交通银行股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2019-043
交通银行股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第九届董事会第三次会议于2019年8月27日以现场和视频相结合的方式，在上海、广州、北京和香港召开。本公司于2019年8月13日向全体董事和监事发出本次会议通知。任德奇副董事长主持会议。出席会议应到董事13名，亲自出席董事13名。部分监事及高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于交通银行股份有限公司2019年半年度报告及业绩公告的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司2019年半年度报告及业绩公告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票
（二）关于交通银行股份有限公司2018年度董事薪酬方案的决议
会议审议通过了《交通银行股份有限公司2018年度董事薪酬方案》，同意将该议案提交本公司股东大会审议批准。
5名独立董事发表如下独立意见：同意。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；任德奇、侯维栋、王太银、宋国斌、何兆斌因与本议案有利害关系，回避表决。
《交通银行股份有限公司2018年度董事薪酬方案》见附件1。
（三）关于交通银行股份有限公司2018年度高级管理人员薪酬方案的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司2018年度高级管理人员薪酬方案》。
5名独立董事发表如下独立意见：同意。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票
《交通银行股份有限公司2018年度高级管理人员薪酬方案》见附件2。
（四）关于《交通银行股份有限公司风险数据加总与风险报告管理政策》的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司风险数据加总与风险报告管理政策》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票
（五）关于交通银行股份有限公司2019年度有效风险数据加总与风险报告能力自评估报告的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司2019年度有效风险数据加总与风险报告能力自评估报告》，同意按照有关监管规定报送中国银行保险监督管理委员会。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票
特此公告
附件：1.交通银行股份有限公司2018年度董事薪酬方案
2.交通银行股份有限公司2018年度高级管理人员薪酬方案
交通银行股份有限公司董事会
2019年8月27日
附件1
交通银行股份有限公司2018年度董事薪酬方案
单位：人民币万元，均为税前数据
■
注：
1.2015年起，本公司中央管理的董事，其薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相关办法执行。上表中董事税前报酬为2018年度任职期间全部年度报酬数额，其中包括已于2018年年度报告中披露的数额，不含发放的以前年度绩效年薪和任期激励收入。
2.任德奇先生自2018年6月5日起担任本公司党委副书记，自2018年8月6日起担任本公司副董事长、执行董事、行长，表中数据为2018年在本公司领取的薪酬。
3.王太银先生、宋国斌先生、何兆斌先生的应付年薪中，部分绩效年薪根据以后年度经营业绩和风险暴露情况实行延期支付，延期支付期限一般不少于三年。
4.彭纯先生自2019年4月9日起不再担任本公司董事长、执行董事，表中数据为2018年在本公司领取的薪酬。
5.牛锡明先生自2018年2月1日起不再担任本公司董事长、执行董事，表中数据为2018年在本公司领取的薪酬。
6.于亚利女士自2018年6月1日起不再担任本公司执行董事、副行长，表中数据为2018年在本公司领取的薪酬。
7.沈如军先生自2018年10月23日起不再担任本公司执行董事、副行长，表中数据为2018年在本公司领取的薪酬。
8.吴伟先生自2019年8月22日起不再担任本公司执行董事、副行长、首席财务官，表中数据为2018年在本公司领取的薪酬。
9.独立非执行董事年度薪酬标准已经本公司2018年度股东大会批准调整为“年度固定基本薪酬+专门委员会履职津贴”，其中：年度固定基本薪酬每人每年税前人民币25万元保持不变；担任董事会专门委员会主任委员、委员的履职津贴分别为税前人民币5万元/年、3万元/年，在多个专委会任职的履职津贴可累积计算。部分独立非执行董事按照国家有关规定未从本公司领取薪酬。
10.除以上人士外，其他非执行董事不从本公司领取薪酬。
11.本公司董事的任职起止时间参见本公司2018年度报告及有关人员任职变动公告。
附件2
交通银行股份有限公司2018年度高级管理人员薪酬方案
单位：人民币万元，均为税前数据
■
注：
1.2015年起，本公司中央管理的高级管理人员，其薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相关办法执行。上表中高级管理人员税前报酬为2018年度任职期间全部年度报酬数额，其中包括已于2018年年度报告中披露的数额，不含发放的以前年度绩效年薪和任期激励收入。
2.吕家进先生自2019年1月18日起担任本公司副行长，2018年未在本公司领取薪酬。
3.郭莽先生自2017年2月20日起担任本公司公司业务总监，自2018年5月15日起担任本公司党委委员，自2018年7月11日起担任本公司副行长，表中数据为2018年在本公司领取的薪酬。
4.顾生先生自2018年4月12日起担任本公司董事会秘书，表中数据为2018年担任董事会秘书领取的薪酬。
5.徐瀚先生、涂宏先生自2018年9月25日起担任本公司业务总监，表中数据为2018年担任业务总监领取的薪酬。
6.寿梅生先生自2018年7月27日起不再担任本公司纪委书记，表中数据为2018年在本公司领取的薪酬。
7.杜江龙先生自2018年4月12日起不再担任本公司董事会秘书，表中数据为2018年在本公司领取的薪酬。
8.付万军先生自2018年9月25日至2019年3月26日担任本公司业务总监，表中数据为2018年担任业务总监领取的薪酬。
9.郭莽先生、顾生先生、徐瀚先生、涂宏先生、杜江龙先生、付万军先生的应付年薪中，部分绩效年薪根据以后年度经营业绩和风险暴露情况实行延期支付，延期支付期限一般不少于三年。
10.高级管理层成员、交行-汇丰战略合作顾问伍兆安先生不从本公司领取薪酬。
11.本公司高级管理人员的任职起止时间参见本公司2018年度报告及有关人员任职变动公告。
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2019-044
交通银行股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
交通银行股份有限公司第九届监事会第二次会议于2019年8月27日下午在上海和大庆（视频）召开。本公司于2019年8月13日向全体监事发出本次会议通知。本次会议应到10人，实到9人，冯小东监事书面委托关兴社监事出席会议并行使表决权。会议出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《交通银行股份有限公司2019年半年度报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。
表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票
(二)审议通过了《交通银行股份有限公司2018年度监事薪酬方案》，同意提交本公司股东大会审议。
表决结果：赞成10票、反对0票、弃权0票
交通银行股份有限公司监事会
2019年8月27日
附件
交通银行股份有限公司2018年度监事薪酬方案
单位：人民币万元，均为税前数据
■
注：
1.2015年起，本公司中央管理的监事，其薪酬按中央金融企业负责人薪酬管理相关办法执行。上表中监事税前薪酬为2018年度任职期间全部年度报酬数额，其中包括已于2018年年度报告中披露的数额，不含发放的以前年度绩效年薪和任期激励收入。
2.宋曙光先生自2019年1月7日起不再担任本公司监事长，表中数据为2018年在本公司领取的薪酬。
3.外部监事年度薪酬标准已经本公司2018年度股东大会批准调整为“年度固定基本薪酬+专门委员会履职津贴”，其中：年度固定基本薪酬每人每年税前人民币20万元保持不变；担任监事会专门委员会主任委员、委员的履职津贴分别为税前人民币5万元/年、3万元/年，在多个专委会任职的履职津贴可累积计算。部分外部监事按照国家有关规定未从本公司领取薪酬。
4.本公司职工监事以职工身份领取所在岗位薪酬，作为职工监事未再额外领取薪酬。
5.除以上人士外，其他监事不从本公司领取薪酬。
6.本公司监事的任职起止时间参见本公司2018年度报告及有关人员任职变动公告。
