黄山旅游发展股份有限公司
公司代码：600054 公司简称：黄山旅游 900942 黄山B股
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本。
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年上半年，面对国内经济下行、行业竞争日益加剧、门票价格下调等不利因素影响，公司在董事会的正确领导下，牢牢把握“二次创业”总体目标要求，紧紧围绕年初确定的一系列工作任务，咬定目标、坚定信心、迎难而上、埋头苦干，各项工作取得良好进展。
（一）经营稳中提质，主要指标完成符合预期。上半年，黄山景区接待进山人数162.4万人，同比增长9.6%；索道及缆车累计运送游客326.7万人次，同比增长12.91%；实现营业收入7.28亿元，同比增长6.77%(其中：园林开发业务收入1.01亿元，同比减少4.83%；若门票不降价，园林开发业务收入1.22亿元，同比增长15.09%)；归属于上市公司股东的净利润1.68亿元，同比减少23.19%；归属于上市公司股东的扣非净利润1.63亿元，同比增长1.6%。
（二）改革强力推进，现代企业制度不断完善。围绕公司发展战略所实施的总部组织架构优化改革已全面落地，同时向基层单位纵向延伸，完成了景区开发公司组织机构优化方案，推进了北京徽商故里集团、中海国际旅行社管理公司、太平湖文旅公司等企业机制体制改革试点，力促上市公司运营机制更加顺畅。
（三）项目攻坚克难，重点项目实现突破。一批项目投入运营：黄山旅游信息化蓝图设计总体建设规划内容已完成，黄山旅游官方平台全面上线运营；徽商故里合肥店项目正式营业；云亼高山精品山宿酒店已经投入试运营；新零售首批店面已经完成内部装饰，玉屏店已上线运营。一批项目开工建设：花山谜窟项目完成核心景区项目立项，并正式启动建设；玉屏区域供水改造项目实现开工。一批项目加快推进：赛富基金项目已累计完成15个项目投资；北海宾馆环境综合整治项目全面开工建设；排云楼宾馆改造项目拆除及土建工程基本完工；狮林精舍改造项目土建工程基本完成；天海环境综合整治、北海污水处理站等基础设施项目有序推进。一批项目扎实推进前期工作：花山谜窟运动板块项目、黄山旅游大厦、“旅游+小镇”、“旅游+供应链”等项目正在推进前期工作。
（四）营销精准有效，市场宣传推广亮点纷呈。围绕深耕长三角市场、拓展中远程市场、进军海外市场三大目标实施精准营销。市场政策有有力度：围绕高铁市场、研学市场、“融杭”活动等系列主题，相继出台相关配套政策，发挥营销政策的杠杆调节作用。海外宣传有广度：先后赴德国、英国、美国等客源市场开展文化旅游宣传和专业推广活动，亮相美国纽约时报广场、纳斯达克大屏、英国伦敦特拉法加广场，强化与新华网合作，打造海外社交媒体传播矩阵，有效提升了黄山旅游的全球品牌影响力。跨界合作有热度：与抖音签订战略合作协议，借助抖音短视频，实现黄山全域传播推广；与中国银行签订合作协议，成为中行尊享积分兑换平台客户，为全国首例“旅游+银行”渠道直连互通。
（五）产品更加多元，服务品质得到全面提升。围绕满足新时代广大游客对美好旅游的新需求，大力实施旅游产品供给侧结构性改革，强力推进品质革命。在山岳景区中首家引入刷脸支付，方便游客轻松购票；上线黄山智慧旅游官方平台，为游客提供一站式电商服务，实现“一码游黄山”。试行门票、索道票、换乘车票“三票”合售，解决游客多次排队购票的问题。同时强化主体责任落实，明确各经营单位安全生产和生态保护主体责任。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2019-031
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十九次会议于2019年8月23日上午以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实参加董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、公司2019年半年度报告及其摘要；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本报告发表了意见。
报告全文详见公司同日披露的编号2019-033号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2019年8月24日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2019-032
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届监事会第十三次会议于2019年8月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、公司 2019 年半年度报告及其摘要；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合证监会及证券
交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司 2019 年半年度的经营
管理和财务状况等事项。监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二、公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告与实际
情况相符，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。
详见公司同日披露的编号 2019-033 号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司监事会
2019年8月24日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2019-033
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年8月23日召开的七届董事会第十九次会议审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，现将该报告公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994号文《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2015年8月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票2685万股，每股发行价为人民币18.55元，应募集资金总额为49,806.75万元，扣除各项发行费用合计人民币940.62万元后，实际募集资金净额为48,866.13万元。该募集资金已于2015年8月全部到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（由原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”更名）会验字[2015]3294 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用情况
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为22689.52万元，不含用于暂时性购买理财产品的募集资金款10000 万元，实际投入相关项目的募集资金款项共计19103.96万元，其中 2019 年上半年使用募集资金182万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为29762.17万元，募集资金专用账户累计利息收入和理财收益共计2937.06万元，累计手续费支出共计9.71万元，募集资金专用账户2019年6月30日余额合计为32689.52万元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金专户存储情况
2015年8月27日，公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽商银行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行（以下简称“协议银行”）及国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2017 年 7 月 21 日，本公司在徽商银行股份有限公司黄山分行的募集资金账户募集资金使用完毕后进行了销户（账号：2210101021000895606）。
截至2019年6月30日止，公司募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
截至2019年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计19103.96万元；用于暂时性购买理财产品的募集资金款项为10000万元。本报告期内未有募集资金新增投入。具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2019年8月24日
附表：
募集资金使用情况对照表
(2019年6月30日)
单位：万元
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