贵州永吉印务股份有限公司

2019年半年度报告摘要

公司代码：603058 公司简称：永吉股份

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

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2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

报告期内，公司主要以烟标的研发、生产与销售为主，同时大力拓展药标、酒标以及其他社会印刷品业务。公司在保持烟标等烟用物资产品稳定的基础上，根据客户需求结构的调整快速响应需求端的变化，加大烟标、酒标的设计和工艺升级力度，为未来获得新订单实现产品结构调整打下良好的基础。

（一）进一步拓展主营业务，积极调整产品结构，努力开发新客户。报告期内，公司加强生产管理、质量控制和工艺创新，积极应对客户产品结构调整的趋势。其中，烟标产品打样10项，中标2项，酒标产品打样21项，实际应用生产11项。报告期内，公司入围福建中烟设计供应商库，为下一步开拓福建中烟业务奠定基础；酒标产品开拓方面，公司控股子公司永吉盛珑已经开发的客户有青海互助青稞酒股份有限公司，已经在产的青稞酒品牌有“天佑德岩窖30”；此外，服务的其他酒标品牌有四川五粮液生态酿酒有限公司旗下的“一尊天下”、贵州习酒集团的“经典习酒”、贵州金沙酒业集团的“金沙回沙系列酒” 等。

2019年1-6月公司合并实现营业收入18,534.76万元，比上年同期下降15.04 %，归属上市公司股东的净利润3,768.24万元，同比上年下降40.38%。主要原因系：1、新产品和部分酒标产品的结算特殊性导致的相应订单将在下半年确认收入，预计影响金额为2480.39万元。2、因持有二级市场股票导致的公允价值变动损失及交易佣金合计影响金额729.59万元。3、上年同期公司收到上市补助400万元，本期无此项补助；本期公司对联营企业西牛王印务确认的投资收益减少194.06万元。由于烟标产品的供应是在投标结果确定后，根据中烟公司的生产计划分配到逐月计划下单，报告期内公司根据烟标订单实际执行情况与上年同期比较来看，预计下半年订单执行情况好于上半年；同时，随着酒标客户和产品的持续开发，酒标的订单也将逐步稳定。因此，公司预计全年主营业务收入与上年同期比较波动不大。

（二）报告期内，公司及子公司烟用物资（含烟标、框架纸及铝箔纸）业务实现销售收入1.74亿元，同比上年减少15.06%。其他社会包装产品开发方面，上半年药包产品销售收入586.12万元，同比上年增长67.95%。酒标业务实现业务收入378.81万元,同比下降81.74%，酒标产品另有1,080.39万元因白酒行业结算特殊性影响未在本期确认收入，实现其他社会印刷品销售收入92.08万元。

（三）报告期内，公司坚持工艺技术创新，为客户设计打样产品35项，应用实际产品17项。公司使用募集资金进一步加大对技术研发的投入，公司募集资金投资项目一研发设计中心项目已建设完成并可投入使用，公司使用募集资金对母公司的技改项目投入，已建设完成MES智慧工厂管理系统并开始运行，报告期内，公司使用募集资金进行立体智能仓库管理系统的改造也即将完成。

（四）为助力公司进行产业战略升级，协助公司从商标设计、开发及印刷产业向文化、教育、健康产业拓展，进一步提升公司的综合实力和影响力，同时在产业升级中获得较高的资本增值收益。公司参与设立的上海箭征永吉创业投资合伙企业(有限合伙)在报告期内已经对外投资九个项目，为公司未来产业拓展奠定良好的基础。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

参见第十节“五、重要会计政策及会计估计”

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2019-043

贵州永吉印务股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事发出董事会通知。公司第四届董事会第十二次会议于2019年8月23日上午10:00点在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和部分高管列席了会议。

会议由公司董事长召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》；

经董事会审议并同意披露公司2019年半年度报告及财务报表。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2019年半年度募集资金使用与存放情况报告的议案》。

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2019年8月23日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2019-044

贵州永吉印务股份有限公司

第四届监事会第七次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2019年8月23日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2019年8月12日以邮件及电话形式送达。会议由监事会主席召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

六、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》;

经审核，监事会认为：公司 2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定；公司 2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票

（二）审议通过《2019年半年度募集资金使用与存放情况报告的议案》。

监事会审议讨论了公司募集资金存放与使用的专项报告，并对公司募集资金存放与使用的情况进行了认真检查，认为：

公司2019年上半年度的募集资金存放和使用均符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放与使用合法合规。

表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司监事会

2019年8月23日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2019-045

贵州永吉印务股份有限公司

2019年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2754号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,216万股，每股发行价格为人民币4.76元，募集资金总额20,068.16万元，扣除各项费用后，实际募集资金净额17,100.10万元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年12月19日对该次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2016]第 5-00049号的《验资报告》验证确认。

截至2019年6月30日，公司募集资金专项账户余额为29.16万元（含理财收益及利息）,累计已使用募集资金14,598.11万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《贵州永吉印务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于2015年3月28日经本公司第三届董事会第六次会议审议通过。公司严格按照《管理制度》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司严格按照《管理制度》的规定管理和使用募集资金，公司已与保荐机构英大证券有限公司、托管银行兴业银行股份有限公司贵阳分行、交通银行贵阳经济开发区支行于2016年12月16日分别共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在各银行分别开设了1个专户存储募集资金。

公司2017年11月16日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《变更募投实施主体到金马包装的议案》，同意公司变更募投项目“年产1万吨复合转移纸搬迁技改项目”的实施主体。据此，贵州金马包装材料有限公司在中国民生银行股份有限公司贵阳分行开立了募集资金专用账户，并于2017年11月14日与托管银行、保荐机构英大证券有限责任公司(以下简称英大证券)、贵州永吉新型包装材料有限公司及我公司签署《募集资金专户存储五方监管协议》。公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

（三）募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：万元

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三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入置换情况

报告期内，公司不存在募投项目的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题。

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2019年8月23日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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