中航沈飞股份有限公司
公司代码：600760 公司简称：中航沈飞
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
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4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年上半年，公司深入贯彻党的十九大精神和中央决策部署，全面落实航空工业集团工作会要求，按照航空工业集团“一心、两融、三力、五化”的战略部署，聚焦又好又快产品实现目标，推进“1122”党建工作体系和AOS运营管理体系，提升经营管理、技术管理、质量管理、生产管理四种能力，经济运行质量显著提升，主要指标增幅创近年最好水平，实现了公司高质量发展。2019年上半年实现营业收入1,128,474.81万元，同比增长80.35%，实现净利润43,304.19万元，同比增长325.86%，实现归属母公司所有者的净利润43,059.42万元，同比增长331.68%。
报告期内，公司按照“半年回顾、年度调整”的原则开展了“十三五”发展规划管理工作，启动了“十四五”发展规划编制准备工作，持续做好战略规划管理；完善公司治理和制度体系，规范开展三会运作和信息披露，积极探索投资者关系管理工作，不断提升合规经营管理能力；加强公司经营计划体系的研究策划，实施经营风险动态预警机制，增强经营计划管控的有效性；完善技术管理和技术创新体系，持续开展工艺改进和薄弱环节技术攻关，推动先进技术应用，系统解决生产线瓶颈问题；完善质量管理体系，持续开展质量综合提升工作，公司顺利通过新时代认证中心装备承制资格年度监督审核（标准转换审查）和空军装备质量专项审核；不断深化AOS管理工作，梳理公司主价值链业务流，建立流程全过程治理机制。严格精细生产管理，梳理公司主价值链信息流，推进覆盖主业务流程的运营管控平台建设。逐步畅通公司主价值链物流，持续改善计划按期执行率，深度推进均衡生产，确保实现交付目标；坚持和加强党的全面领导，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和制度建设。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
详见第十节 财务报告五、44.重要会计政策和会计估计的变更（1）重要会计政策变更。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2019-027
中航沈飞股份有限公司
第八届董事会十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月17日以电子邮件方式通知了全体董事，会议于2019年8月27日在沈阳沈飞宾馆会议室以现场投票表决方式召开。
本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。王永庆董事因公务授权委托刘志敏董事出席会议并行使表决权，邢冬梅独立董事因公务授权委托朱军独立董事出席会议并行使表决权，张云龙独立董事因公务授权委托宋文山独立董事出席会议并行使表决权。公司董事长钱雪松主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于中航沈飞募集资金投资项目调整实施进度的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。《中航沈飞股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施进度的公告（编号：2019-029）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于中航沈飞2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
经审议，董事会认为：公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金管理违规情形。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。《中航沈飞股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2019-030）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）审议通过《关于中航沈飞会计政策变更的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。《中航沈飞股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2019-031）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（四）审议通过《关于中航沈飞2019年半年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。《中航沈飞股份有限公司2019年半年度报告全文》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《中航沈飞股份有限公司2019年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《上海证券报》。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2019年8月28日
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2019-028
中航沈飞股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月17日以电子邮件方式通知了全体监事，并于2019年8月27日在沈阳沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席王志标主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于中航沈飞募集资金投资项目调整实施进度的议案》
经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度，是根据公司战略规划及项目实际进展情况作出的谨慎性决策，未涉及募集资金的用途、建设内容和实施方式等的变更，未违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，监事会同意公司对募集资金投资项目实施进度进行调整。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于中航沈飞2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金管理违规情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于中航沈飞会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据新准则的要求而做出，变更后的会计政策符合财政部的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于中航沈飞2019年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项。监事会没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会保证公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司监事会
2019年8月28日
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2019-029
中航沈飞股份有限公司
关于调整募集资金投资项目实施进度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日分别召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于中航沈飞募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意公司根据目前募集资金投资项目的实际情况调整“新机研制生产能力建设项目”的实施进度，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
2017年11月16日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2078号《关于核准中航黑豹股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向中国航空工业集团有限公司、中航机电系统有限公司、中航工业机电系统股份有限公司非公开发行59,763,524股股份，发行价格为每股27.91元，共募集资金人民币1,667,999,954.84元，扣除独立财务顾问费及承销费用24,000,000.00元，募集资金净额为1,643,999,954.84元。2017年11月27日，上述认购款项已划转至公司指定的验资专户内，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（瑞华验字[2017]第01540006号）。
为了规范募集资金管理，保护投资者利益，根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，上述募集资金到位后公司及实施运用主体全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞公司”）对募集资金进行专户管理，2017年12月25日公司与中信建投证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年4月26日沈飞公司与本公司、中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《中航黑豹股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，截至2019年6月30日募集资金使用情况如下：
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注：2018年4月26日公司分别召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换沈飞公司预先投入募投项目的自筹资金人民币188,442,984.93元。
公司尚未使用募集资金余额为人民币1,349,279,050.34元（含募集资金存放银行产生的利息并扣除银行手续费支出），募集资金专户存储余额情况如下：
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三、本次调整募集资金投资项目实施进度的原因及具体情况
受科研生产能力建设项目规划和航空产业规划及企业局部搬迁因素影响，为保证合理使用募集资金，提高募集资金使用效率，降低募集资金使用风险，结合项目进度和募集资金使用情况，公司拟将该项目完成时间调整至2022年9月30日，调整后的项目实施主体、投资总额和建设规模等不变。
