山东豪迈机械科技股份有限公司
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2019-022
2019年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，明确了现金流量表政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2019年上半年，全球经济增长呈现总体放缓态势，美国单边贸易保护主义等政策使得国际环境面临更多不确定性。国内经济虽延续了总体平稳的态势，但依然面临很多挑战，经济增速下行压力依然较大。国内外经济形势严峻，汽车、轮胎市场压力加剧，企业发展面临着更大的挑战。
在此环境下，公司坚定不移地聚焦主业、稳扎稳打夯实基础管理，秉承“快速反应、马上行动”的工作作风，以积极的态度和行动应对各种变化，在保持研发创新和技术工艺优势、市场和品牌优势等核心竞争力的同时不断完善海外子公司布局，更从容地应对国际贸易环境的变化，更有力地满足客户需求，竞争优势更加巩固；与此同时，大型零部件加工项目练内功、提效率、不断开发新产品，持续提升综合竞争力；铸造业务随着新建产能的陆续释放以及客户认可度的进一步提升，订单和收入持续增长。
报告期内，公司实现营业收入196,941.57万元，同比增长14.17%；实现归属于上市公司股东的净利润37,455.68万元，同比增长6.34%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司报告期与上一会计期间相比合并范围增加了豪迈印尼。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事长：张恭运
二〇一九年八月二十七日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2019-023
山东豪迈机械科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知已于2019年8月16日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2019年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》
议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调增2019年度日常关联交易预计额度的议案》
本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告无需提交股东大会审议。关联董事张恭运先生、张岩先生、张伟先生、单既强先生、宫耀宇先生进行了回避表决。独立董事对本事项发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》
经审核，董事会全体成员认为《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
《2019年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十七日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2019-024
山东豪迈机械科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知已于2019年8月16日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2019年8月27日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调增2019年度日常关联交易预计额度的议案》
本报告刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告无需提交股东大会审议。关联监事柳胜军先生进行了回避表决。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》
监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
监事会
二〇一九年八月二十七日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2019-026
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于调增2019年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议和2018年度股东大会审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2019年全年采购和销售商品、提供劳务等关联交易总额度不超过85,050.00万元人民币。相关公告刊登于2019年1月4日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据公司经营发展的需要，拟调增与关联方山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”）、高密豪佳燃气有限公司（以下简称“豪佳燃气”）、高密同创气门芯有限公司（以下简称“同创气门芯”）日常关联交易预计额度。公司本次拟增加向豪迈制造采购原材料关联交易额度3,000万元；增加向豪佳燃气采购原材料关联交易额度910万元；增加向同创气门芯采购原材料关联交易额度390万元。其他类型日常关联交易预计额度仍以年初预计的额度为准。
本次事项已由公司第四届董事会第十二次会议审议通过。公司2018年经审计的归属于上市公司股东的净资产为434,271.33万元，本次审批的日常关联交易增加额度合计为4,300万元，审批额占最近一期经审计的净资产比例为0.99%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。
（二）本次增加预计前后 2019 年度日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
■
二、关联方情况及关联关系
（一）基本情况
1. 山东豪迈机械制造有限公司
法定代表人：张恭运
注册资本：贰亿元整
主营业务：设计、制造、销售专用机械设备、压力容器、石油天然气处理设备、压缩机及成套设备、化工设备、水处理与环保设备及各配套零部件，并提供相关安装调试、售后服务；制造销售机械零部件、汽车零部件、核电设备零部件、轨道交通设施零部件、石油钻采设备零部件；计算机软硬件开发、销售及技术服务；网络技术推广与咨询服务；经营国家允许范围内的货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住所：山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号 豪迈产业园
豪迈制造2019年1-6月实现主营业务收入93,798.89万元，净利润13,961.14万元；截止2019年6月30日，豪迈制造总资产为180,984.78万元，净资产为86,614.04万元。（以上数据未经审计）。
2. 高密豪佳燃气有限公司
法定代表人：刘伟
注册资本：壹仟万元整
主营业务：管道天然气，(有效期限以《燃气经营许可证》为准)。销售燃气器具。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
住所：山东省潍坊市高密市朝阳街道花园街西首
豪佳燃气2019年1-6月实现主营业务收入11,997.93万元，净利润1,052.94万元；截止2019年6月30日，豪佳燃气总资产为9,694.23万元，净资产为5,628.20万元。（以上数据未经审计）。
3. 高密同创气门芯有限公司
法定代表人：李健
注册资本：伍佰万元整
主营业务：生产销售气门嘴、气门芯；生产水果醋、油灯、香花包、装饰盐、装饰油（以上不含食用品）；机械加工；与本企业产品相关的货物进出口贸易。上述经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
住所：山东省潍坊市高密市醴泉街道凤凰大街（西）1908号
同创气门芯2019年1-6月实现主营业务收入4,112.87万元，净利润74.77万元；截止2019年6月30日，同创气门芯总资产为10,046.16万元，净资产为3,148.92万元。（以上数据未经审计）。
（二）与公司的关联关系：
1. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈制造100%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司95.05%的股权，为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，豪迈制造与本公司存在关联关系。
2. 豪迈集团股份有限公司持有豪佳燃气53.5%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司95.05%的股权，为豪佳燃气实际控制人。豪佳燃气与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，豪佳燃气与本公司存在关联关系。
3. 豪迈集团股份有限公司持有同创气门芯32.04%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司95.05%的股权，为同创气门芯实际控制人。同创气门芯与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定，同创气门芯与本公司存在关联关系。
（三）履约能力分析：
豪迈制造、豪佳燃气、同创气门芯是依法存续且生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策及定价依据
1.关联交易主要内容。上述关联交易均遵循公平合理的定价原则，具体采用如下定价方式：
关联方之间交易的价格在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以可比的独立第三方的市场价格或成本加成定价为参考标准，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。
2.关联交易协议签署情况。2019年8月27日公司（乙方）与豪迈制造、豪佳燃气、同创气门芯分别签署了《关于2019年度日常关联交易的补充框架协议》。本协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起成立，经乙方董事会审议通过之日起生效。有效期至2019年12月31日止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，有助于为客户提供更好的服务及公司生产、销售的稳定，实现公司持续发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；上述关联交易均为公司正常生产经营需要，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司资源的有效利用、促进收入总量的提升，提高公司整体盈利水平。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事认为：公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，决策结果合法、有效；公司拟增加2019年度日常关联交易预计额度是为了公司开展正常经营管理所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。同意增加2019年度预计发生日常关联交易额度。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议；
3、《独立董事对相关事项的事前认可》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；
4、公司与豪迈制造签署的《关于2019年度日常关联交易的补充框架协议》。
5、公司与豪佳燃气签署的《关于2019年度日常关联交易的补充框架协议》。
6、公司与同创气门芯签署的《关于2019年度日常关联交易的补充框架协议》。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十七日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2019-025
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月27日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
（二）会计政策变更日期
以财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕 6号）规定的日期开始执行。
（三）变更前后采用的会计政策
1. 变更前采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
2. 变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会〔2019〕6号的要求，公司对财务报表格式进行如下主要变动：
1. 资产负债表项目：
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
（3）新增“应收款项融资”项目反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2. 利润表项目：
（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；
（2）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
3. 现金流量表项目：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4. 所有者权益变动表项目：
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
公司本次会计政策变更只涉及财会〔2019〕6号财务报表列报和调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明
公司于2019年8月27日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：公司按照财政部相关会计准则变更会计政策，符合相关法律的规定，能够客观公允的反映公司的财务状况和经营情况，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1. 公司第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
2019年8月27日
