福建睿能科技股份有限公司
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（五）排他性条款
本协议一经签署，即具有排他性。在甲方为标的公司股东期间，非经甲方事先书面同意，（1）乙方、丁方不得向其他方出让标的公司股权或吸收其他方成为标的公司的股东；（2）丙方之任一方不得向其他方出让其所持有的乙方财产份额或吸收其他方成为乙方新的财产份额持有人；（3）乙方、丙方、丁方均不能与其他任何机构或个人另行订立投资协议或类似协议从事与标的公司所从事的相同或相似业务。
未经乙方事先书面同意，甲方不得向其他方出让标的公司股权或吸收其他方成为标的公司的股东。
（六）违约责任
1、如一方违约，经守约方书面形式催告仍不予纠正的或各方就该违约事项未达成谅解的，违约方除必须终止、纠正违约行为外还应向守约方支付违约金，违约金金额为股权转让金额的10%。
2、丙方、丁方中一方违反前述诺和保证，该方就此所取得的利益归标的公司所有，并支付给标的公司违约金人民币叁佰万元（￥300.00万元），且赔偿标的公司因此遭受的一切损失。
（七）法律适用与争议解决
因本协议发生的或与本协议有关的任何争议，各方均应先通过友好协商的方式解决。若协商未能解决时，任何一方均可向原告住所地的人民法院提起诉讼。
四、对公司的影响
本次收购中自机电股权的事项，是进一步发展公司工业自动化控制业务的重要举措。该事项有利于充分发挥协同效应，进一步丰富公司制造业务产品线，提升公司的业务规模及盈利水平，对公司的可持续发展具有积极意义。
五、对外投资的风险分析
（一）存在的风险
标的公司中自机电因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险，敬请投资者注意投资风险。
（二）应对措施
公司将利用自身经验及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2019-042
福建睿能科技股份有限公司
关于投资建设制造业务生产基地的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资项目名称：制造业务生产基地
●投资金额：公司拟以自有货币资金人民币13,005.29万元，投资建设制造业务生产基地，主要用于针织设备电控系统现有生产产线迁移。
●特别风险提示：投资项目可能受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、项目审批、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。
一、对外投资概述
为适应福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）不断扩张的业务规模，优化自动化与智能化生产线，提升公司整体生产能力与综合水平，改善公司生产、研发和办公环境，战略布局建设制造业务生产基地，公司已通过全资子公司福建海睿达科技有限公司在福建省福州市高新区闽侯县南屿镇生物医药和机电产业园取得工业用地33,451.24平方米，用于建设制造业务生产基地，包括生产、研发和办公，并于2017年5月10日获得由闽侯县国土资源局颁发的“闽（2017）闽侯县不动产权第0012428号”不动产权证。
上述制造业务生产基地主要围绕主营业务针织设备电控系统制造业务展开。该生产基地地面建筑面积76,287.31平方米，地下建筑面积21,700.84平方米。项目工程建设总概算约27,150.75万元，其中，针织横机、袜机电控系统生产建设项目以首发募集资金投资建设；其余部分以自有资金投入建设，主要用于针织设备电控系统现有生产产线迁移。具体内容如下：
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注1：经中国证监会核准，公司于2017年向社会首次公开发行人民币普通股股票，“针织横机电控系统生产建设项目”为本次首发募集资金的投资项目之一，该项目投资总额15,304.94万元，其中工程建设概算为8,960.53万元；
注2：2019年4月16日召开的公司2018年年度股东大会审议通过将部分募集资金变更用于实施“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”，该项目投资总额9,348.99万元，其中工程建设概算为5,184.93万元。
二、本次投资标的基本情况
（一）项目名称：针织设备电脑控制系统生产基地
（二）项目建设地点：福州市高新区闽侯县南屿镇生物医药和机电产业园
（三）项目实施主体：全资子公司福建海睿达科技有限公司
（四）项目建设用途：主要用于针织设备电控系统现有生产产线迁移
（五）项目建设工期：24个月
（六）项目工程建设概算：13,005.29万元
（七）资金来源：公司自有货币资金
三、本次投资目的和对公司的影响
（一）投资目的
随着公司生产规模的不断扩大，现有生产场地已不能完全满足公司的需要。通过投资建设公司制造业务生产基地，可满足公司业务发展对生产经营场地的需求，并使公司各生产功能模块实现整合，进一步提升生产线的自动化程度及布局部分智能化设施，从而提高公司的生产效率，巩固公司产品的核心竞争力，实现公司的可持续发展。
（二）对公司的影响
本次以自有资金投资建设现有生产产线迁移项目已经公司第二届董事会第二十六会议审议通过。根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。项目建成后，将有效整合公司资源，满足公司生产、研发和办公的需求，改善运营环境，提高运营效率。
四、本次投资的风险分析
本次对外投资可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、项目审批、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益具有不确定性。公司将进一步建立健全内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，预防和降低对外投资风险。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2019-043
福建睿能科技股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年9月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月12日 14点00分
召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月12日
至2019年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2019年8月26日召开的公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见2019年8月27日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2019年9月10日一9月11日的上午9:00一11:30、下午14:30一16:30到公司证券部登记。
（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。
（三）异地股东可用信函或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席 现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经公司确认后有效。
六、其他事项
（一）会务联系方式：
通信地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司证券部；联系电话：0591-88267288，0591-88267278；传真：0591-87881220。
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通 费自理。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2019年8月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
福建睿能科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月12日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
