水平稳步提升，价格响应调整更为快速，产品营销组合更趋合理。加大新产品推广和新客户开发，钼及钼合金正式获得国家军工装备承制资格，新六代靶材实现稳定批量销售。
生产组织保障得力。以内部订单市场化运行为契机，重构产销衔接新机制，汇集各类生产要素向订单交付积聚，按订单生产的组织形式发生历史性转变，生产管理的市场意识、质量意识、成本意识、经营意识、效益效率意识全面增强。
科技研发深入推进。加强产学研合作和平台建设，难熔金属管材及其异型件制备技术研究中心科研工作进入正常轨道。整合企业内外科创资源，“众创空间”项目正式启动。钼管材产品研发、OLED用超大规格钼溅射靶材研发、57%钼精矿降碳等各类重点研究项目按计划开展。一项成果获得陕西有色科学技术一等奖1项。
公司基础管理得以夯实。安全环保工作深入开展，进一步提高政治站位，持续进行理念变革和管理创新，深入落实安全生产责任体系。充分发挥安委会、环委会职能，推动层级管理、双重预防、一线岗位联防互保等系列举措有效实施。全面质量管理全面推行，按照打造“百年老店”的品质定位，建立健全公司全面质量管理体系。供应商管理体系建设不断加强，完成供应商管理办法拟定，涵盖供应商准入、退出、分级管理、资格认定、年度评价及黑名单制度等规定。设备保障能力进一步增强，“运检合一”深入实施，设备运转率和生产组织效率稳步提升。人力资源管理持续优化，通过加强政策研究，积极寻求人员结构性优化通道。人才评价体系更加注重效能，竞争择优的选人用人制度全面巩固，“老带新、师带徒”人才培养机制有效建立。经济运行质量稳步提升，经营考核体系完成由“计划生产型”向“内部订单市场型”转变，保障了内部市场化正常运行。财务和投资管理水平进一步提高，财务管理向业务管理和经营管理延伸，滚动预算管理、成本精细化管理持续推进。审计监察有效开展，经营合规性稳步提高。优化内控管理，内控关注点向工程建设、大宗物资及设备采购、招投标、大额资金使用等重点事项、重要环节聚焦。两化融合加快实施，充分整合利用内部资源，取得国家两化融合管理体系证书。法律事务管理进一步强化，通过加强源头风险防控，法务工作参与重大经营活动深度和广度加大，促进经营管理行为法治化。资本市场运行规范，金钼股份股票被纳入富时罗素中国指数体系。钼行业联络作用有效发挥，强化与政府、行业、企业间的沟通联系，发挥行业联盟作用，组织开展行业活动，加大产销领域互动，探索整合钼行业信息平台资源，推进行业良性竞争和有序发展。
改革发展向纵深推进。围绕改革发展目标，坚持市场化改革方向，以市场竞争机制有效建立、企业发展源动力全面激发为重点，以业务流程优化、管理绩效提升为抓手，聚焦人事薪酬、经营机制转变、管控方式转型等关键要素，以问题为导向，坚持效率效益优先、兼顾公平稳定，统筹推进改革发展工作。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
财政部于2019年4月30日发布《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行《企业会计准则》的非金融企业应按照《企业会计准则》编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。按照上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。具体情况如下：
1、资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
2、此项会计政策变更采用追溯调整法，2018 年度财务报表受影响的报表项目和金额如下：
单位：元币种：人民币
■
3、本次会计政策变更，是对资产负债表列报项目及其内容做出的调整，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明。
√适用 □不适用
2019年上半年公司主要钼产品价格回暖，成交价格同比均有所上升，影响上半年归属于上市公司股东的净利润同比增加12,390.58万元。预计下半年价格与上半年持平，预计从年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将略有增加，请广大投资者注意投资风险。
董事长：程方方
董事会批准报送日期：2019年8月22日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2019-017
金堆城钼业股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年8月22日以通讯方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议了提交本次会议的4项议案并以传真方式逐项进行表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
同意公司根据财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求，对现行相应会计政策进行变更。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司会计政策变更公告》（编号：2019-019）
三、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2019年半年度利润分配预案的议案》。
同意公司以2019年6月30日总股本3,226,604,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税），共计派发现金股利12,906.42万元。同意将此方案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（编号：2019-020）。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2019年8月23日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2019-018
金堆城钼业股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2019年8月22日以通讯方式召开。应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会监事审议了提交本次会议的3项议案并以传真方式逐项进行表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2019年半年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、监事会认为：
1、公司2019年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果，会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。监事会在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、同意公司根据财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求，对现行相应会计政策进行变更。
3、根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《公司章程》规定，结合公司实际，综合考虑全年资金安排，为回报投资者，同意公司以2019年6月30日总股本3,226,604,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税），共计派发现金股利12,906.42万元。同意将此方案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司监事会
2019年8月23日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2019-019
金堆城钼业股份有限公司
会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关企业会计准则而进行的变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、概述
2019年8月22日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
2019年4月30日，财政部发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行《企业会计准则》的非金融企业应按照《企业会计准则》编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。因此，公司对原会计政策进行相应变更，具体情况如下：
1、资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
2、此项会计政策变更采用追溯调整法，2018 年度财务报表受影响的报表项目及金额如下：
单位：元 币种：人民币
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3、本次会计政策变更，是对资产负债表列报项目及其内容做出的调整，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、独立董事和监事会意见
独立董事发表的独立意见：公司会计政策变更符合财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
监事会意见：同意公司根据财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求，对现行相应会计政策进行变更。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2019年8月23日
证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2019-020
金堆城钼业股份有限公司
关于召开2019年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年9月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月9日 14点 30分
召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月9日
至2019年9月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，详见2019年8月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东请持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持书面授权委托书、委托人股东账户卡和本人身份证办理登记手续。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证和法人单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、本人身份证、法人单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）办理登记手续。
3、登记时间：2019年9月5日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
异地股东可于2019年9月5日前采取信函或传真方式进行登记，传真件应注明“参加股东大会”的字样。
4、登记地址及联系人
地址：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座8楼金堆城钼业股份有限公司董事会办公室
邮政编码：710077
联 系 人：窦 凯
联系电话：029-88323963
传 真：029-88320330
六、其他事项
参加会议的股东及其代理人食宿费及交通费自理。
特此公告。
附件：授权委托书
金堆城钼业股份有限公司董事会
2019年8月23日
附件：
授权委托书
金堆城钼业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月9日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
