青岛蔚蓝生物股份有限公司

公司代码：603739 公司简称：蔚蓝生物

2019年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二公司基本情况

2.1公司简介

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2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

公司目前正处于战略升级的关键阶段，将持续聚焦生物产业，努力培育新的增长点，并主动收缩非战略业务，进一步优化业务结构。公司工业酶、植物微生态、水产微生态等新业务实现了良好的发展；在农业业务领域，随着农业农村部2019年7月10日194号文的颁布，中国正式进入无抗时代。酶制剂、微生态制剂和中兽药被公认为替代抗生素的主流方案，公司正在构建基于无抗时代的跨界应用方案，未来将成为公司利润增长点。

多年来，蔚蓝生物提前布局，形成了以酶制剂、微生态制剂、生物制品以及中兽药为核心的技术平台。公司坚持技术创新的战略，持续加大研发投入，2019年上半年研发投入3,570.25万元，占营业收入9.05%，同比增加9.88%，在行业中处于较高水平。面对无抗时代，公司具备了提供系统解决方案的能力。目前，公司已经陆续与核心客户建立战略合作，形成了定制化、差异化、跨界的解决方案，产生了良好的效果。同时，公司在高通量筛选技术、蛋白质工程技术、动物应用评估模型等手段上快速集成创新，跨界整合，已形成了饲料酶精准应用数据库和动物微生态替抗应用两大数据库，为替抗产品方案不断升级迭代做持续创新储备。

2019年上半年，公司实现营业收入39,459.43万元，同比增长2.48%；实现净利润3,802.39万元，同比降低4.84%。

（一）酶制剂业务优化结构，工业酶持续快速增长

2019年上半年公司酶制剂业务实现销售收入11,006.13万元，同比降低5.95%。其中工业酶实现销售收入4,236.60万元，同比增长21.56%。

公司调整酶制剂业务的策略，聚焦工业酶，持续加大研发和大客户市场推广力度。由于在工业酶领域积累了大量专利和专有技术，公司加强了应用研究，不断推出新产品，2019年上半年业务持续快速增长。

（二）受益于绿色环保趋势，微生态制剂业务持续增长；产品升级，水产微生态快速增长

2019年上半年，公司微生态制剂业务实现销售收入10,575.89万元，同比增长24.55%，其中，植物微生态制剂同比增长27.09%，水产微生态同比增长25.15%。

国家连续出台相关政策，限制传统化肥使用量，引导肥料产品优化升级。同时，蔚蓝生物是较早进入微生态领域的公司，技术领先，产品齐全，植物微生态业务持续增长。公司募投项目“年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目”已开始建设，预计2021年4月份正式投产，投产后将进一步提高植物微生态产能。

水产养殖市场规模广阔，同时，随着水产养殖周期的延长，水产养殖的内源性污染和外源性污染都在不断加大，而国家对于水产养殖尾水处理要求越来越严格，因此水产养殖对于水环境改良的微生态需求在不断加大。公司持续加强对水产微生态的研发投入，对产品进行改良升级，提高产品的使用效果，进一步促进了水产微生态产品的增长。

（三）动物保健品业务总体稳定，生物制品、中兽药稳定增长

2019年上半年，公司动物保健品业务实现销售收入12,999.78万元,与去年基本持平。

公司进一步加强了集团客户开发与合作，生物制品销售收入较去年同期增长12.10%；2019年7月10日，农业农村部发布第194号公告，公告要求：自2020年1月1日起，退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种。受政策等因素影响，公司持续提升产品品质，加强客户服务，中兽药产品实现稳定增长。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2019-049

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于公司第三届董事会第十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2019年8月26日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知已于2019年8月16日以邮件形式发出。会议应到董事8人，实到董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长黄炳亮先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2019年半年度报告〉及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年半年度报告》及摘要。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2019年8月27日

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2019-050

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于公司第三届监事会第八次会议决议的

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2019年8月26日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知及会议资料于2019年8月16日以邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席原蕊女士主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,本次会议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2019半年度报告〉及摘要的议案》

与会监事对《公司2019年半年度报告》及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事认为：

《公司2019年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；《公司2019年半年度报告》及摘要的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定，所包含的信息能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况；公司《2019年半年度报告》所披露的信息真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与《公司2019年半年度报告》及摘要编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年半年度报告》及摘要。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2019年半年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会

2019年8月27日

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2019-051

青岛蔚蓝生物股份有限公司

2019年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,866.70万股，发行价为每股人民币10.19元，共计募集资金394,016,730.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币347,440,291.00元。上述募集资金已于2019年1月9日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(瑞华验字[2019]37110002号)。公司对募集资金实行专户存储。

(二)2019年上半年度募集资金使用情况及结余情况

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二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛蔚蓝生物股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储。

2019年1月9日公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司青岛山东路支行、中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行、中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2019年6月30日，上述监管协议履行正常。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

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三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司严格按照相关规定使用募集资金，截至2019年6月30日，公司累计使用募集资金3,320.80万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2019年2月12日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为2,804.32万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2019年2月13日披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2019-007）。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2019年2月12日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，分别以全票赞成通过该议案，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事及保荐机构已对本次事项发表同意意见。具体内容详见公司于2019年2月13日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-008）。

截至2019年6月30日，公司实际使用募集资金8,500万元补充流动资金，上述暂时补充流动资金的募集资金尚未归还，到期归还后将及时通知保荐机构及保荐代表人并及时履行披露义务。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2019年2月12日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。自第三届董事会第八次会议审议通过之日起一年内，公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。具体内容详见公司于2019年2月13日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。根据上述决议，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理。

截至2019年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得投资理财收益合计人民币金额293,589.04元,具体的理财情况如下：

单位：万元

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(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2019年4月23日召开第三届董事会第十一会议，于2019年5月15日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对“年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目”的实施主体及实施地点进行变更，同时调整原项目未使用的募集资金3,966.61万元用于新项目的建设投资。变更后，年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目将由公司另一全资子公司山东康地恩生物科技有限公司（以下简称“山东康地恩”）实施，实施地点为费县经济开发区岩滨路西侧。具体内容详见公司于2019年4月24日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2019-025）。

公司变更募投项目后的资金使用情况详见附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》及相关格式指引的规定，及时、真实、准确、完整地披露了2019年半年度募集资金的存放与使用情况。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2019年8月27日

附表1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2019-052

青岛蔚蓝生物股份有限公司

2019年度第二季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》的要求，现将公司2019年第二季度主要经营数据披露如下：

一、报告期经营情况

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二、报告期经销商数量变动情况

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三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2019年8月27日