华纺股份有限公司

2019年半年度报告摘要

公司代码：600448 公司简称：华纺股份

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 报告期内核心竞争力分析

公司经过多年发展，顺应时代潮流，适时调整发展理念，不断加强改革创新，逐步在印染行业中确立了自身的优势地位，核心竞争力不断增强，主要表现在以下几个方面：

（一）研发技术优势：科技进步与创新是公司实力的体现，也昭示着公司的发展活力。经过多年的发展，公司建成了完备的节能减排印染技术工程研究中心、中试基地、检测中心，建立了包括数据收集、研发、中试、检测、产业化推广等五大模块完善的研究开发体系。先后主持起草了《锦纶、棉交织印染布》、《莱赛尔纤维印染布》、《大豆蛋白纤维印染布》等多项国家纺织行业标准，承担了多项“十一五”及“十二五”国家科技支撑计划；多项研究成果荣获国家科技进步奖、中国纺织工业联合会科学技术进步奖、山东省科学技术进步奖，是国家印染产品开发基地。公司通过把智能制造和互联网+有机整合，成立了工程技术研究院。研究院的成立统一了一个思想，统一了一支技术队伍，统一了一个技术纲领，其人才培育和成果孵化的平台作用得到逐步显现，先后邀请多名内外部专家学者走进研究院，举办了多场学术报告会、讨论会，在纺纱、织布、染整等相关的技术功能方面展开前瞻性研究与攻关，促进了成果的培育和转化，并取得了特种纤维试纺成功等多项技术成果。

（二）企业管理优势：精细化管理是现代企业管理发展的必然趋势，是通过现代管理理念和管理技术，对企业管理规则的系统化和细化，运用程序化、标准化、数据化和信息化的手段。公司以在质量管理方面的业绩，问鼎中国质量评价协会的“卓越领导者奖”等三项荣誉；取得了质量、能源、环保、职业健康与安全、知识产权管理体系五大管理体系认证，获得了国家海关总署认定的“AA类管理企业”资格。公司建立的“华纺管理干部征信系统”运行良好，两年来对干部在道德、纪律、工作等方面建立了数据档案。为公司对干部的评价、提升和任免等提供了有力依据。

（三）生产装备优势：近年来，公司高度重视生产设备、生产全流程网络监控系统和在线管控技术的升级改造，先后引进多台国外先进生产设备，提高了生产效率和产品质量。公司广泛采用计算机控制自动化与在线监测控制技术，使公司实现了网络在线管控，做到了完全按照生产工艺配方生产，实现生产过程在线数据实时监测、自动控制功能。生产数据可追溯，生产成本可控制，节省了生产成本、人力成本，提高了生产效率。生产设备的改造升级，先进技术装备的引进，为提升产品品质，改善产品结构提供了强有力的技术保障。

（四）企业品牌优势：公司品牌战略是整体发展战略中的重要组成部分，公司持续推进“华纺”“蓝铂”、“霄霓”“衣诺德”“纺卫”“汉依”“LINPURE”“雅尼斯”等品牌建设，进入终端市场以来，秉持品牌理念，不断向市场推出差异化、精品化的家居纺织品，市场影响力和品牌认知度越来越高。“蓝铂”品牌相继获得“中国最具优良品质儿童家纺大奖”、“中国最具科技创新家纺品牌”、“山东省名牌”等荣誉。

（五）网络信息优势：公司创建华创网络科技，搭建起“华创迅彩”互联网平台，2016年7月“华纺HFCPS中心”启动，2016年9月“华纺-东华智慧纺织实验室”挂牌运行。华纺集成中央管控系统（HFCPS）基于全互联的数字化环境下，以生产系统的数字化标准规范、接口（API）标准规范、配套系统的自动对接、全局的安全防护等技术规范为基础，以智能工厂为核心，从产品最开始的购买意向，到后续的定单提交、产品设计、供应链采购、生产制造、物流交付、后续服务与产品质量跟踪，直至产品寿命终止的，全生命周期流程进行智能化的协调管理的产业链智能协作平台。公司通过加强在互联网信息技术建设与信息服务，在“B2B”平台发展、“O2O”平台开启营销新模式、“微商”平台业务拓展等方面有效推进，带动企业快速发展。

