中国科技出版传媒股份有限公司
2019年半年度报告摘要
公司代码：601858 公司简称：中国科传
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年上半年，公司继续坚持把社会效益放在首位，始终坚持正确的政治导向和出版方向，积极稳健推进各项经营工作，并取得社会效益和经济效益的双丰收。公司精品力作荣获重大奖项，经营质量效益不断提升，产业转型升级取得新进展，整体工作稳健向好。报告期内，公司财务指标继续保持稳健增长，营业收入和净利润同比均实现了两位数增长。
1.品牌影响力持续提升，经营业绩持续增长
2019年上半年，公司坚持把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益的统一。
在社会效益方面，公司继续强化精品出版，着力提升公司品牌和社会影响力。公司《新时代马克思主义经典文献精学导读丛书（第一批）》入选中宣部2019年主题出版重点出版物选题。公司《马藏（第一辑）》《集成电路设计丛书》《高超声速出版工程》《吴文俊全集》《黑河流域生态一水文过程集成研究》《泛喜马拉雅植物志（英文版，第一批）》《中国古脊椎动物志（第二批）》《中国自然疫源性疾病流行病学图集》《〈烧伤学〉系列音像制品》9个项目入选国家出版基金项目。
在经济效益方面，公司上半年实现营业收入103,596.83万元，同比增长12.62%；实现归属于母公司的净利润13,814.59万元，同比增长22.73%。
2.抓住科技期刊发展机遇，建设世界一流科技期刊
科技类学术期刊是科技创新成果交流传播的重要载体，是科技出版的重要组成部分。2019年3月20日，全国政协副主席、中国科协主席万钢赴科学出版社调研。他强调，在改革发展新形势下，公司要明确目标使命，优化组织结构，推进市场化发展，建立开放平台，为创建一流期刊试点先行。公司作为国家级的科技期刊出版基地，今后将继续努力提升科技期刊国际影响力，培养专业化期刊出版人才，培育和打造世界一流科技期刊。
根据2019年6月科睿唯安（Clarivate Analytics）公布的2018年度期刊引证报告（Journal Citation Reports，JCR），公司有53种刊物入选SCI，其中14种刊物位居国际同领域期刊排名的Q1区。《国家科学评论》（National Science Review）的最新影响因子为13.222，在国际多学科综合类期刊排名中仅次于Nature和Science，跃居前三，逐步成为展示国内外重大研究进展的重要平台、世界了解中国前沿科技活动的重要窗口。《中国科学》系列、《科学通报》和《能源化学》等期刊SCI影响因子也再创历史新高。其中，《科学通报》（英文）的最新影响因子为6.277，位列全球综合性学术期刊第八位。
3.战略实施不断落地，转型升级成效显著
2019年上半年，公司根据“十三五”战略规划纲要，继续在专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据三大业务方向上继续发力，加速推进向知识服务转型并取得了新的突破。
第一，公司继续在专业学科知识库、数字教育综合服务、医疗健康大数据三大业务方向加快推进数字化平台建设。已经建成的“科学文库”、“科学智库”、“中国动物志数据库”、“中科云教育平台”、“爱一课平台”、“中科医库平台”、“中科医库”、“康复医学云平台”等数字化平台内容资源不断丰富，功能实现进一步升级与优化，并形成相关收入。
第二，为加快推动数字化转型，公司继续推动多个数字产品建设，如“中国古生物地层知识库”等。这些新的数字产品的不断投入建设，将进一步完善公司数字业务布局，推动数字产品集群发展。
第三，为推动公司数字项目的开发建设，培育自有的技术团队，做好公司未来数字产品长期运营更新和维护，公司投资了5000万在苏州注册设立中科传媒科技有限责任公司，并投资5000多万在苏州工业园区CBD中心购买了办公用房。未来，中科传媒科技有限责任公司将成为支撑公司转型升级的技术研发中心以及推动公司数字业务创新的孵化器。
4.推动国际化战略落地，提高国际影响力
2019年6月28日，公司与法国化学学会、法国物理学会、法国光学学会、法国应用数学与工业学会4家学会签署了《股份购买协议》，取得收购法国EDP Sciences 100%的股权的重要阶段性成果。根据国家发改委、商务部等监管机构关于境外投资管理的相关规定，本次交易还需要履行国内监管机构相关审批程序。待审批通过后，《股份购买协议》最终生效，并完成后续交割工作，法国EDP Sciences将成为我公司在欧洲的全资下属公司。
这一举措是公司完善国际化布局，实施国际化战略的重要一步，也是公司推动世界一流科技期刊建设的重大创新举措。通过并购，公司可迅速获取国际优质内容资源、作者资源、市场资源及分销渠道，大大提高品牌国际影响力。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
详见本报告第十节“ 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 41.重要会计政策和会计估计的变更”。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2019-030
中国科技出版传媒股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13号），现将中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）截至2019年6月30日募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
2016年12月16日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111号）核准，公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票13,050万股新股，占公司公开发行股票后总股本的16.51%，其中网下发行1,305万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为11,745万股，占公司公开发行股票数量的90%，发行价格为人民币6.84元/股。本次募集资金总额为人民币892,620,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币834,097,700.00元。截至2017年1月12日，扣除发行费用后的募集资金已全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月12日出具了验资报告（大信验字[2017]第1-00008号）。本次发行的13,050万股A股股票经上海证券交易所[2017]17号文批准，已于2017年1月18日在上海证券交易所上市流通。
（二）募集资金使用和结余情况
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京中粮广场支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、交通银行股份有限公司北京北三环中路支行、北京银行股份有限公司和平里支行于2017年1月12日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019年6月30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019年6月30日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况参见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司分别于2018年5月25日召开2017年年度股东大会、2019年5月24日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过7.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款，以上资金额度自公司年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司保荐机构、监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见。
公司2019年上半年使用闲置募集资金进行现金管理具体情况详见下表，全部到期产品的募集资金已如期归还。
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四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2019年6月30 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况，公司也不存在募投项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2019年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2019年8月27日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2019-031
中国科技出版传媒股份有限公司
2019年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号-新闻出版》的相关规定，现将2019年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、图书业务
单位：万元
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二、期刊业务
单位：万元
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注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2019-027
中国科技出版传媒股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于2019年8月27日以非现场通讯表决方式召开了公司第三届董事会第九次会议。会议通知于2019年8月22日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，此次会议符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于〈公司2019年半年度报告正文及摘要〉的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-029）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
2.审议通过《关于〈公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-030）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2019-028
中国科技出版传媒股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2019年8月27日以非现场通讯表决方式召开，会议通知已于2019年8月22日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于〈公司2019年半年度报告正文及摘要〉的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-029）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
2. 审议通过了《关于〈公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-030）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司监事会
2019年8月27日
