银亿股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

公司于2019年8月7日召开的第七届董事会第四十次临时会议审议通过决定于2019年8月26日召开公司2019年第六次临时股东大会，并于2019年8月8日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-154）。

1、现场会议召开时间为：2019年8月26日（星期一）下午2:30

2、网络投票时间为：2019年8月25日－2019年8月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月26日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年8月25日下午3:00至2019年8月26日下午3:00期间的任意时间。

3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：副董事长方宇女士。

7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》 和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

二、会议出席情况

大会由副董事长方宇女士主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计18人，代表股份1,458,619,650股，占上市公司总股份的36.2121％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有7人，代表股份1,456,214,050股，占上市公司总股份的36.1524％；参与网络投票的股东及股东代理人共有11人，代表股份2,405,600股，占上市公司总股份的0.0597％。

中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东13人，代表股份6,410,611股，占上市公司总股份的0.1592％，其中：通过现场投票的股东2人，代表股份4,005,011股，占上市公司总股份的0.0994％；通过网络投票的股东11人，代表股份2,405,600股，占上市公司总股份的0.0597％。

三、议案审议和表决情况

大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

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注1：上述提案需以特别决议表决获得通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

其中，中小股东表决情况如下：

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四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：上海市上正律师事务所

律师姓名：李备战、尚斯佳

结论性意见：公司2019年第六次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；

2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一九年八月二十七日

股票简称：ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2019-164

银亿股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议公告