（六）客户市场优势：公司已建立了覆盖国内各主要纺织品市场及部分北美洲、非洲、东南亚等国际市场的营销网络，与国际大型品牌商、零售商建立了紧密的合作关系。针对国际市场流行趋势进行重点研判，并共同开发推广新产品，占有稳定的市场份额。公司已经培养出了一批长期、稳定的客户群，拥有较高的客户美誉度。公司为更好地应对外部环境变化，近年来积极推进各经营责任主体面对市场的反应能力建设，强化各分公司的主体地位。我们在本土及海外拥有自己的运营团队，建立了从企划设计到生产、市场推广的完整运作流程和体系；与此同时，借助互联网＋、金融服务的科技平台，开启电子商务营销模式，在淘宝、天猫、京东、亚马逊等线上营销平台设立品牌旗舰店及网上商城；同时在北京、上海、天津、广州、苏州、厦门、青岛等国内主要城市设有品牌体验店，形成了线上线下相互融合的终端销售网络。

四 经营情况讨论与分析

4.1经营情况的讨论与分析

在全球经济增长疲软、市场需求动力不足、资源环境要素受制约的背景下，产能回潮、外贸遇困、成本飙升等问题正在成为困扰纺织业发展的巨大障碍。尤其是对于纺织行业而言，2019年将是危机与机遇并存的一年。除了受到中美贸易摩擦的较大影响，由于劳动力、原材料等各项成本上升，国际市场需求减弱以及企业创新能力不足等因素，传统外贸订单量下降、碎片化的趋势在2019年依旧存在。由于纺织产业转移，东南亚国家的制衣产业正在不断发展，但当地配套的产业发展需要时间，因此国际市场仍需要从中国大量进口纱线、坯布、面料等原材料。所以总体来说，2019年的面料外贸行情还不甚明朗。

当前，随着国外技术性贸易措施的增多和国内竞争的加剧，市场供大于求的矛盾越来越突出。但就在如此严峻的市场环境下，一些世界知名品牌市场份额不但没有减少，反而越来越大，而没有品牌的企业“夹缝”生存的空间越来越窄。因此，打响自己的品牌，树立良好的品牌形象将会变得空前重要和紧迫。

2019年，公司始终坚持以党的十九大精神为指引，上下一心，全员努力，持续深化精益生产，推进卓越绩效管理，努力提升标准化操作水平，积极开拓国内外市场，党建工作与生产经营相互促进，圆满完成了年初制定的各项工作目标，取得了较好的经营业绩。

1、实现了技术创新的飞跃

技术是公司发展的不竭动力，公司注重技术创新，加大科研攻关。公司不断加强在产品创新研发上的投入力度，2019年上半年申请专利7项，其中发明专利6项，授权发明专利1项，截至目前公司共有授权专利42件，其中发明专利37件，有效专利29项，其中发明26项。

技术创新的飞跃直接推动了新旧动能转换的发展。国家工信部智能制造综合标准化项目“染整智能设备与制造系统间互联互通”系列标准第三次专家审查会在公司工程技术研究院召开。公司以“数字华纺”为愿景，致力于智慧印染建设，打造数字化印染工厂。在中国印染行业协会六届二次理事扩大会议暨六届二次常务理事会会议上，公布了“中国印染企业30强”榜单。公司与其他同行业的29家企业共同荣登榜单，这也是公司连续二十余年获此殊荣。在公布的山东省科学技术厅公布山东省院士工作站备案名单中，公司院士工作站批准建设。公司院士工作站依托东华大学周翔院士及其创新团队创建，院士工作站旨在促进科技成果产业化，培养创新人才队伍，为增强公司的自主创新能力提供强有力的支撑。 2、实现了精益生产的飞跃

公司通过转变观念，整合资源，凝聚力量，推进精益生产，进行全产业链条的延伸，打通了全产业链条，各个生产环节得到了高效衔接，最大化地完成了全产业链条的有机结合，对市场快速反应，提高市场服务水平，对产能提升起到了积极的促进作用。

在山东省轻工纺织工会第二届委员会第三次全体会议上。公司家纺成品车间维修工段长朱永亮，获得了山东省轻纺行业“五一劳动奖章”称号；公司面三车间技术小组（A组），上榜山东省轻纺行业“工人先锋号”。

品牌战略是公司整体发展战略中的重要组成部分，公司在加大精益生产力度的同时，品牌建设也跃上了新台阶。公司自2009年开始争创山东名牌。2009年“霄霓印染布”获得山东名牌、2015年“蓝铂印染布”获得山东名牌、2018年“蓝铂床上用品”获得山东名牌；2018年公司申请的“蓝铂高端面料”山东名牌产品，已经公示。通过加强品牌建设，使华纺逐渐从制造型企业逐渐向品牌企业转换。公司2018年被评选为“山东百年品牌重点培育企业”。品牌建设的持续推进，使公司市场影响力和品牌认知度越来越高，品牌美誉度不断提升。

