浙江钱江生物化学股份有限公司 ■

公司代码：600796 公司简称：钱江生化

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内未有经董事会审议的利润分配预案及公积金转增股本预案。

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

报告期，实现归属于上市公司股东的净利润575.15万元，较去年同期增长191%， 基本每股收益0.02元／股，较去年同期增长200.00%，主要系报告期内收到转型升级发展奖励资金 1,300万元。

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

■

公司于2019年2月19日发布了控股股东出资人变更的公告（公告编号：临2019-004），持有公司股份33.30%的控股股东海宁市资产经营公司（以下简称“资产经营公司”）的出资人由海宁市国有资产监督管理局（以下简称“市国资局” ）变更为海宁市人民政府国有资产监督管理办公室（以下简称“市国资办”），持有公司股份0.52%的海宁市实业投资集团有限公司（以下简称“实业投资”）与资产经营公司为受同一控制人控制的关联方关系，一致行动人，因海宁市人民政府机构改革，实业投资100%股权变更为市国资办持有，从而使市国资办间接持有并控制钱江生化33.82%股份，市国资局不再持有钱江生化股份。市国资局与市国资办均为海宁市人民政府职能管理部门，本次控股股东出资人变更后，公司国有股东的经济性质未发生变化，公司国有股东持股数未发生变化，公司国有股东资产经营公司国有资产监管不变，原有经营方式不变，对公司资产、人员、业务、财务、机构等方面的独立性不会产生影响，本次控股股东出资人发生变更后，公司的正常经营管理、主营业务不会发生变化，公司董事会结构、人员不发生变化。

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司围绕年度经营计划开展各项工作，继续坚持生物农药主业，做好农药制剂和饲料添加剂的适度开发利用；充分利用技术、设备的优势，提高农药制剂的产销量，增加产品附加值，努力降低环保成本上涨带来的不利影响；在不断巩固国内业务的同时，积极拓展海外市场，持续扩大品牌影响力，努力克服激烈的市场竞争所带来的不利影响，2019年上半年公司实现营业收入1.87 亿元,较上年同期减少18.58%，实现归属于上市公司股东的净利润575.15万元，较去年同期增长191%，主要系报告期内收到转型升级发展奖励资金 1,300万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,172.76万元，较上年同期下降9.01 %。

1、报告期内，公司主导产品--赤霉酸系列产品，外部面临新兴厂家的介入和原有厂家的扩量，市场竞争更加激烈，不管是国内市场还是国外市场，销售均受到了严重冲击，销售呈现价跌量减的态势；公司内部处于环保制约等因素限产导致整体生产规模有所下降，成本大幅上升，目前主导产品赤霉酸的销售情况到了最危难的阶段，内忧外患且无局面转变迹象；

2、报告期内，公司复产饲料添加剂VB2产品，由于尚处于客户开发阶段，加之非洲猪瘟疫情影响，产品销售规模较小；

3、报告期内，公司十分重视安全生产和环境保护工作，继续深化安全生产管理，持续增加公司环保投入，未发生重大安全、环保事故，生产经营稳定有序。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》，《企业会计准则第37号一金融工具列报》。根据相关规定，本公司于2019年1月1日首次执行新金融准则。根据新金融工具准则的相关规定，对于首次执行该准则产生累积影响数调整2019年年初财务报表相关项目。

本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

合并资产负债表：

■

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

浙江钱江生物化学股份有限公司

董事长：高云跃

董事会批准报送日期：2019年8月27日

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2019一019

浙江钱江生物化学股份有限公司

八届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。

● 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。

● 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司八届十五次董事会会议于2019年8月27日在公司会议室召开。会议通知于2019年8月17日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，独立董事潘煜双女士、柳志强先生以通讯方式表决。三名监事及三名高管人员列席了会议。会议由公司董事长高云跃先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2019年半年度报告》、《公司2019年半年度报告摘要》详见上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn），《公司2019年半年度报告摘要》同日披露于《上海证券报》。

（二）审议通过了《公司2019年度日常关联交易预计的议案》

预计公司与关联方海宁钱塘水务有限公司2019年度发生的日常关联交易金

额约为800万元，占公司 2018 年度经审计净资产额61,320.38万元的1.3%，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事进行了事前审核，并发表了同意的独立意见，公司董事会审计委员会进行了认真审查，并发表了同意的审核意见。具体内容详见公司临 2019-020号“关于 2019 年度日常关联交易预计的公告”。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，关联董事孙伟先生回避表决。

特此公告。

三、上网公告附件

1、独立董事关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见；

2、独立董事关于日常关联交易事项的独立意见；

3、审计委员会关于2019年度日常关联交易预计事项的意见。

● 报备文件

八届十五次董事会决议。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2019年8月28 日

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2019一020

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于2019年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人之间发生的日常关联交易，属于正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公平、公开、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司独立性。

●需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2019年8月27日，公司八届十五次董事会审议通过了《公司2019年度日常关联交易预计的议案》。与该议案存在关联关系的董事孙伟先生进行了回避表决，其他董事一致同意通过该项议案。

2、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事和审计委员会事前对上述预计的日常关联交易经过了审核，同意将该议案提交公司八届十五次董事会审议，并发表如下意见：公司2019年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经营行为。定价政策和定价依据符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益的情形。

3、本次日常关联交易总额800万元，占公司2018年度经审计净资产额61,320.38万元的1.30%，无需提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

海宁钱塘水务有限公司

法定代表人：马俊杰

注册资本：伍亿叁仟贰佰叁拾陆万捌仟元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：浙江省海宁市海洲街道文苑南路235号2楼

经营范围：污水收集、输送；排水、污水综合治理；给排水基础设施、污水综合治理基础设施的建设及管理；集中式供水；给水设备安装；地表水、地下水、纯净水检测；水暖管件批发、零售；供水管网技术服务；中水回用基础设施的建设和运维管理；中水零售；（以下限分支机构经营）；受托办理污水入管相关服务；饮料[瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水、其他饮用水）]制造、加工；饮用水、饮用水瓶批发、零售。

截止2018年12月31日，海宁钱塘水务有限公司总资产为 121,867万元，净资产为 6,831 万元，主营业务收入为 37,218万元（数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系

海宁钱塘水务有限公司系本公司控股股东海宁市资产经营公司的全资孙公

司，与本公司受同一母公司控制。

（三）前期同类关联交易未发生违约情形

前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与海宁钱塘水务有限公司发生的购买自来水业务，主要系公司日常生产、生活所需自来水购买业务，由政府定价，交易单价3.20元/吨。

公司与上述关联方发生的关联交易，是在自愿平等、公平、公允的原则下进

行。

公司上述日常关联交易均严格遵守了国家法律、法规和规范性文件以及公司关联交易制度的规定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易，均为满足公司日常生产经营业务需要，

交易遵循了公平、公开、公正、互利的原则，同时，占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益。

上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2019年8月28日

●上网公告附件

1、独立董事关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见；

2、独立董事关于日常关联交易事项的独立意见；

3、审计委员会关于2019年度日常关联交易预计事项的意见。

●报备文件

八届十五次董事会决议。

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2019一021

浙江钱江生物化学股份有限公司

2019年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》和《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2019年 1-6 月主要经营数据披露如下：

一、2019年1-6月主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

■

二、2019年1-6月主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

■

（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

三、报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

2019年上半年公司实现营业收入1.87 亿元,较上年同期减少18.58%，实现归属于上市公司股东的净利润575.15万元，较去年同期增长191%，主要系报告期内收到转型升级发展奖励资金 1,300万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,172.76万元，较上年同期下降9.01 %。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2019年8月28日