四、本次调整募集资金投资项目实施进度对公司的影响
本次调整募集资金投资项目实施进度有利于沈飞公司生产能力提升，符合谨慎投资的原则，有利于保护公司和股东利益。本次项目调整不属于募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，符合中国证监会、上海证劵交易所关于募集资金管理的相关规定。
五、本次调整募集资金投资项目实施进度的审议程序
公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于中航沈飞募集资金投资项目调整实施进度的议案》，独立董事、独立财务顾问均发表了明确同意的意见，决策审议程序符合法律法规及公司章程的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（一）独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度，是根据项目实际情况进行的必要调整，不会对募投项目产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理及使用办法》等有关规定，我们同意公司对募集资金投资项目实施进度进行调整。
（二）监事会意见
经核查，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度，是根据公司战略规划及项目实际进展情况作出的谨慎性决策，未涉及募集资金的用途、建设内容和实施方式等的变更，未违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，监事会同意公司对募集资金投资项目实施进度进行调整。
（三）独立财务顾问核查意见
经核查，中信建投认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度是基于公司实际情况作出的决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次调整募集资金投资项目实施进度事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事已对该事项发表同意意见，并将提交公司股东大会表决。符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求。综上，独立财务顾问对中航沈飞本次调整募集资金投资项目实施进度事项无异议。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2019年8月28日
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2019-030
中航沈飞股份有限公司
关于2019年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2078号《关于核准中航黑豹股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行59,763,524股股份，发行价格为每股27.91元，共募集资金人民币1,667,999,954.84元，扣除独立财务顾问费及承销费用24,000,000.00元，募集资金净额为1,643,999,954.84元。2017年11月27日，上述认购款项已划转至公司指定的验资专户内，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（瑞华验字[2017]第01540006号）。
2018年3月30日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司以募集资金及产生的利息对募投项目实施主体全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞公司”）进行增资，用于实施募集资金投资项目“新机研制生产能力建设项目”，其中本金人民币1,643,999,954.84元计入注册资本，剩余利息部分人民币1,561,161.63元计入资本公积。2018年4月16日，上述款项已划转至沈飞公司指定的验资专户内，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（瑞华验字[2018]第01540002号）。
（二）募集资金使用金额及期末余额
2018年末公司募集资金净额为1,372,486,005.41元，2019年上半年公司及沈飞公司募集资金专户银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计人民币2,073,442.09 元，使用募集资金共计人民币25,280,397.16元。截至2019年6月30日，公司累计使用募集资金共计人民币301,736,069.19元，尚未使用募集资金余额为人民币1,349,279,050.34元（含募集资金存放银行产生的利息并扣除银行手续费支出）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司于2016年11月制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、变更和管理监督等方面均作了具体明确的规定。
根据上海证券交易所的相关规定及《募集资金管理制度》的要求，上述募集资金到位后公司在中国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户管理。2017年12月25日公司与中信建投证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
同时，由于本次募集资金需要通过全资子公司沈飞公司实施运用，沈飞公司已在招商银行股份有限公司沈阳分行开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户管理。2018年4月沈飞公司与本公司、中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
本年度截至2019年6月30日，募集资金专户存储余额情况如下：
单位：元 币种：人民币
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2019年6月30日，募集资金实际使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2018年4月26日，经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议批准，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币188,442,984.93元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中航沈飞股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2018]01540052号)，公司独立董事、监事会及独立财务顾问均对该事项发表了同意的意见。公司于2018年4月28日发布了《中航沈飞股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（编号：2018-025），对该项募投项目先期投入及置换情况进行了详细披露。上述募集资金置换工作已于2018年5月实施完毕。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
截至2019年6月30日，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2019年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金管理的违规情况。
中航沈飞股份有限公司董事会
2019年8月28日
附表
募集资金使用情况对照表
2019年半年度
编制单位：中航沈飞股份有限公司 金额单位：人民币(万元)
■
证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2019-031
中航沈飞股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求进行会计政策变更，不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
一、本次会计政策变更
（一）本次会计政策变更概述
2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）(以下简称“财会〔2019〕6号文件”），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2019年8月27日，公司召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于中航沈飞会计政策变更的议案》。根据上述财政部文件要求，公司对会计政策内容进行了相应变更。
（二）本次会计政策变更的具体情况及影响
1.会计政策变更的主要内容
根据财政部财会〔2019〕6号文件规定，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕6号文件附件1和附件2的要求对财务报表格式和科目列报进行相应调整。公司财务报表格式主要变动如下：
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。
（2）资产负债表新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。
（3）利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
（4）利润表中将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘-’号填列）”。
（5）现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（6）所有者权益变动表“其他权益工具持有者投入股本”项目反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目应根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
2.会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
二、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
公司独立董事审议了本次会计政策变更事项，并发表如下独立意见：本次会计政策变更是根据新准则的要求而做出，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
公司监事会审议了本次会计政策变更事项，并发表如下意见：本次会计政策变更是根据新准则的要求而做出，变更后的会计政策符合财政部的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
2019年8月28日