在2019中国国际面料设计大赛、第41届（2020春夏）中国流行面料入围评审活动中，公司荣获“2020春夏中国流行面料入围企业”称号、面料产品“翠羽明珰”和 “疯狂佩斯利”荣获大赛优秀奖。中国流行面料入围评审是彰显纺织行业产品开发成果的重要活动，是优秀纺织企业展现研发实力的重要平台。在2019年度“中国印染行业优秀面料”评选活动中，公司3套作品从参评的384个产品中脱颖而出，获得表彰。其中，浅墨化蝶面料产品获得一等奖，凤尾花面料和幻影面料获得二等奖，这也是公司面料产品再一次获得行业表彰和认可。

3、实现了市场开拓的飞跃

2019年上半年，公司继续在市场开拓开辟新领域。公司在滨州总部建设成立了管理中心、创意中心、开发中心、财务中心，在国内设立了多个生产集中地。其中，绍兴做为第一个生产基地已正常运营并产生效益；长兴生产基地正在建设；第三个生产基地将在福建建设，后期还会陆续在全国多个地区建设生产基地，达到重营销轻生产的目标。与此同时，公司在东南亚、非洲地区设立了海外生产基地；在孟加拉、越南、埃及、香港、美国、法国等国家和地区设立了海外创意中心和商务信息中心，为公司全球战略布局创造了有利条件，提高了公司竞争能力，增强了市场竞争地位。公司以滨州为中心，以国内建设多个生产基地，以非洲等目标国家为生产输出基地，以美国、欧洲为国际研发中心、品牌创新中心的全球战略布局正在形成。

公司与山东敏学文化传媒有限公司共同在济南发起成立了营销公司，为公司产品加大市场占有率起到积极的推动作用。公司拓展了军民融合和大型国有企业的工装定制，成为优秀供应商。在做好工装和军装的同时，公司在北京、上海、南京、武汉开设销售门店，对国内市场进行有效拓展，市场信息得到快速传递。

4.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

4.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2019-018号

华纺股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料已于2019年8月19日以电子邮件方式发出。

3、本次董事会于2019年8月26日以通讯方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人，亲自出席会议9人。

5、会议由王力民董事长主持。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，通过以下事项：

1、公司2019年半年度报告全文及摘要；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

2、关于公司为子公司华纺商贸提供担保的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

3、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2019年8月27日

股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2019-019号

华纺股份有限公司

关于为子公司华纺商贸提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称: 滨州华纺商贸有限公司

● 本次担保额度为10,000万元人民币，实际为其提供的担保余额为9,000万元人民币；

● 本次担保系为全资子公司担保，无需反担保；

● 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

华纺商贸作为公司的全资子公司，自成立以来，大力实施国际化经营战略，努力开拓国际市场，截至目前，已为公司在欧美和澳大利亚等国际市场开拓了新的客户。基于当前国际形势，为鼓励和支持华纺商贸更好地开展进出口业务，扩大国际市场份额，华纺商贸需继续通过银行融资，补充流动资金需求。因此，华纺股份需继续为华纺商贸提供人民币10,000万元的融资担保额度，担保方式为连带责任保证，期限三年。

华纺商贸系公司全资子公司，本次担保无需反担保，本次担保尚需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：滨州华纺商贸有限公司；

注册地点：滨州市滨城区黄河二路819号；

法定代表人：王力民；

注册资本：1,000万元人民币；

经营范围：棉花购销；棉纺织品及原料、针织品及原料、服装服饰、床上用品、鞋帽、袜子、围裙、箱包、化工产品（不含化学危险品、不含监控化学危险品、不含易制毒化学危险品）、装饰材料、包装材料、工艺品、机械设备、电子产品的销售；家纺产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务；备案范围内的进出口业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务状况：截止2018年12月31日，资产总额14,185万元，负债总额12,620万元，净资产额1,565万元，净利润135万元；截止2019年3月31日，资产总额13,180万元，负债总额11,690万元，净资产额1，490万元，净利润-75万元；截止目前，华纺商贸对外借款余额为人民币9,000万元整。

