新希望乳业股份有限公司
2019年半年度报告摘要
证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2019-051
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员无异议声明，董事全部出席审议本次半年度报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据财会[2018]15号的相关解读，将实际收到的与资产相关的政府补助由“收到其他与投资活动有关的现金”项目调整为“收到其他与经营活动有关的现金”项目列报。
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2019年上半年，国家奶业振兴政策持续推动中国奶业发展，乳制品行业继续保持稳定增长态势。公司坚持“鲜战略”不动摇，以科技创新为引领，不断提升品牌影响力，致力于成为“新鲜一代的选择”。2019年1月25日，公司成功登陆A股资本市场，借助资本市场平台，进入企业发展新阶段。报告期内，公司着眼于长期健康发展，加大了在研发、品牌和数字化转型等方面的投入，以巩固和提升公司核心竞争力，实现营业收入270,995.45万元，同比增长13.48%；实现归属于母公司所有者的净利润10,399.37万元，同比增长1.9%。各方面经营情况如下：
1、坚持“鲜战略”不动摇，进一步强化品牌建设，不断提升品牌影响力
“鲜战略”是公司确定并坚决执行的长期发展战略。2019年上半年，公司继续发力低温产品，低温多品类共同快速成长，低温产品销售占比提升至60.99%，其中低温鲜奶销售增长强劲。
2019年，公司升级并发布了全新品牌战略“新鲜一代的选择”。新乳业不仅是新鲜优质产品的供应者，更是新鲜生活态度的倡导者。报告期内，公司加大品牌投入和宣传：“初心”产品与湖南卫视节目《我们的师父》开展合作，同时段综艺节目收视六连冠，持续双网第一，并开启“师父来了抖初心”抖音全国挑战赛，获得超过7亿次曝光量；新生代演员侯明昊成为“活润”酸奶新的品牌代言人，注入新鲜时尚活力；签约中国击剑协会，成为中国击剑队主赞助商；线下深入开展食育乐园活动，超过10万人次的透明工厂游和牧场游活动，与用户近距离建立深度的连接和互动。通过一系列的品牌推广活动，公司品牌影响力得到进一步提升。
2、以科技创新为引领，不断增强“芯”力量
报告期内，公司在波士顿建立科研创新中心，这是继与新西兰皇家农科院、中国科学院、四川大学、荷兰劳伦斯坦应用科技大学、瑞典查尔姆斯理工大学、江南大学等多所国内外知名科研单位和高校联合建立产学研平台之后的又一举措，共同形成新乳业“四洲四国”的全球化科研布局。
公司及附属子公司在报告期获得2项省级科技进步二等奖、1项省级科技进步三等奖，获得第八届中国乳业科技大会科技创新奖，并获得各级政府及行业颁发的多项荣誉奖项。
3、数字化转型全面启航
2019年，公司制定了数字化转型“1-654”战略，即构建1个科技型数字化乳企的愿望，通过6大业务环节以重塑人、货、场，强化5种管理能力支撑，建立4类技术平台和核心能力，并用3大保障措施确保顺利推动和实现。基于战略规划，上半年落地启动和推进了营销管理、采购管理、质量管理、财务共享、人力资源管理等多个数字化转型项目。
在营销数字化方面，搭建会员价值管理平台“鲜活GO”，致力于构建从线下到线上全方位的营销渠道，以及为用户提供全触点业务管理，以此推动企业服务流程和供应链管理的变革，实现用户精准链接、运营、管理和价值提升。
4、持续推进渠道精耕，积极拓展新零售业务
报告期内，持续推进精准营销、渠道下沉以及渠道精耕，强化营销网络布局和建设。核心区域深耕基地市场，强化破冰行动，销售实现多维突破。进一步推动三、四线市场开发，打造样板乡镇市场，提升终端掌控力。渠道下沉成效初显，网点拓展数量和产品覆盖率均有所提升。
公司成立新零售创新部，积极对新零售业态进行探索和拓展。先后与盒马鲜生、饿了么、每日优鲜、每日一淘等平台和业态开展深度创新合作，为用户在不同场景下提供优质乳制品和服务，积极参与零售业态的转型升级。
5、强化奶源建设，优化奶源供应生态圈
报告期内，积极推进奶源结构调整，优化奶源供应布局，加强与上游供应商的战略合作关系。自有牧场持续推进优化精准饲喂管理工作，升级奶牛福利，饲料转化率不断提高，奶源品质得到持续提升。同时，为适度加大自有奶源的供应，匹配公司销售规模的增长，公司董事会审议通过了在宁夏海原以及甘肃永昌新建万头牧场的项目，目前正按进度有序推进中。
6、持续强化组织机制、人才体系和企业文化建设
新乳业组织机制、人才体系与企业文化始终坚持“像军队、像学校、像家庭”的核心价值观，以“共识、共创、共担、共享”为原则，以“新机制、新赛道、新科技、新青年、新责任”为践行准则，为公司快速发展提供有力支撑。报告期内，公司筹办企业大学，建立健全人才引进和全方位系统化培养模式，并持续通过新英、新蕾、新光三大培训体系为不同阶段不同层级团队成员提供培训学习和晋升机会，同时爱心工程、温暖工程、成长工程全面展开，强化团队的凝聚力、向心力和战斗力。
7、积极承担企业社会责任
公司在“6·17长宁地震”发生后，第一时间组织企业专业救援志愿者小组、调配救灾物资奔赴灾区，在向灾区送去救灾物资的同时，也积极参与灾区现场救援。公司积极响应国家精准扶贫号召，持续通过产业扶贫、就业扶贫、技术扶贫、公益扶贫等方式助力脱贫攻坚；截至2019年6月30日，公司共帮扶建档立卡及其他贫困、困难人数逾1,500人。公司依托食育乐园平台，以多家子公司作为科普基地，通过工厂游、牧场游等方式，线上线下联动，坚持从孩子开始，培养中国孩子科学饮食和健康饮食理念。公司历时8年打造了“希望有你”公益平台，多次向贫困地区学校进行公益捐赠。该平台旨在通过创新技术和手段实现人人公益，促使公益效能最大化，并荣获中国企业社会责任年会颁发的“2019年度创新公益项目”大奖。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
(1) 会计政策变更的内容及原因
财政部于2019年颁布了以下企业会计准则解释及修订：
- 《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号一一套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报(修订)》（统称“新金融工具准则”）
- 《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）
- 《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换(修订)》（准则7号(2019))
- 《企业会计准则第12号一一债务重组(修订)》（准则12号(2019))
本公司采用上述企业会计准则解释及修订对相关比较报表及期初数据进行了调整，具体调整影响请参见本公司2019年半年度报告全文。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，本公司之全资子公司山东朝日绿源农业高新技术有限公司（现名为：唯品牧业）分立设立了唯品农业。
证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2019-049
新希望乳业股份有限公司第一届
董事会第十七次会议决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十七次会议通知及会议材料于2019年8月16日以邮件的形式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2019年8月26日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全体董事一致同意通过本议案。
公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司监事会同日召开会议审议通过该报告并签署了无异议的书面审核意见。
2019年半年度报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019年半年度报告摘要刊登在2019年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全体董事一致同意通过本议案。
