厦门钨业股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2019-042
厦门钨业股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2019年8月21日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件、传真及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事6人。董事山根英雄先生因公务无法出席，委托董事长黄长庚先生出席会议并代为行使表决权，董事邓英杰女士因公务无法出席，委托董事吴高潮先生出席会议并代为行使表决权，独立董事洪茂椿先生因公务无法出席，委托独立董事沈维涛先生出席会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年上半年总裁班子工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年半年度报告及其摘要》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于成都虹波设立全资子公司承接建设年产10000吨钼新材料生产线的议案》。
公司第八届董事会第六次会议于2018年10月22日审议通过了《关于下属成都虹波钼业有限责任公司投资建设年产10000吨钼新材料生产线的议案》，同意下属成都虹波钼业有限责任公司（以下简称“虹波钼业”）在成都市青白江区欧洲产业城园区投资2.6亿元建设年产10000吨钼新材料项目（折合钼酸铵为20000吨/年）（详见公告：临-2018-064《厦门钨业第八届董事会第六次会议决议公告》）。鉴于在筹划建设年产10000吨钼新材料生产线时，当地政府要求公司新设项目公司，方能享受土地、税收等方面政策优惠支持，董事会同意成都虹波实业股份有限公司出资1.3亿元，设立全资子公司成都鼎泰（鼎锐）钼业新材料有限责任公司（暂定名），承接建设原由虹波钼业建设的年产10000吨钼新材料生产线项目。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于成都虹波取消对其全资子公司虹波钼业增资的议案》。公司第八届董事会第十次会议于2019年4月19日审议通过了《关于控股子公司成都虹波实业股份有限公司对其全资子公司成都虹波钼业有限责任公司增资的议案》，同意公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司（简称“成都虹波”）对成都虹波钼业有限责任公司（简称“虹波钼业”）增资10,000万元用于建设年产10000吨钼新材料生产线项目。鉴于年产10000吨钼新材料生产线项目投资建设主体将变更为成都虹波投资新设子公司成都鼎泰（鼎锐）钼业新材料有限责任公司（暂定名），同意成都虹波取消对虹波钼业增资10,000万元。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于申请继续注册发行30亿元超短期融资券的议案》。根据公司资金需要，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模30亿元人民币的超短期融资券发行额度，并根据市场情况及公司资金需求在上述额度内分期发行，募集资金用于归还有息债务、补充营运资金。
该议案须提交股东大会审议。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于申请继续注册发行19亿元中期票据的议案》。根据公司资金需要，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册19亿元人民币额度的中期票据（年限3年、5年）发行额度，募集资金用于归还有息债务、补充营运资金、项目建设等核准的用途。
该议案须提交股东大会审议。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担保的议案》。根据业务发展及融资需要，同意控股子公司厦钨新能源材料有限公司为其控股子公司三明厦钨新能源材料有限公司提供总额不超过50,000万元融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。为规避担保风险，公司要求三明厦钨新能源其他股东提供反担保，约定如出现担保损失，担保损失由三明厦钨新能源全体股东按持股比例承担。
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：临一2019一044《厦门钨业关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担保的公告》。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供融资担保的议案》。根据业务发展及融资需要，同意控股子公司厦钨新能源材料有限公司为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供总额不超过20,000万元融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：临一2019一045《厦门钨业关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供融资担保的公告》。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门璟鹭新能源提供融资担保的议案》。根据业务发展及融资需要，同意控股子公司厦钨新能源为其全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司提供总额不超过30,000万元融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：临一2019一046《厦门钨业关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门璟鹭新能源提供融资担保的公告》。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：临一2019一047 《厦门钨业关于修订〈公司章程〉及其附件公告》。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：临一2019一047《厦门钨业关于修订〈公司章程〉及其附件公告》。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：临一2019一047《厦门钨业关于修订〈公司章程〉及其附件公告》
十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
详见公告：临-2019-048《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2019年8月23日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2019-043
厦门钨业股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第八届监事会第八次会议于2019年8月21日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监事9人，实到监事5人，监事深谷芳竹先生因公务无法出席，委托监事会主席许继松先生出席会议并代为行使表决权，监事陈光鸿先生因公务无法出席，委托监事会主席许继松先生出席会议并代为行使表决权，监事张真先生因公务无法出席，委托监事钟炳贤先生出席会议并代为行使表决权，监事齐申先生因公务无法出席，委托监事钟炳贤先生出席会议并代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年上半年总裁班子工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年半年度报告及其摘要》。
监事会对董事会编制的2019年半年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司《2019年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。
2、公司《2019年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与《2019年半年度报告及其摘要》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
监 事 会
2019年8月23日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2019- 044
厦门钨业股份有限公司
