浙江广厦股份有限公司
2019年半年度报告摘要
公司代码：600052 公司简称：浙江广厦
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年上半年，公司实现营业收入5,781.45万元，同比下降24.13%；归属于母公司所有者的净利润116,927.89万元，同比增长1022.27%。报告期内公司收入较上年同期下降，主要系天都实业交割完成后，房产项目交付结转确认收入减少所致，利润较上年同期增长的主要原因系天都实业股权于报告期内完成交割，相应投资收益确认较多所致。
（一）报告期内公司房地产经营情况
1、根据三年退出房地产行业战略，公司于2018年实施重大资产重组，向广厦控股出售天都实业100%股权，相关股权交割手续已于2019年4月完成，公司实现主要房地产项目的退出工作。
2、报告期内，公司房产项目实现合同销售面积约5.56万平方米（上年同期约为0.73万平方米），合同签约金额约9.55亿元（上年同期约为1.14亿元），本期签约面积和金额较上期都出现大幅增长，主要原因系本报告期期初至天都实业股权交割前，天都沁源公寓项目销售较多所致。
3、报告期内公司无新竣工项目、新开工项目、新增土地储备，报告期末公司亦无在建项目。
4、报告期内公司投资、销售的房地产项目为天都城项目，因此截止2019年4月，相关经营数据情况如下：
● 房地产储备情况
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● 房地产开发投资情况 单位（平方米）
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● 房地产销售情况
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注1：上表“可供出售面积（平方米）”为项目2019年可供出售面积。
注2：上表“已预售面积（平方米）”为项目2019年1-4月份已预售面积。
注3：上表相关数据为四舍五入计算后的结果。
● 销售面积区间分布情况
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5、报告期末公司融资情况
截止报告期末，公司及下属子公司不存在向第三方借款及融资的情形。
（二）报告期内影视文化业务经营情况
1、电视剧投资制作发行情况
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2、电影投资制作发行情况
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3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
详见浙江广厦股份有限公司2019年半年度报告“第十节-五、重要会计政策及会计估计-重要会计政策和会计估计的变更”。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
董事长：张霞
董事会批准报送日期：2019年8月23日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2019-051
浙江广厦股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司九届十五次董事会通知于近日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。会议于2019年8月23日下午以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由公司董事长张霞女士主持。会议召开的方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2019-053）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于计提信用减值损失的公告》（临2019-054）。
该议案经公司审计委员会审议通过，公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见内容已于同日在上海证券交易所网站披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《公司 2019年半年度报告全文及摘要》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦 股份有限公司2019年半年度报告》、《浙江广厦股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
（四）审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》
同意聘任刘晓锋先生（简历附后）为公司常务副总经理，任期至第九届董事会届满。公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见同日披露的《浙江广厦股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
《浙江广厦股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十七日
附件：简历
刘晓锋：男，1972年出生，2002年毕业于广东省社会科学院，研究生学历，曾先后在广东发展银行、东莞市再生资源股份有限公司、中健文控股（深圳）有限公司等任职，现任中健文基金管理（深圳）有限公司法人。
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2019-052
浙江广厦股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）九届十二次监事会通知于近日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。会议于2019年8月23日下午以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由公司监事会主席胡卫庆女士主持。会议召开的方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策的变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2019-053）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》
监事会认为：公司本次计提信用减值损失的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司发展实际情况，计提后更能公允地反映公司资产状况，同意本次计提信用减值损失。
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于计提信用减值损失的公告》（临2019-054）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过了《公司 2019年半年度报告全文及摘要》
公司监事会对董事会编制的2019年半年度报告及摘要提出如下审核意见：
1、公司2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2019年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，监事会保证公司2019年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦 股份有限公司2019年半年度报告》、《浙江广厦股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十七日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2019-053
浙江广厦股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计政策变更概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号），对一般企业现行的财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据该要求，浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）对原会计报表的会计政策作相应变更。
二、本次变更主要内容及对公司影响
（一）变更的主要内容
1、资产负债表：原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；新增“应收款项融资”项目，反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2、利润表：将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；将“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失，该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列，如为损失，以“-”号填列。
3、现金流量表：明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表
新增“其他综合收益结转留存收益”项目，主要反映：
（1）企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额；
（2）企业指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债终止确认时，之前由企业自身信用风险变动引起而计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额等。该项目应根据“其他综合收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列。
（二）对公司的影响
本次会计政策变更，是对资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表列报项目及其内容做出的调整，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、审议程序
公司于2019年8月23日召开的第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号）进行的合理变更，符合财政部、证监会和上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更后能够客观、公允地反应公司的财务状况和运营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，同意本次会计政策变更事项。
五、监事会意见
公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策的变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二○一九年八月二十七日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2019-054
浙江广厦股份有限公司
关于计提信用减值损失的公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年8月23日，浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》，现将本次计提具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失的情况
本着谨慎性原则，公司对2019年6月30日（以下简称“报告期末”）应收账款、其他应收账款等相关资产进行了减值测试，确定了需计提信用减值损失资产项目。
本次计提信用减值损失的资产项目主要为应收账款、其他应收款，共计提信用减值损失17,824.59万元，各项减值损失明细情况如下：
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以上减值损失具体情况说明如下：
1、应收账款减值损失：报告期内应收账款余额减少，导致本期计提的应收账款减值损失减少约645.36万元；
2、其他应收账款减值损失：因浙江天都实业有限公司股权交割手续办理完成，报告期末其不再纳入公司合并报表范围内，按照公司会计政策的相关规定，公司与天都实业往来款按照账龄计提减值损失16,817.6万元。除此之外，公司与其他主体的往来款计提减值损失1,652.35万元。
二、上述计提对公司财务状况的影响
因计提上述减值，导致减少公司2019年半年度利润总额约17,824.59万元。
三、独立董事意见
依据《企业会计准则》的相关规定，本次计提信用减值损失基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序。计提减值损失后，公司的财务报表能够真实、准确的反应公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提信用减值损失。
四、审计委员会意见
本次计提减值损失系基于谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，同意本次计提信用减值损失。
五、监事会意见
公司本次计提信用减值损失的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司发展实际情况，计提后更能公允地反映公司资产状况，同意本次计提信用减值损失。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2019-055
浙江广厦股份有限公司
关于召开2019年半年度网络
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议内容：2019年半年度业绩说明会
2、召开时间：2019年8月30日下午15:30-16:30
3、会议方式：网络平台在线交流
一、说明会主题
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年8月27日披露了《浙江广厦股份有限公司2019年半年度报告》及《浙江广厦股份有限公司2019年半年度报告摘要》，具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定通过网络平台在线交流的方式举行2019年半年度业绩说明会。
二、说明会召开的时间及方式
1、召开时间：2019年8月30日下午15:30-16:30
2、召开方式：网络平台在线交流
三、参加人员
1、公司主要高管，具体人员以实际出席为准；
2、拟参加我公司业绩说明会的投资者。
四、投资者参加方式
1、公司欢迎广大投资者在8月29日之前，通过电话、传真、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于2019年8月30日下午15:30-16:30登陆http://roadshow.sseinfo.com，在线参与公司2019年半年度业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：包宇芬、黄霖翔
联系电话：0571-87974176、0571-85125355（传真）
邮件：stock600052@gsgf.com
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日