公司2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。本议案已经第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过，独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登在2019年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议并通过《关于增加2019年度融资担保额度的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全体董事一致同意通过本议案。同意2019年度公司融资担保总额度调整为150,000万元，有效期限内，担保额度可循环使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；
2、新希望乳业股份有限公司2019年半年度报告全文；
3、新希望乳业股份有限公司2019年半年度报告摘要；
4、新希望乳业股份有限公司2019年半年度财务报表；
5、新希望乳业股份有限公司董事、高级管理人员对2019年半年度报告的书面确认意见；
6、新希望乳业股份有限公司第一届董事会审计委员会第九次会议决议；
7、新希望乳业股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
8、新希望乳业股份有限公司独立董事对第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
9、新希望乳业股份有限公司独立董事关于2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会
2019年8月28日
证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2019-050
新希望乳业股份有限公司
第一届监事会第十次会议
决议公告
本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年8月16日以邮件方式发出召开第一届监事会第十次会议的通知，并于2019年8月26日在成都市锦江区金石路366号公司四楼会议室以现场方式召开了第一届监事会第十次会议。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席杨芳女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的本公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
经审核，监事会认为公司2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和《新希望乳业股份有限公司募集资金管理制度》等关于募集资金存放和使用的相关规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议；
2、新希望乳业股份有限公司2019年半年度报告全文；
3、新希望乳业股份有限公司2019年半年度报告摘要；
4、新希望乳业股份有限公司2019年半年度财务报表；
5、新希望乳业股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
监事会
2019 年8月28日
证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2019-053
新希望乳业股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）将2019年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况的报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准新希望乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1726号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A股)85,371,067股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币5.45元，募集资金总额为人民币465,272,315.15元。扣除与募集资金相关的发行费用共计人民币58,165,221.92元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币407,107,093.23元。上述募集资金于2019年1月22日全部到位，经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具毕马威华振验字第1900095号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2019年6月30日，公司累计使用募集资金为298,331,604.57元，募集资金余额为110,114,033.33元，其中以保本型银行理财产品形式存放的金额为75,000,000.00元。
报告期内，募集资金使用及结余情况如下表：
单位：人民币元
■
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范本公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《新希望乳业股份有限公司募集资金管理制度》。
根据《新希望乳业股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储管理。公司及下属昆明雪兰牛奶有限责任公司、安徽新希望白帝乳业有限公司、杭州新希望双峰乳业有限公司、新希望双喜乳业（苏州）有限公司、河北新希望天香乳业有限公司会同保荐机构于2019年2月20日到4月1日之间分别与中信银行成都武阳大道支行、中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中国银行成都人民南路支行、平安银行股份有限公司成都分行、中国银行昆明市云大西路支行、中国建设银行股份有限公司肥东支行营业部、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行、汇丰银行（中国）有限公司苏州分行及中国农业银行股份有限公司保定东城支行签订了募集资金专户储存三方监管协议，自三方监管协议签订以来，募集资金管理有关制度得到切实履行，募集资金管理情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、2019年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
截至2019年6月30日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）部分闲置资金的现金管理情况
为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益能力，依据中国证券监督委员会《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，经第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币25,000万元闲置自有资金（包括公司及公司控股子公司）及不超过人民币14,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、短期（不超过一年）的银行保本型产品，有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
截至2019年6月30日，闲置募集资金以保本浮动收益型银行理财产品形式存放的金额为7,500万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2019年5月21日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于变更研发中心建设项目实施方案的议案》，同意将募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点、实施主体和实施方式进行变更，项目的实施内容、可行性不存在变化，未改变募集资金投向，拟使用募集资金的金额不变。截至报告期末，该项目共投入2,294,986.62元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形；公司募集资金存放、使用及管理也不存在违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。
新希望乳业股份有限公司董事会
2019年8月28日
■
注：本表所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