三、担保协议的主要内容

本次担保为连带责任保证，期限三年。

四、董事会意见

1、董事会意见：商贸公司系公司全资子公司，承担着为公司开发新客户、新市场的任务，自成立以来不断开发新客户新市场，销售收入不断扩大，形成了公司新的销售渠道和利润增长点。本次该公司增加银行贷款系公司业务规模扩张所需，且为公司全资子公司，属于公司内部担保，风险较小，未发现损害公司利益及股东利益的情形，尚需提交股东大会审议。

2、独立董事意见：商贸公司系公司全资子公司，承担着为公司开发新客户、新市场的任务，自成立以来不断开发新客户新市场，销售收入不断扩大，形成了公司新的销售渠道和利润增长点。本次该公司增加银行贷款系公司业务规模扩张所需，且为公司全资子公司，属于公司内部担保，风险较小，未发现损害公司利益及股东利益的情形，尚需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止7月31日，公司及控股子公司对外担保额度总额为58,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2018年12月31日）的40.04%；本公司累计实际对外担保余额为33,919.61万元人民币，其中对子公司担保9,000万元人民币；无逾期对外担保。

六、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、独立董事意见；

3、被担保人最近一年及一期的财务报表。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2019年8月27日

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：临2019-020号

华纺股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2017年07月19日签发的证监发行字[2017]1284号文 《关于核准华纺股份有限公司非公开发行股票的批复》，华纺股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向特定对象非公开发行人民币普通股102,485,617股，每股发行价格为人民币5.91元，股款以人民币缴足，计人民币60,569万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用后，净募集资金共计人民币59,435.27万元，上述资金于 2017 年11月21日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2017】95020005号验资报告，上述资金现存放于公司在兴业银行滨州分行营业部开立的376810100100366715账户内。

截至2019年6月30日，公司暂时使用闲置的募集资金补充流动资金26,000.00万元，置换预先投入纺织产业链智能化研发中心项目的自筹资金1,401.50万元,募集资金专户余额为20,722.57万元（其中存款利息465.40万元）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华纺股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，公司已在兴业银行滨州分行营业部开设募集资金专项账户。公司与中银国际证券有限责任公司、上述开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2019年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自筹资金预先投入纺织产业链智能化研发中心项目，截至2018年4月27日，预先投入金额共计人民币1,401.50万元。

公司上述自筹资金预先投入募投项目情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证审核并出具了《华纺股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2018]95020011号）。

2018年4月27日，公司第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，决定以募集资金置换预先投入纺织产业链智能化研发中心项目的自筹资金1,401.50万元，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中银国际证券股份有限公司对公司本次置换进行了核查，认为本次置换符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年12月15日,经公司第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过用闲置募集资金暂时补充流动资金26,000万元，使用期限不超12个月，该次补流资金已于2018年12月14日全部归还至募集资金专户。

2018年12月18日，经公司第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议审议通过再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金26,000万元，使用期限不超12个月。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2019年6月30日，公司于2019年3月29日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议、于2019年4月19日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止纺织产业链智能化研发中心项目，并将剩余的募集资金11,776.6 万元及利息收入永久补充流动资金（以资金转出当日银行结息后实际金额为准），用于公司日常经营活动。

详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

华纺股份有限公司董事会

2019年8月 27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2019-021号

华纺股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年9月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年9月18日 14点 30分

召开地点：山东省滨州市黄河二路819号公司本部

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年9月18日

至2019年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2019年8月27日载于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、上海证券报、证券日报、证券时报。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2019年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）出席会议登记时间：2019年9月 17日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。

（二）登记地点：山东省滨州市黄河二路819号公司董事会秘书处

（三）登记方式：法人股东需持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理登记手续；个人股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记手续（授权委托书格式见附件） 。

异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

六、其他事项

（一）与会股东食宿和交通费用自理；

（二）联系地址：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份有限公司董事会秘书处

邮 编：256617

（三）联 系 人：丁泽涛

（四）联系电话：0543-3288398

联系传真：0543-3288555

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2019年8月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华纺股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月18日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2019-022号

华纺股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

1、本次监事会会议材料已于2019年8月19日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会于2019年8月26日以通讯方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事为3人，实际出席3人，。

4、本次监事会会议由监事会主席刘莲菲女士主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事逐项审议，通过以下事项：

1、公司2019年半年度报告全文及摘要；

按照《证券法》及上海证券交易所的要求，监事会对公司2019年半年度报告进行了审核，一致认为：

（1）该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）未发现其他违反相关规定的行为发生。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

2、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

特此公告。

华纺股份有限公司监事会

2019年8月27日