关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司为其控股
子公司三明厦钨新能源提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司于2019年8月21日召开第八届董事会第十五次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司（以下简称“厦钨新能源”）为其控股子公司三明厦钨新能源材料有限公司（以下简称“三明厦钨新能源”）提供总额不超过50,000万元融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。为规避担保风险，公司要求三明厦钨新能源其他股东提供反担保，约定如出现担保损失，担保损失由三明厦钨新能源全体股东按持股比例承担。该议案须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：三明厦钨新能源材料有限公司
注册地址：福建省三明经济开发区吉口产业园金明路1号
法定代表人：姜龙
注册资本：人民币14,500.00万元
成立日期：2012年06月08日
经营范围：锂离子电池材料的生产制造、销售；稀土分离及深加工项目的筹建；法律法规未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三明厦钨新能源为厦钨新能源控股子公司，厦钨新能源目前持有三明厦钨新能源48.28%股权。2019年，三明厦钨新能源将进行年产6000吨高能量长寿命三元正极材料生产线建设二期项目投资，因经营性采购和设备款项开具银行承兑汇票、信用证、银行保函等需要，拟向金融机构申请50,000万元融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等），需要由厦钨新能源提供连带责任保证担保
最近一年又一期的财务指标：
单位：元
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三、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止2019年7月31日，厦门钨业对外担保余额为人民币229,155.70万元，全部为母公司对控股子公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。
四、备查文件目录
1、第八届董事会第十五次会议决议
2、被担保人营业执照复印件、2019年上半年财务报表。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2019年8月23日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2019- 045
厦门钨业股份有限公司
关于控股子公司厦门厦钨新能源
为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司于2019年8月21日召开第八届董事会第十五次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司（以下简称“厦钨新能源”）为其全资子公司厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司（以下简称“厦门象屿鸣鹭”）提供总额不超过20,000万元融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司
注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海沧街道柯井社
法定代表人：姜龙
注册资本：人民币900万元
成立日期：2000年12月28日
经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；贸易代理。。
厦门象屿鸣鹭为厦钨新能源全资子公司，2019年，厦门象屿鸣鹭采购业务将较大幅度增加，拟向金融机构申请20,000万元融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等），需要由厦钨新能源提供连带责任保证担保
最近一年又一期的财务指标：
单位：元
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三、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止2019年7月31日，厦门钨业对外担保余额为人民币229,155.70万元，全部为母公司对控股子公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。
四、备查文件目录
1、第八届董事会第十五次会议决议
2、被担保人营业执照复印件、2019年上半年财务报表。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2019年8月23日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2019- 046
厦门钨业股份有限公司
关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司
厦门璟鹭新能源提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司于2019年8月21日召开第八届董事会第十五次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门璟鹭新能源提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司（以下简称“厦钨新能源”）为其全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司（以下简称“厦门璟鹭新能源”）提供总额不超过30,000万元融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：厦门璟鹭新能源材料有限公司
注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路45号4楼10单元（该住所仅限作为商事主体 法律文书送达地址）
法定代表人：姜龙
注册资本：人民币1000万元
成立日期：2000年12月28日
经营范围：新材料技术推广服务；其他稀有金属冶炼；工程和技术研究和试验发展；稀土金属冶炼；钨钼冶炼；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；贸易代理；其他未列明科技推广和应用服务业。
厦门璟鹭新能源为厦钨新能源全资子公司，2019年，因经营性采购、工程和设备款项开具银行承兑汇票、信用证、银行保函等需要，拟向金融机构申请30,000万元融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等），要由厦钨新能源提供连带责任保证担保
最近一年又一期的财务指标：截至公告日，厦门璟鹭新能源已成立，但尚未注资，也未开展生产经营活动，因此未形成经营财务数据。
三、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止2019年7月31日，厦门钨业对外担保余额为人民币229,155.70万元，全部为母公司对控股子公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。
四、备查文件目录
1、第八届董事会第十五次会议决议
2、被担保人营业执照复印件、2019年上半年财务报表。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2019年8月23日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2019-047
厦门钨业股份有限公司
关于修改《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2019 年 8 月 21 日以现场会议方式召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的预案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的预案》。
根据全国人大常委会通过的“关于修改《中华人民共和国公司法》的决定”，及中国证监会新修订的《上市公司治理准则》等有关规定，根据公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件进行修订。
一、《公司章程》修订如下：
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除上述变更外，原《公司章程》其他条款均未变动。
(下转87版)
